: غسيل-الاموال

أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الثلاثاء، أنه يدرس إصدار عملة رقمية إلى جانب معروض النقد الحالي، مشيرا إلى عدم وجود قرار نهائي بهذا الشأن بعد. ووفقا للمركزي الروسي فإن الروبل الرقمي سيكون على شكل رمز رقمي مميز سيتم تخزينه في المحفظة الإلكترونية الخاصة للأشخاص. وسيكون بالإمكان تحويله من شخص إلى آخر، إذ سيتم تحويل الرمز الرقمي...

قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، الأحد، إن المغرب سترحّل مجرمين إسرائيليين كانا قد هربا من إسرائيل إلى هناك، بعد ارتكاب العديد من الجرائم الخطيرة، بعد التوصل إلى اتفاق بين مسؤولين من الشرطة في البلدين. وبموجب الاتفاق، سيتم ترحيل كل من جولان أفيتان وتشيكو إلى إسرائيل عبر إسبانيا. ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الشرطة...

غسيل الأموال جريمة اقتصادية لإضفاء شرعية قانونية على أموال مجهولة المصدر، تلك الجريمة تمر عبر عدة مراحل، تبدأ بالإحلال بحيث يتم التخلص من النقود غير الشرعية بأساليب مختلفة، بإيداعها في المصارف المرخصة، أو عن طريق تحويلها إلى عملات أجنبية، أو شراء ما يمكن شراؤه بأثمان باهظة والتصرف فيها فيما بعد، والمرحلة الثانية هي مرحلة...

العربية نت مع دخول إيران حقبة جديدة من الحصار الأميركي والعقوبات الدولية عليها، باتت طهران تبتكر استراتيجيات جديدة في تمدد أذرعها الإرهابية عبر "الدعاية والتجنيد" في صفوف الجالية الشيعية المرتبطة بها في أوروبا، إلى جانب آليات جديدة في عمليات تبييض الأموال. والأخطر أن التعاون بات وثيقاً بين الاستخبارات والبعثات الدبلوماسية...

كشفت التحقيقات المتواصلة في الكويت بشأن قضية ”غسيل الأموال“ التي تصدرت الحديث الإعلامي في الآونة الأخيرة عن قضية جديدة متهم فيها أربعة أشخاص كويتيان وعراقيان، اتهموا بجرائم احتيال ونصب عقاري وغسيل أموال بمئات الملايين. وقال مصدر مطلع لصحيفة ”القبس“ الكويتية ”إن النيابة العامة أحالت قضية المتهمين الأربعة الهاربين من...

مع تطور استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لا تخفى علينا أهمية الإعلانات في التسويق ولزيادة الربحية لدى المتاجر والمحلات والمشاريع المنزلية وحتى إعلانات مشاهير السوشل ميديا كونها شكلت في الفترة الأخيرة أكثر الأمور التسويقية، في وقت يرى فيه البعض أن مشاهير السوشل ميديا فقدوا الثقة بعد قضايا غسيل الأموال، وأن إعلاناتهم بغرض...

أيمن شكل قال النائب د.عبدالله الذوادي إن «تداول العملات الرقمية في مملكة البحرين وكثير من دول المنطقة يحدث بدون وجود نظام ولا حوكمة، وبعيداً عن الأنظمة الرقابية، بما يفتح مجالاً للسوق السوداء وغسيل الأموال، ولا توجد حماية قانونية للمستثمرين في التشريعات الوطنية، مؤكداً أنه سيتم العمل على إيجاد تشريعات في المستقبل تحمي...

حملت مجلة "ذا فيدراليست" الأمريكية حزب الله مسؤولية الانفجار الهائل الذي شهده لبنان، الثلاثاء، وتسبب في تدمير مرفأ بيروت، وأودى بحياة عشرات الأشخاص وإصابة الآلاف. وقالت المجلة الأمريكية، خلال تقرير أعده محررها السياسي جون دانيال ديفيدسون: "إذا كانت هناك جماعة تتحمل المسؤولية الرئيسية عن الأوضاع في لبنان التي أدت إلى الانفجار...

العربية.نت بعدما أمر النائب العام في الكويت، المستشار ضرار العسعوسي بالتحفظ على أموال زوج إحدى شهيرات السوشيال ميديا مع منعه من السفر على خلفية الشكوى المقدمة من وحدة التحريات المالية ضد المذكور إثر بيان تضخم حساباتهما البنكية وتحويل مبلغ ضخم منها إلى حسابه في محاولة لتغيير الحقائق، كشفت مصادر مطلعة لوسائل إعلام محلية، أن...

أكد سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة، أن لدى البحرين قناعة بأنها ما تزال مستهدفة من إيران وأذرعها الإرهابية الأخرى التي ما تزال تسعى إلى استغلال انفتاحها لأغراض خبيثة، حيث تعمل البحرين على مضاعفة الإجراءات التي تمنع مثل هذا الاستغلال، وفي الوقت نفسه تسهيل عمليات الاستثمار. ...

أسبوع مختلف أنسى عموم الناس في دول الخليج مصيبة فيروس كورونا (كوفيد19)، أسبوع يمكن تسميته أسبوع نشر الغسيل أو غسل الفساد، حيث تصدر وسم «مشاهير غسيل الأموال» أغلب منصات التواصل الاجتماعي. صحيح أن طبول الحرب على غسيل الأموال دقت في الكويت إلا أن صداها يتردد في كل دول المنطقة. لم أستغرب أرقام المبالغ التي ذكرت ولا تزال تذكر في قضية...

تسلمت النيابة العامة رسمياً 10 بلاغات جديدة ضد مشاهير السوشيال ميديا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 20 بلاغاً ضدهم. وكشف مصدر مطلع لـ«القبس» أنه تم فحص حسابات بعضهم البنكية، حيث تأكد وصول أموال خارجية ضخمة جدا، حيث زعم هؤلاء المشاهير انهم تحصلوا عليها نظير اعلانات. وأضاف المصدر أنه سوف تباشر النيابة التحقيق فيها خلال اليومين...