: غسل-الأموال

أكد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، حرص الديوان على تنمية قدرات موظفيه ودعمهم للحصول على المؤهلات المهنية المعتمدة على المستوى العالمي، بما ينعكس على جودة الأداء والخدمات المقدمة. وأضاف خلال استقباله الدكتور عيسى ناصر النعيمي الوكيل المساعد للرقابة الإدارية في الديوان، المشرف على أعمال...

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، رفع قيود تفرضها منذ سنوات على صادرات قبرص الدفاعية، في قرار مشروط بمنع السفن الحربية الروسية من دخول موانئ الجزيرة، فيما قالت تركيا إنها "تندد بشدة" بالقرار وطالبت بإعادة النظر فيه باعتباره "يؤدي إلى سباق تسلح". وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، الجمعة في بيان، إن وزير الخارجية...

رويترز أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنها ستحول 3.5 مليار دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني إلى صندوق ائتماني جديد مقره سويسرا، سيكون محميا من طالبان ويستخدم للمساعدة في استقرار الاقتصاد الأفغاني المنهار. ويدير الصندوق الأفغاني مجلس أمناء سيمكنه سداد تكاليف واردات مهمة مثل الكهرباء، وتغطية مدفوعات...

الإخبارية أعلنت النيابة العامة السعودية عن مصادرة 4 مليارات ريال (نحو مليار دولار)، والسجن 25 عاما، لتنظيم عصابي بتهمة غسل الأموال. وأوضحت النيابة العامة أن "العصابة مكونة من مواطن و5 وافدين من جنسيات عربية". وأشارت النيابة العامة إلى أن "المواطن استخرج سجلات تجارية وفتح حسابات بنكية للوافدين لتحويل المبالغ المالية خارج المملكة"....

شاركت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة مدير إدارة التحريات المالية الممثل الإقليمي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الاجمونت، في المؤتمر الإقليمي "تعزيز آليات التحقيق المالي الموازي في جرائم تهريب المهاجرين والإتجار بالأشخاص"، الذي نظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في جمهورية مصر العربية، بمشاركة خبراء...

أعلن في الكويت، اليوم الثلاثاء، وفاة المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان، والمقيم في العاصمة البريطانية لندن عن عمر يناهز 74 عاما. وقالت صحيفة ”الراي“ الكويتية وحسابات إخبارية عدة، إن ”فهد الرجعان توفي صباح اليوم في لندن“ دون الكشف عن تفاصيل أخرى حيال الوفاة. والرجعان متهم بالعديد من...

بطاقة رقمية بسيطة تشيد بالمتشددين لشن هجوم على موقع تابع لطالبان في أفغانستان الشهر الماضي، كانت أول رمز غير قابل للفك تم إنشاؤه ونشره من قبل متعاطف مع الإرهاب بهدف جمع الأموال للتنظيم. فقد كشف مسؤولون سابقون في المخابرات الأميركية أن هذه علامة على أن داعش والجماعات الإرهابية الأخرى ربما يستعدون لاستخدام التكنولوجيا المالية...

روسيا اليوم قال الخبير الاقتصادي الروسي، أنتون تاباغ، إن النظام الحالي للعلاقات النقدية والتسويات التجارية متأزم منذ فترة طويلة، لكن الأحداث الجيوسياسية الأخيرة، قد تأخذ بعدا وشكلا آخر. ونقلت وكالة "نوفوستي" عن الخبير الاقتصادي قوله: "لقد تدهور النظام المالي الحالي منذ فترة طويلة. والركود في حجم التبادل التجاري وحرية التجارة...

استطعنا تكوين كادر دبلوماسي واعٍ ليمثل البحرين ليس هناك دولة مستثناة من تحديات حقوق الإنسان محمد بن مبارك صاحب الفضل فيما وصلت إليه حسن الستري "تصوير: علي العمايرة" "عملت في السلك الدبلوماسي لفترة طويلة، أرى من الأهمية التحلّي بالأمانة الوظيفية، خصوصاً عندما تكون في موقع المسؤولية، والالتزام بالنزاهة والإخلاص والتفاني في...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت اليوم حكماً في واقعة احتيال الكتروني وغسل الأموال المتحصلة عنها وذلك بمعاقبة المتهمة في تلك القضية بالحبس لمدة سنة واحدة عما أسند إليها تهمة الاحتيال، وبالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة مبلغ ثلاثة ألاف دينار فضلاً عن مصادرة مبلغ وقدره ثلاثة وعشرون...

صرح القائم بأعمال نيابة الاتجار بالأشخاص أن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة اتجار بالأشخاص، وأمرت بإحالة سبعة متهمين إلى المحاكمة وتحدد لنظر القضية جلسة بتاريخ 28/08/2022م أمام المحكمة الكبرى الجنائية بدائرتها الأولى المختصة بنظر قضايا الاتجار بالأشخاص. وتعود تفاصيل الواقعة عن وجود جماعة إجرامية تقوم بالاتفاق مع عدد من...

قالت صحيفة «القبس» الكويتية أن جهاز أمن الدولة بات في المراحل الأخيرة لإنجاز تحرياته حول بعض متهمي «غسل الأموال»، الذين استدعتهم النيابة عام 2020. وقالت المصادر: «إن بعض المتهمين زعموا بأن الأموال التي تحصَّلوا عليها كانت نظير إعلانات مدفوعة، حيث اعتمد جهاز أمن الدولة آنذاك أقوالهم، وقدم إفادة إلى النيابة العامة بصحة تعاملات...