: غسل

أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، السلامة الدستورية والقانونية للمرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2017 بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خلال اجتماعها السابع الذي عقدته الأربعاء برئاسة رئيس اللجنة دلال الزايد. وتنص المادة (3) من المرسوم على أن "يعاقَب بالسجن...

مع فرض العملات الرقمية واقعاً جديداً على ساحة الاستثمار الدولية، تباينت آراء المستثمرين الدوليين بين مؤيد ومعارض لتداول العملة الرقمية الأشهر "البتكوين" وسط حماس المستثمرين الرقميين للربح السريع من جهة وتحذيرات ومخاوف الخبراء من جهة أخرى حول ماهيتها ومستقبل التداول فيها والتي قد لا تظهر عادة في الاستثمارات...

قال الاتحاد الأوروبي في بيان إن الدول الأعضاء ومشرعي الاتحاد اتفقوا على قواعد أكثر صرامة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب على منصات تداول بتكوين وغيرها من العملات الرقمية، في الوقت الذي أعلنت فيه شركة التدقيق العالمية، كي بي أم جي، عبر موقع "لينكد إن" مكتبها بالكويت يقبل الدفع عبر العملة الرقمية "بيتكوين" لخدمات الاستشارات...

صوت مجلس النواب الأميركي الأربعاء، لصالح مشروع قانون الشفافية حول أصول القيادة الإيرانية الذي صادقت عليه لجنة الشؤون المالية في المجلس. حسب ما أفادت مراسلتنا. ومشروع القانون الذي يحمل الرقم 1638 يلزم وزارة الخزانة بتقديم تقرير أكثر شفافية عن الأصول المملوكة من قبل المرشد الأعلى للثورة الإيرانية وعشرات القادة، وكيف يتم استثمار...

استعرض مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي، خلال اجتماعه الرابع الاثنين برئاسة رئيس المجلس محمد يتيم الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث وافق المجلس على تعيين مدراء جدد في المصرف واعتماد القائمة المحدثة لرسوم التراخيص عن المؤسسات المالية المرخص لها لتقديم خدمات مساندة للقطاع المالي. واطلع المجلس على التقارير الخاصة...

سأل الإعلام البحريني إبراهيم الجعفري وزير الخارجية العراقي في حوار المنامة عن حقيقة الهيمنة الإيرانية على العراق فأجاب: إن العراق لا يأتمر إلامن العراق، وسئل عن دفاعه عن إيران فقال إنه يدافع عن الحق وإن إيران تعرضت للإرهاب!!!! (متى وأين؟) وسئل عن الحشد الشعبي فقال إنه ليس لأداة في يد إيران، وسئل عن الجرائم التي ارتكبها الحشد...

تسبب خلاف بين آسيويين يعملان بغسل السيارات في الهملة على احتكار المنطقة كل منهما لنفسه، بتعرض أحدهما لعاهة مستديمة بكسر إصبعه. وأدانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى الآسيوي بحبسه سنة. وبدأ الخلاف عندما قدم المجني عليه قرب أحد المطاعم في الهملة ليمارس عمله بغسل السيارات والتقاط الزبائن، فحضر المتهم وطلب منه مغادرة المكان فهو...

وافق مجلس النواب الثلاثاء على المرسوم بقانون 36 لسنة 2017 بتعديل المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. وأحال المرسوم إلى مجلس الشورى. وعقد المجلس جلسته العادية العاشرة في دور الانعقاد الرابع من الفـصـل التشريعـي الرابـع،...

(العربية.نت): تسعى بريطانيا لتوسيع نطاق قوانين مكافحة غسيل الأموال والإرهاب لتشمل العملات الرقمية ومن بينها الـBitcoin، في محاولة لإحكام السيطرة على تداولات العملات الرقمية، وكشف وزير المالية Philip Hammond عن مقترح بريطاني إلى الاتحاد الأوروبي، بإجبار المتداولين في العملات الرقمية على كشف هوياتهم والإبلاغ عن أي معاملات مشبوهة. وأضاف...

عبدالله نوري: صدر عن وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة القرار رقم 14 لسنة 2017م بإعادة تشكيل لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي، وعضوية ممثل عن الوزارات والجهات الحكومية الآتية: وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، النيابة العامة، هيئة...

بشاير عبدالله: هل تسيطر صورة أو رغبة على عقلك ونفسك مما يؤدي إلى شعورك بالقلق أو الاشمئزاز أو بالاضطراب؟ ومتى شعرت يوما أنك أنك محتاج للقيام بعمل سلوكي أو نفسي، فإنها حالة صحية نفسية، تشي بوسواس يدفعك إلى أن تتصرف للتخفيف من مشاعر الانزعاج وخاصة في النظافة. ويصل وسواس النظافة أحياناً إلى حد يصبح مرهقاً للشخص الذي يعاني منه أو...

عرفت المجتمعات البشرية عبر مختلف الأجيال ظاهرة جرائم العنف الشديد الأذى الذي يستهدف الأشخاص الأبرياء دونما تمييز بقصد تحقيق أهداف بطرق غير مشروعة في سياق التطرف الأعمى والغلو الذي تعاني منه المجتمعات ما دعا المشرع الى إصدار قانون الحماية المدنية الذي يتصدى لتلك الجرائم، فالجريمة الإرهابية تعمل بشكل عام إلى فرض سلوك غير...