: غسل

استعرضت شركة كي بي إم جي في البحرين، خلال ندوة "مكافحة غسل الأموال: التوجهات والتحديات في عصر الرقمنة" بحضور أكثر من 90 مسؤولًا في مجال الامتثال والتدقيق الداخلي من مختلف مؤسسات الخدمات المالية في البحرين، أهم التحديات والتوجهات لمكافحة غسل الأموال، حيث ركزت على موضوع الاستخدام المتزايد للتقنيات الرقمية في الجرائم المالية...

حكمت محكمة الاستئناف العليا بتأييد السجن 7 سنوات لـ 4 مستأنفين، سرقوا هاتف نقال لعامل آسيوي بغسيل السيارات، بعد تقييد حركته وتهديده بالسكين، وباعوا هاتفه بـ 20 ديناراً، وتقاسموا المال فيما بينهم بـ5 دنانير لكل واحد. وأثناء ما كان العامل يقوم بمهمته بغسل السيارات بمنطقة المالكية، فوجئ بشخص يطلب منه غسل سيارته، وعندما توجه لجلب...

من المزعج ملاحظة البقع السوداء على حواف فناجين الشاي، بسبب تجاهل تنظيفها. وفي هذا الإطار، تقدم "سيدتي. نت" مجموعة من نصائح التدبير لعلاج المشكلة: 1. يُفضَّل غسل فناجين الشاي فور الفراغ من استخدامها. 2. يجب الانتباه إلى البقع عند تشكُّلها، والحرص على فركها قبل وضع الفناجين في الجلَّاية. 3. تُعدُّ العلامات البنيَّة الظاهرة على...

صنعاء - سرمد عبدالسلام لا تكتفي إيران، عبر أذرعتها الحوثية، بالعبث الذي أحدثته في اليمن خلال السنوات الثلاث الأخيرة، على المستوى الأمني والاقتصادي، إذ بدأت مؤخراً بفصل جديد من مسلسل العبث والفوضى، امتد هذه المرة إلى المناهج الجامعية، التي تحاول صبغها بألوان طائفية على غرار ما تفعله في سوريا والعراق، في الوقت الذي حذر فيه...

زهراء حبيب: رفضت المحكمة الكبرى الإدارية دعوى مرفوعة من جمعية المحامين البحرينية ضد قرار وزير العدل رقم (64) لسنة 2017 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية في مملكة البحرين وضوابط التدقيق والرقابة عليها، ما يعني إلزام المحامين بالإبلاغ...

رفضت المحكمة الكبرى الإدارية دعوى مرفوعة من جمعية المحامين البحرينية ضد قرار وزير العدل رقم (64) لسنة 2017 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية في مملكة البحرين وضوابط التدقيق والرقابة عليها، ما يعني إلزام المحامين بالإبلاغ عن جرائم غسل...

- العاهل يستقبل رئيسي مجلسي النواب والشورى وأعضاء لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي - البحرين ماضية بخطى ثابتة في مسيرتها الرائدة نحو المزيد من البناء والتطوير - نشيد بالتعاون البناء بين السلطة التشريعية والتنفيذية وعملهما البناء لتحقيق مزيد من المكتسبات .. = رد مجلس الشورى على الخطاب الملكي السامي: - البحرين تعيش منذ تولي...

تنظّم كي بي إم جي في البحرين، شركة التدقيق والضرائب والاستشارات في 7 مارس المقبل، ندوةً تسلّط فيها الضوء على آثار المخاطر المرتبطة بغسل الأموال، حيث تأتي الندوة بعنوان "مكافحة غسل الأموال: التوجّهات والتحديات في عصر الرقمنة". وقالت الشريكة ورئيسة قسم الاستشارات الخاصة بالمخاطر في الشركة جيابريا بارتيبان: "إن غسل الأموال عبارة...

فاز جناح جامعة البحرين بجائزة "أفضل جناح للمؤسسات التعليمية" في معرض البحرين الدولي للحدائق 2018. ورفع رئيس الجامعة د.رياض حمزة، التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، راعي معرض البحرين الدولي للحدائق، وإلى مقام صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل...

كنت أنوي عمل حلقة تلفزيونية عنوانها «من قص الصورة؟» وتدور حول الأضرار التي تلي اجتزاء الأخبار واجتزاء التصريحات وابتسارها من سياقها وأصلها ومن كماليتها. وكنت قد اخترت مثالاً قريباً يبين كيف اجتزأت وسائل الإعلام كالصحافة والتلفزيون جزءاً من الصورة، وكذلك كيف ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي في ابتسار واجتزاء وقص الصورة الكاملة...

حسن الستري أقرت رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (2) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وطبقا لتوصية اللجنة فإنه يستبدل بنص البند (ج) من الفقرة العاشرة في تعريف (سجل عملية) من مادة التعريفات رقم (1) من القانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة...

كشفت صحيفتا "ديلي ميل"، و"ميرور" البريطانيتان تورط مستشفى مصري في وفاة أحد السياح البريطانيين خلال قضاء عطلة بـ مصر في مايو الماضي بعد أن فصلت إدارة المستشفى الأجهزة الصناعية عنه رداً على عجز أسرته سداد 7 آلاف إسترليني تكاليف علاجه. وذكرت الصحيفتان، أن السائح أدريان كينغ، البالغ من العمر 40 عاماً، كان في منتجع الغردقة بالبحر...