: غسيل

أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس شقيق وشقيقته، بجريمة غسيل أموال متحصلة من بيع المخدرات لمدة سنة لكل منهما، وتغريمهما 10 آلاف دينار، ومصادرة الحسابين البنكين المتحفظ عليهما. وترجع وقائع القضية، إلى أن المتهمين أدينا بتهمة المتاجرة في المخدرات، وأدين الشقيق بالسجن 10 سنوات وتغريمه 5 آلاف دينار، ومصادرة المواد...

 حاولت طفلة سعودية الانتحار، بتناول حبوب منومة، ردا على رفض أسرتها إقامة حفل عيد ميلاد لها. وذكرت وسائل إعلامية أن "طفلة في الـ 12 من العمر أدخلت مستشفى القطيف المركزي في حالة حرجة جداً، بسبب محاولتها الانتحار". وأجرت المستشفى عملية غسل معدة للطفلة التي تناولت حبوب مهدئة بكميات كبيرة كانت موجودة في منزل أسرتها. وقالت الشرطة إن...

طالب عدد من الشباب البحريني عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الدولة بضرورة تطبيق القانون على الإرهابيين الذين يقومون بأعمال العنف والحرق والتخريب واستهداف رجال الأمن والممتلكات العامة والخاصة، مؤكدين أن “تهاون” الدولة في التصدي الحازم لهؤلاء الإرهابيين أصاب الكثير من الأهالي بالخوف بسبب ما يتعرض له أبناؤهم بقوات الأمن...

^ نشرت وكالة الأنباء السعودية (واس) قبل يومين، خبر موافقة “مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، على مشروع قرار من شأنه اتباع نظام جديد للحد من عمليات غسيل الأموال، وتمويل المنظمات الإرهابية، (منوهة) بالنتائج المترتبة عن جلسة مجلس الوزراء والتي تنص على الموافقة على نظام مكافحة غسل الأموال، بالصيغة المرفقة بالقرار”. ذهب...

باريس - (وكالات): وافق مجلس الوزراء الفرنسي على مجموعة جديدة من التدابير للتصدي للتشدد في فرنسا، وهي تأتي في إطار إجراءات أعلن عنها الرئيس نيكولا ساركوزي بعد 7 جرائم قتل نفّذها الجهادي محمد مراح. وينصّ مشروع القانون الذي لن يرفع إلى البرلمان، إلا بعد الانتخابات في حال إعادة انتخاب الرئيس الحالي والغالبية الحالية، على إمكانية...

 ^  ما يجعل قضية غسيل الأموال، ومن ثم محاربتها، مثار اهتمام حكومات العالم، قبل شعوبه، هو حجم الأموال التي يتم تبييضها سنوياً، بالإضافة إلى نموها السريع. فوفقا لتقديرات مصادر رسمية، أنه وحتى نهاية القرن الماضي، كان “حجم الأموال القذرة التي يتم غسيلها سنوياً حوالى 300 مليار دولار على المستوى الدولي، من بينها حوالي 85 مليار أرباح...