: غسيل أموال

دبي – (العربية نت): كشف موقع "بوليتيكو" الأمريكي عن كيفية قيام إيران بعمليات غسيل الأموال بمليارات الدولارات عن طريق شركات وهمية للالتفاف على العقوبات. ويتحدث التقرير عن رجل كوري أمريكي في ولاية ألاسكا الأمريكية يدعى كينيت زونغ، كان يعمل في تصدير الأسماك، وقام بعمليات غسيل الأموال بالمليارات لصالح النظام الإيراني. وكان زونغ قد...

سلسبيل وليد قال مواطنون إن المخدرات تفسد الأمم قبل إفساد الشخص والمجتمعات وللأسف لدينا في الخليج وخاصة البحرين منتشرة الظاهرة بين الشباب، لافتين إلى أننا نحتاج أكثر من المراقبة والتشديد في التفتيش ببعض الفئات لكونها تضيع أجيال ومنتشرة في المدارس وتؤدي لتفكك الأسر. وأشاروا لـ "الوطن" إلى أن قضايا المخدرات لا تعاني منها البحرين...

يوسف ألبي الجميع يعلم أن النادي الإيطالي الشهير إي سي ميلان كان محط أنظار أبرز النجوم والأساطير الذين مروا على تاريخ كرة القدم، حيث يعد هذا النادي من أنجح الأندية في العالم نظراً لإنجازاته الكبيرة محلياً وأوروبياً وعالمياً. ألمع النجوم حطوا رحالهم في الروسونيري، بداية بجيل نهاية الثمانينات وبداية التسعينات، بقيادة المدرب...

دبي – (العربية نت): كشفت مصادر عراقية عن تورط قطر في غسيل أموالٍ بالعراق، عبر شركةِ اتصالات، وبمساندة سياسيين بارزين وعددٍ من النواب وسياسيين أكراد. والجهة المتهمة بالفساد هي شركة اتصالات، والتهمة تهرب ضريبي. وتملك قطر في الشركة حصة تجاوزت 65%، وتقول الأنباء إن السلطات العراقية حجزت أموالاً للشركة لدى أكثر من مصرف عراقي إلى حين...

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية، الأربعاء، حكمها في قضية تمويل قناتين تلفزيونيتين متطرفتين (قناة فدك وقناة صوت العترة) لتمويل مشروع إنتاج فيلم يسيء لصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، بالسجن خمس سنوات. وصرح وكيل النائب العام أحمد القرشي، أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت حكمها اليوم في واقعه أُتُهِم بها أحد الأشخاص عن ارتكابه...

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الرئيس السابق لنادي برشلونة، ساندرو روسيل، ألقي القبض عليه يوم الثلاثاء من قبل قوات الشرطة الوطنية في إسبانيا، تنفيذا للأمر القضائي الصادر بحقه بالضبط والإحضار، بعد اتهامه بالضلوع في جريمة غسيل أموال. واعتبر المحققون في القضية أن الرئيس السابق للنادي الكتالوني عضوا في شبكة تلقت عمولات غير...

أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أنها تابعت مجريات محاكمة ثلاث رجال دين متهمين في قضية جمع أموال بدون ترخيص وغسيل أموال، بعد أن حضرت المؤسسة عدداً من جلسات المحاكمة للاطمئنان على صحة الإجراءات القضائية وتحقيق العدالة في محاكمة المتهمين، بموجب الصلاحيات الممنوحة للمؤسسة الوطنية. وقالت "الوطنية لحقوق الإنسان"، إن كافة...

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية حكمها الأحد في القضية الخاصة بجمع الأموال بالمخالفة لأحكام القانون، وغسل الأموال المتحصلة عن هذه الجريمة، المتهم فيها أحد رجال الدين وآخرين. وصرح المحامي العام للنيابة الكلية بأن المحكمة ​قضت بإدانة المتهمين جميعاً في تلك القضية بالحبس لمدة سنة واحدة لكل منهم مع وقف تنفيذ العقوبة، فيما قضت...

شجبت جمعية الأصالة الإسلامية وبشدة طلب الحكومة الهندية - بزعامة الحزب الهندوسي المتطرف "بهارتيا جاناتا" - من الإنتربول الدولي إصدار مذكرة اعتقال بحق العالم والداعية المسلم الشهير د.ذاكر نايق والذي سبق وفاز بجائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام والمسلمين وسلمها له خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بناء على...

كشفت مصادر في القضاء الإيطالي أن فيلق القدس المكلف بتنفيذ العمليات الخارجية بالحرس الثوري الإيراني يدير شبكات لتهريب المخدرات ونشرها في أوروبا عن طريق عصابات منظمة، حيث تمكنت السلطات في روما من تفكيك شبكة مكونة من 99 أشخاص ينتمون لميليشيات عراقية يقودهم ضابط بفيلق القدس. وتمكنت صحيفة "كيهان" اللندنية الناطقة بالفارسية...

أعلنت الشرطة الاتحادية السويسرية الثلاثاء، إنها رصدت ارتفاعا ملحوظا في القضايا المتعلقة بتمويل الإرهاب في غسيل الأموال خلال عام 2016. جاء ذلك في التقرير السنوي للشرطة الاتحادية الصادر من مقرها بالعاصمة السويسرية برن، والذي أكد أيضا أن هذه الظواهر تزامنت مع تطوير التعاون بين الشرطة السويسرية على الصعيدين الدولي والداخلي في...

حسن الستري: وافق مجلس النواب في جلسته الثلاثاء على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم "19" لسنة 2016م بتعديل بعض أحكام القانون رقم "32" لسنة 2010م بشأن الكشف عن الذمة المالية، ولم يعارض المرسوم سوى جلال كاظم ومحمد العمادي وامتناع عبدالحميد النجار وعيسى تركي من جانبه قال النائب عبدالحميد النجار: لأننا...