: غسل الأموال

شاركت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة مدير إدارة التحريات المالية الممثل الإقليمي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الاجمونت، في المؤتمر الإقليمي "تعزيز آليات التحقيق المالي الموازي في جرائم تهريب المهاجرين والإتجار بالأشخاص"، الذي نظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في جمهورية مصر العربية، بمشاركة خبراء...

أعلن في الكويت، اليوم الثلاثاء، وفاة المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان، والمقيم في العاصمة البريطانية لندن عن عمر يناهز 74 عاما. وقالت صحيفة ”الراي“ الكويتية وحسابات إخبارية عدة، إن ”فهد الرجعان توفي صباح اليوم في لندن“ دون الكشف عن تفاصيل أخرى حيال الوفاة. والرجعان متهم بالعديد من...

بطاقة رقمية بسيطة تشيد بالمتشددين لشن هجوم على موقع تابع لطالبان في أفغانستان الشهر الماضي، كانت أول رمز غير قابل للفك تم إنشاؤه ونشره من قبل متعاطف مع الإرهاب بهدف جمع الأموال للتنظيم. فقد كشف مسؤولون سابقون في المخابرات الأميركية أن هذه علامة على أن داعش والجماعات الإرهابية الأخرى ربما يستعدون لاستخدام التكنولوجيا المالية...

روسيا اليوم قال الخبير الاقتصادي الروسي، أنتون تاباغ، إن النظام الحالي للعلاقات النقدية والتسويات التجارية متأزم منذ فترة طويلة، لكن الأحداث الجيوسياسية الأخيرة، قد تأخذ بعدا وشكلا آخر. ونقلت وكالة "نوفوستي" عن الخبير الاقتصادي قوله: "لقد تدهور النظام المالي الحالي منذ فترة طويلة. والركود في حجم التبادل التجاري وحرية التجارة...

استطعنا تكوين كادر دبلوماسي واعٍ ليمثل البحرين ليس هناك دولة مستثناة من تحديات حقوق الإنسان محمد بن مبارك صاحب الفضل فيما وصلت إليه حسن الستري "تصوير: علي العمايرة" "عملت في السلك الدبلوماسي لفترة طويلة، أرى من الأهمية التحلّي بالأمانة الوظيفية، خصوصاً عندما تكون في موقع المسؤولية، والالتزام بالنزاهة والإخلاص والتفاني في...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت اليوم حكماً في واقعة احتيال الكتروني وغسل الأموال المتحصلة عنها وذلك بمعاقبة المتهمة في تلك القضية بالحبس لمدة سنة واحدة عما أسند إليها تهمة الاحتيال، وبالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة مبلغ ثلاثة ألاف دينار فضلاً عن مصادرة مبلغ وقدره ثلاثة وعشرون...

صرح القائم بأعمال نيابة الاتجار بالأشخاص أن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة اتجار بالأشخاص، وأمرت بإحالة سبعة متهمين إلى المحاكمة وتحدد لنظر القضية جلسة بتاريخ 28/08/2022م أمام المحكمة الكبرى الجنائية بدائرتها الأولى المختصة بنظر قضايا الاتجار بالأشخاص. وتعود تفاصيل الواقعة عن وجود جماعة إجرامية تقوم بالاتفاق مع عدد من...

قالت صحيفة «القبس» الكويتية أن جهاز أمن الدولة بات في المراحل الأخيرة لإنجاز تحرياته حول بعض متهمي «غسل الأموال»، الذين استدعتهم النيابة عام 2020. وقالت المصادر: «إن بعض المتهمين زعموا بأن الأموال التي تحصَّلوا عليها كانت نظير إعلانات مدفوعة، حيث اعتمد جهاز أمن الدولة آنذاك أقوالهم، وقدم إفادة إلى النيابة العامة بصحة تعاملات...

إرم نيوز + حساب جلاد المشاهير في سناب شات تكشفت أسماء لمشاهير مواقع التواصل الاجتماعي من المقرر إحالتهم مجددا إلى نيابة الأموال العامة في دولة الكويت. وأعلن حساب ”جلاد المشاهير“ في ”سناب شات“، المختص بـ“فضائح“ المشاهير في الكويت، عن أسماء عدد من المشاهير، الذين سيجري استدعاؤهم في الفترة المقبلة مع إعادة فتح ملف ”غسيل...

أعلن مصدر مطلع في دولة الكويت إحالة المتهمين في القضية المعروفة بـ“الصندوق الماليزي“، اليوم الأربعاء، للمحاكمة، وعلى رأسهم المتهم الرئيسي صباح جابر المبارك، بالإضافة لمتهمين آخرين. وكان الحساب السياسي المعروف ”مرسوم أميري“ كشف في تغريدة على موقع تويتر عن مصدر خاص، أن النيابة العامة أحالت المتهمين للمحاكمة، اليوم، وستوجه...

في مؤشر على أن قطار محاسبة من تورطوا في «غسل الأموال» انطلق، علمت «القبس» من مصدر مطلع، أن النيابة العامة ستحيل ملف قضية «الصندوق الماليزي» إلى محكمة الجنايات الأسبوع المقبل. وكانت النيابة قد أعادت فتح ملف القضية، وذلك بعد توقف لمدة عامين بسبب تعثر وصول معلومات من جهات عالمية. وكشف مصدر مطلع في وقت سابق لـ «القبس» أن النيابة...

أعلن بنك البحرين الإسلامي (BisB)، البنك الرائد في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية بمملكة البحرين، عن تعيين نعيمة طاهري بمنصب رئيس تنفيذي للالتزام. وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار مساعي البنك لتكوين فريق إداري متميز ومتمكن، يُساهم بشكل فعّال في رؤيته المتمحورة حول تحقيق مخططات عملية التغيير والتحول وخاصة في مجالات التدريب،...