: نيابة-الجرائم-المالية

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الصغرى الجنائية قد أصدرت حكمها اليوم بإدانة 7 موظفين بوزارة الصحة لما نسب إليهم من تسببهم بخطئهم في إلحاق ضرر جسيم بمال تقضي واجبات وظيفتهم بالمحافظة عليه وذلك بـتغريم كل منهم مبلغ ٥٠٠ دينار بحريني عما اسند اليهم من اتهام . حيث تعود تفاصيل الواقعة لما أسفرت عنه تحريات...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في واقعة مخالفة القرارات الوزارية الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشأن مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأمرت بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية. وتعود تفاصيل الواقعة حول تلقي النيابة العامة بلاغاً من وزارة الصناعة...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت اليوم حكمها بإدانة موظف عام بالسجن عشر سنوات وبتغريمه مبلغ وقدره مليون و واحد وأربعين ألف ومائتين واثنين وعشرين دولار، وبرد مبلغ الجريمة المساوي للغرامة عما أسند إليه من اتهام، بحيث بلغ مجموع ما يجب عليه دفعه من أموال مبلغ وقدره (مليونين واثنين...

في إطار تكثيف الجهود المبذولة لمكافحة التستر التجاري وانطلاقاً من التكامل بين الأجهزة الحكومية في الحد من هذه الظاهرة ومعالجة أركانها، تم التنسيق بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والنيابة العامة لعقد ورشة عمل "الضبطية القضائية في جريمة التستر التجاري" لتعزيز ثقافة مأموري الضبط القضائي بالأدوات والآليات التي تعينهم في...

أيمن شكل كشف النائب العام د. علي البوعينين أن النيابة ورد إليها العام الماضي 65969 قضية، بلغت نسبة إنجازها 99%، وبلغت نسبة انخفاض القضايا 17% مقارنة مع 2019، وأكد أن إجمالي الغرامات والمصادرات ومبالغ الرد المحكوم بها في قضايا نيابة جرائم المالية وغسل الأموال ناهز 470 مليون دينار. وقال في تصريح خاص لـ»الوطن» حول تحصيل غرامات بنك...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الصغرى الجنائية قد أصدرت حكمها اليوم حضورياً بإدانة صاحب مكتب تدقيق محاسبي بمبلغ 5000 دينار لكل بند من البنود الإحدى عشر المسندين إليه بالمخالفة لقراري وزير الصناعة و التجارة والسياحة رقمي 173 لسنة 2017 و 108 لسنة 2018 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال و...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت حكمها اليوم بإدانة متهم بسجنه 5 سنوات وتغريمه مبلغ 5000 دينار وبمصادرة مبلغ 14,418.226 دينار بحريني من أمواله وأملاكه وبإبعاده نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وبمصادرة المبالغ النقدية المضبوطة. حيث باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة تُشكل...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت اليوم أحكاماً حضورية اعتبارية بالإدانة في عدد ثلاث قضايا خاصة بغسل الأموال والمتهم فيها بنك المستقبل وخمسة من مسئوليه بالاشتراك مع عدد من البنوك الايرانية، حيث قضت المحكمة في كل قضية بإدانة المتهمين جميعاً، وذلك بمعاقبة مسئولي بنك المستقبل...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن محكمة الإستئناف العليا قد أصدرت حكمها بتأييد حكم الإدانة الصادر من محكمة أول درجة في واقعة الاستيلاء على عقاقير طبية من مجمع السلمانية الطبي، وذلك بتأييد معاقبة المتهمين بالسجن لمدة خمس سنوات وبتغريم كل منهم مبلغ خمسمائة دينار مع إلزامهم برد قيمة المال محل الجريمة. وتعود...

ياسمينا صلاح أكد المحامي العام رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال المستشار نايف يوسف أن أصحاب الفكر الإجرامي استغلوا التقنيات الحديثة لتطوير الجرائم المالية بشكل مستمر، وخلق مخططات جديدة عبرت بالجريمة الحدود. وأوضح أن صوراً جديدة للجريمة المالية تتضمن المتاجرة بالوظيفة العامة وعمليات معقدة لاختلاس الأموال، وإخفاء...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها بشأن بلاغ تلقته من الإدارة العامة لمكافحة الفساد مفاده أن التحريات دلت على قيام موظفان في صيدلية مجمع السلمانية الطبي باختلاس كميات من العقاقير الطبية والاستيلاء عليها نتيجة إهمال مسئولتيهما، حيث بلغ مقدار العجز حوالي (244) ألف قرص بإجمالي مبلغ (38)...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في بلاغ تلقته من وزارة الصحة مفاده اكتشاف ديوان الرقابة المالية والإدارية قيام أحد الأطباء بتحويل المرضى من عيادته بأحد المستشفيات الخاصة إلى مجمع السلمانية الطبي لإجراء عمليات جراحية لهم وتقاضيه منهم مبالغ مالية غير مستحقة بزعم أنها تكلفة تلك...