: غسيل الاموال

رويترز أعلنت تركيا، إدراج منصات تداول العملات المشفرة، في قائمة الشركات التي تغطيها لائحة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبحسب مرسوم رئاسي نشرته الجريدة الرسمية، السبت، فإن أحدث توسع في البلاد للقواعد التي تحكم معاملات العملات المشفرة سيصبح سارياً على الفور ويغطي "موفري خدمات الأصول المشفرة"، والتي ستكون مسؤولة عن...

توفي برنارد مادوف، الذي يوصف بـ"العقل المدبر لأكبر عملية احتيال استثماري في تاريخ الولايات المتحدة"، اليوم الأربعاء. عن عمر ناهز الـ82 عاما. ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن مصادر لم تذكر اسمها، قولها إن برنارد "يعتقد أنه توفي لأسباب طبيعية". وكان مادوف يقضي عقوبة بالسجن لمدة 150 عاما في مركز رعاية تابع لسجن فيدرالي بولاية كارولاينا...

مريم بوجيري في أول جلسة لمجلس النواب خلال شهر رمضان أثير الجدل بين النائب الأول للرئيس عبدالنبي سلمان ورئيس لجنة الخارجية بالمجلس محمد السيسي حيث طلب الأول نقطة نظام يتساءل فيها حول تأخر اللجنة في إقرار مرسوم بقانون لحظر ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب قائلاً: " لا أرى رئيس اللجنة وأتمنى أن تتم الإجابة على سؤالي، لماذا تم...

حسن الستري أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويتضمَّن المرسوم بقانون استبدال تعريف كلمتي (أموال) و(الإرهاب) الواردتين في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل...

أكد صحفيون وإعلاميون الدلالات الإيجابية المترتبة على موافقة مجلس الوزراء في جلسته أمس، على مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، ورفعوا الشكر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل...

تفاعلت الأوساط السياسية والعامة مع تحركات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأخيرة باتجاه المحيط العربي والتي كان آخرها زيارته إلى الإمارات. وأكد مراقبون ومعنيون بالشأن السياسي على أهمية الانفتاح على الدول العربية وتعزيز وشائج الاتصال والتعاون في وقت بات على العراق تصحيح البوصلة والعودة إلى الحضن العربي. وأنهى الكاظمي، زيارة...

أعلن بنك الإسكان عدداً من الترقيات بين صفوف موظفيه إلى مناصب إدارية عليا، في خطوة تعكس نجاح البنك في بناء كوادره والحفاظ عليهم وتفعيل قدراتهم وإطلاق امكانياتهم. وكذلك سعياً منه لتدعيم المناصب بالكفاءات والاستفادة من الخبرات التي اثبتت جدارتها من خلال عملهم في مواقع العمل المختلفة. وقال مدير عام البنك، الدكتور خالد عبدالله...

أعلنت سوليدرتي البحرين ش.م.ب. (رمز التداول:SOLID) ، احدى كبريات شركات التكافل في مملكة البحرين والشركة التابعة لمجموعة سوليدرتي القابضة ش.م.ب (م) ، عن ترقية ياسر الحمادي لمنصب " مساعد المدير العام – الالتزام وإدارة المخاطر ومسؤول مكافحة غسيل الأموال"، وتأتي هذه الترقية تأكيداً لرؤية سوليدرتي في دعم التطوير الوظيفي وثقتها الراسخة في...

شاركت شركة بنفت، الشركة الرائدة في مملكة البحرين واللاعب الرئيسي في مجال المعاملات المالية الإلكترونية على مستوى المنطقة، في ورشة عمل افتراضية قام بتنظيمها صندوق النقد العربي مؤخرًا تحت عنوان " قواعد اعرف عميلك الإلكترونية وإلحاق العملاء عن بُعد " بهدف تقديم المنصة الوطنية اعرف عميلك إلكترونيًا (eKYC). تأتي مشاركة الشركة في...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الصغرى الجنائية أصدرت الأربعاء حكماً حضوريا بحق 3 متهمين وذلك بحبس الأول 6 أشهر مع النفاذ، وبحبس المتهمتين الثانية والثالثة بالحبس 3 أشهر وقدرت لهما مبلغ 100 دينار لوقف التنفيذ مؤقتا لحين انتهاء موعد الطعن بالاستئناف، وبإبعادهم جميعاً نهائيا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة،...

الراي + تويتر اعتقلت قوات الأمن في الكويت، عبدالله الجاسر، الشهير بـ"عبودكا" أحد مشاهير السوشيال ميديا في البلاد، وذلك بسبب كسره حظر التجول في منطقة الخيران. وبحسب صحيفة "الراي" الكويتية، فإنه تم ضبط "عبودكا" في الخيران بعد كسره حظر التجول ووجوده بلا أوراق ثبوتية، فيما من المقرر تسجيل قضية ضده بتهديد قائد الدورية. وذكر حساب...

ياسمينا صلاح ** تجميد أيه أموال أو أعمال محاماة ذات صلة بكيانات مدرجة بقوائم الإرهاب الوطنية ** على المحامي والمكتب الأجنبي اعتماد حساب مصرفي في أحد المصارف المعتمدة ** تجميد أيه أموال أو أعمال محاماة ذات صلة بكيانات مدرجة بقوائم الإرهاب الوطنية ** يجوز للمحامي والمكتب الأجنبي تلقي المبالغ بصورة نقدية لا تتجاوز الألف دينار **...