: عمليات-احتيال

براء ملحم قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بمعاقبة موظفين في بنك بالسجن 5 سنوات للأول وغرامة 25 ألف دينار، والحبس 3 سنوات للثاني بعد تزوريهما طلب الحصول على قرض بقيمة 25 ألفاً باسم المجني عليها دون علمها، وأمرت بإبعاد المدانين بعد تنفيذ العقوبة، ومصادرة المحررات المزورة. وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المجني عليها بتقديم طلب...

أفادت وسائل إعلام تشيكية أن براغ استدعت سفيرها في طهران، سفاتوبلوك كومبا، إثر تحقيق في عمليات احتيال تتعلق بمنح تأشيرات "شنغن" لإيرانيين. وذكرت مجلة "دنيك إن" Denik N التشيكية، أمس الأربعاء، أن السفير كومبا متورط في هذه القضية مع "غرفة التجارة التشيكية السلوفاكية الإيرانية" برئاسة وزير الخارجية التشيكي السابق جان كافان. وذكر...

دبي - (العربية نت): أكدت محكمة بريطانية أن "رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم، طلب عمولة شخصية من بنك باركليز". ونشرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية وقائع محاكمة "باركليز"، وكشفت تورط رئيس الوزراء القطري الأسبق بطلب عمولة. وقال مدير في بنك باركليز للمحكمة، إن "رئيس الوزراء القطري السابق طلب العمولة لتأمين استثمار قطري...

أظهرت تحقيقات في قضية مالية ببريطانيا تورط رئيس تنفيذي سابق و3 من كبار المديرين التنفيذين في بنك "باركليز"، بعملية غير قانونية مع قطر، وصلت إلى مليارات الدولارات. ووفق تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، حصل كل من الرئيس التنفيذي السابق جون فارلي، وزملاؤه روجر جينكنز وتوم كالاريس وريتشارد بوث، على 11.8 مليار جنيه إسترليني،...

تخرج إلى الأسواق قريبا نسخة جديدة من لعبة "مونوبولي" الشهيرة تلحظ وقوع عمليات احتيال من اللاعبين وتعاقبهم عليها، بحسب ما أعلنت شركة "هاسبرو". وتقوم هذه اللعبة التي ظهرت لأول مرة في العام 1935، على المنافسة بين اللاعبين في جمع الأموال والعقارات وبناء الفنادق وتحصيل الواردات. وأظهرت دراسة حديثة أن نصف من لعبوا مونوبولي غشّوا أو...

زهراء حبيب: نظرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضية 16 آسيويا متهمين بغسيل أموال حصيلة عمليات احتيال على أزيد من 118 مستخدما لشبكة الإنترنت في دول أمريكا وأوروبا، وقررت تأجيلها إلى جلسة 31 يناير الجاري لسماع أقوال شهود الإثبات. وقام المتهمون الثلاثة الأوائل باستغلال 13 عاملا آسيويا بوظائف بسيطة، ليقوموا بتحويل مبالغ بلغت نحو نصف...

أطلقت VIVA البحرين، حملة توعوية لحماية شبكتها الواسعة ضد الهجمات الإلكترونية، استكمالا للجهود المبذولة لتوعية وإرشاد وحماية عملائها في البحرين من عمليات الاحتيال الالكتروني المحتملة التي قد تستهدف مختلف حساباتهم الشخصية، في ظل تنامي المخاطر الإلكترونية التي تستهدف بصفة عامة الشركات والمؤسسات حول العالم. وفي إطار الحملة،...

مهما تطور العلاج، تبقى الوقاية مطلوبة وخير منه. وفي الوقت الحاضر يعيش العالم ثورة هائلة من المعرفة والتكنولوجيا، وفي خضم هذه الثورة تقع أيضاً الجرائم الإلكترونية. وفي الإنترنت خيرات كثيرة، وكذلك «شر لابد منه»، فهو مدخل للكثير من الأشياء النافعة، ولكن مع الأسف فهو كذلك مدخل للكثير من الأشياء المؤذية. فعند أهل الاختصاص دراية...

كشف موقع "90" الإيراني، المختص في أخبار كرة القدم المحلية والعالمية، عن عمليات احتيال وفساد غير مسبوقين في الرياضة الإيرانية، حيث تقوم شبكة محترفة بالنصب، بأخذ مبالغ باهظة من أولياء اللاعبين الناشئين بعد وعود بنقل أبنائهم إلى أندية أجنبية. وقال الموقع، السبت، إن الشرطة الإيرانية ألقت القبض خلال الأسبوع الماضي على عدد من أفراد...

لندن - (رويترز): وجه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا اتهامات جنائية لبنك باركليز و4 من كبار مسؤوليه التنفيذيين السابقين بسبب مدفوعات لمستثمرين قطريين خلال عملية لجمع تمويل طاريء بقيمة 12 مليار جنيه استرليني "15 مليار دولار" في عام 2008 لم يتم الإفصاح عنها. وقال المكتب إنه يتهم بنك باركليز بالتآمر لارتكاب جرائم احتيال...

اعتقلت السلطات المغربية قاسم تاج الدين، الذي تعتبره واشنطن من كبار ممولي جماعة حزب الله اللبناني، وتعتزم تسليمه للولايات المتحدة، بحسب مصادر أمنية مطلعة. وكان تاج الدين قادماً من كوناكري، عاصمة غينيا، في طريقه إلى بيروت ليتم اعتقاله في 12 مارس في مطار الدار البيضاء، بناء على أمر صادر من مكتب الشرطة الدولية في واشنطن، لاتهامه...

محرر الشؤون الاقتصاديةأطلقت عدداً من البنوك المحلية رسائل تحذيرية لعملائها تتضمن عدم الإفصاح عن تفاصيل بطاقات الصراف الآلي أو الأرقام السرية عبر الهاتف أو الرسائل النصية أو أي رسائل إلكترونية، في وقت أكد مصدر لـ»الوطن» أن هناك عمليات احتيال للاستيلاء على الحسابات المصرفية.وأضاف المصدر «فضل عدم ذكر اسمه»، أن هناك بعض البنوك...