مقالات عن
: تحويل الاموال
سكاي نيوز عربية كشف مصرف لبنان المركزي، الخميس، عن إجراءات "استثنائية" في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، عقب الانفجار الضخم الذي هز مرفأ لبنان وخلف أضرارا جسيمة في الأروح والممتلكات. ودعا مصرف لبنان المركزي البنوك والمؤسسات المالية في البلاد، إلى تقديم قروض استثنائية بالدولار للمتأثرين بانفجار بيروت، الذي أسفر عن مقتل 137...
سيظهر نجاح الرئيس الأمريكي ترامب في انتخابات 3 نوفمبر 2020 مسير التاريخ الإيراني المكتوب مسبقاً، مكرراً نفس الكوابيس التي تمر بها حالياً، والتي زادت فيها وتيرة مؤشرات معاناة طهران من ليل ترامب الطويل في الأشهر القليلة المتبقية من ولايته الأولى ومنها: - تصريح خامنئي الذي اعتبر فيه العقوبات «جريمة» تؤلم الشعب الإيراني، فيما رد...
أكد سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة، أن لدى البحرين قناعة بأنها ما تزال مستهدفة من إيران وأذرعها الإرهابية الأخرى التي ما تزال تسعى إلى استغلال انفتاحها لأغراض خبيثة، حيث تعمل البحرين على مضاعفة الإجراءات التي تمنع مثل هذا الاستغلال، وفي الوقت نفسه تسهيل عمليات الاستثمار. ...
* التحويلات المالية داخل البحرين تخضع لمعايير الرقابة بمصرف البحرين المركزي * إجراءات حوكمة المصرف تحد من التحويلات المشبوهة والخاطئة * التحويلات المالية وفق منظومة التحويلات الوطنية تتم بين حسابات بنكية مستوفاة الشروط ومعرفة للأطراف * عملية سحب وإعادة الأموال تتم بطريقتين وليد صبري أكد المدير العام المساعد للتسويق...
صرح رئيس النيابة محمد جمال سلطان بأن محكمة الاستئناف العليا الجنائية قد أصدرت اليوم أحكاماً حضورية اعتبارية في خمس قضايا بغسل الأموال والمتهم فيها ثلاثة مسئولين ببنك المستقبل فضلاً عن ذلك البنك وثلاثة بنوك إيرانية حيث قضت بإجماع الآراء بتأييد عقوبة السجن لمدة خمس سنوات للمسئولين وبتعديل الغرامة المقضي بها بجعلها مليون دينار...
صرح رئيس النيابة محمد جمال سلطان بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت اليوم أحكاماً حضورية اعتبارية في قضيتين خاصتين بغسل الأموال والمتهم فيها ثلاثة مسئولين ببنك المستقبل فضلاً عن ذلك البنك وثلاثة بنوك إيرانية حيث بلغ إجمالي الغرامات المحكوم بها أربعة عشر مليون دينار ومصادرة مبالغ التحويلات التي ناهزت النصف مليون دولار، حيث...
ترجمات لا يملك الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، السلاح النووي فحسب، بل لديه أيضا جيش إلكتروني يستخدمه في شن هجمات يجني من ورائها أموالا طائلة، بحسب تقرير لصحيفة "تلغراف" البريطانية. وقالت الصحيفة الإنجليزية، مساء الأحد، إن قراصنة كوريين شماليين ينفذون عمليات اختراق في شبكة الإنترنت، بهدف جني الأموال لصالح الدولة الشيوعية...
أوصت دراسة -أجريت في جامعة البحرين- القطاع المصرفي بضرورة الاهتمام بالذكاء الاصطناعي، والتركيز على التحديات التي تواجه الموظفين، لمواكبة التطورات والتحديثات المستمرة، واستغلال الموارد المتوافرة لتطوير القطاع المصرفي، مؤكدة حاجة هذا القطاع إلى العقول المختصة في مجال الخدمات المصرفية الذكية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أهمية...
قال رئيس النيابة محمد جمال سلطان بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت أحكاماً حضورية اعتبارية في خمس قضايا خاصة بغسل الأموال والمتهم فيها خمسة مسؤولين ببنك المستقبل فضلاً عن ذلك البنك وثلاثة بنوك إيرانية حيث بلغ إجمالي الغرامات المحكوم بها ستة وثلاثون مليون دينار ومصادرة مبالغ التحويلات التي ناهزت المليون دولار، حيث قضت...
سكاي نيوز عربية يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أخذ ليبيا رهينة، على مستويات مختلفة، المالية منها والعسكرية والاقتصادية، وذلك بعلاقاته المتشابكة مع حكومة الوفاق في طرابلس التي تشغّل ميليشيات متطرفة. في الجانب المالي، كشفت وثائق مسربة نشرتها مواقع ليبية، تحويل مليارات اليوروهات من المصرف الليبي المركزي إلى شركة...
صرح رئيس النيابة محمد جمال سلطان بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت اليوم أحكاماً حضورية اعتبارية في عشر قضايا خاصة بغسل الأموال والمتهم فيها ثلاثة مسئولين ببنك المستقبل فضلاً عن ذلك البنك وثلاثة بنوك إيرانية حيث بلغ إجمالي الغرامات المحكوم بها سبعون مليون دينار ومصادرة مبالغ التحويلات التي تجاوزت مليونين ونصف دولار، حيث...
تصاعدت الاحتجاجات ليل الخميس/ الجمعة في لبنان، على خلفية الانهيار الحاد الذي شهدته الليرة اللبنانية، فيما يعقد مجلس الوزراء جلسة طارئة وسط أنباء عن توجه لإقالة حاكم مصرف لبنان. وبعد ليلة ساخنة، تخللتها مناوشات بين المحتجين والجيش، وأعمال شغب، أدت إلى سقوط 36 جريحا، بينهم عسكريان، تشهد مدينة طرابلس، عاصمة شمال لبنان، حركة...
