مقالات عن
: غسيل أموال
أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس قضية بحريني وزوجته «التونسية» المتهمين بغسيل أموال وتحويل 300 ألف دينار متحصلة من أنشطة دعارة لبلدها إلى جلسة 25 يناير المقبل للقبض على شهود في القضية. وكان بلاغاً ورد إلى الإدارة العامة لمكافحة جرائم الفساد الإلكتروني عن التقرير المالي المشبوه الوارد من شركة صرافة عن قيام أشخاص بتحويل...
شعرت لوهلة بعد تصريحات وزيرة الثقافة الشيخة مي، والتي جاءت مفسرة لقرار إغلاق المراقص «إننا كشعب انضحك علينا»، وإن حقيقة موضوع المراقص لا يعدو أنه «تصحيح الأوضاع» في مهلة لمدة شهر..!وهذا يعني أن المراقص إذا ما عدلت أوضاعها، بحسب آخر تصريح للوزيرة، أنها ستعود للعمل كما كانت «مو كأن انضحك علينا»..؟الجميع استبشر خيراً في موضوع...
خاض المهاجم جوشوا سيكساس أرانتيس، الابن الأصغر لأسطورة كرة القدم البرازيلي السابق إدسون أرانتيس دو ناشيمنتو (بيليه)، أولى مبارياته مع فريق الشباب في نادي سانتوس خلال مشاركته في دوري ولاية ساو باولو للشباب تحت 20 عاما.وشارك نجل بيليه في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة ولم يتمكن من تسجيل أي هدف في مستهل مشواره مع فريق الشباب في...
كتبت - زهراء حبيب:اعتدى متهم في قضية غسيل أموال 300 ألف دينار متحصلة من دعارة وابنه على محامي زوجته (العربية الجنسية المتهمة الثانية في ذات القضية) بالضرب خارج قاعة المحكمة الأمر الذي استدعى رجال الشرطة لفض الاشتباك وتوقيف ابن المتهم بعد أن قدم المحامي بلاغاً ضد الأب وابنه. فيما قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، برئاسة القاضي...
يجب أن يصل إلى قادة البلاد اليوم أن هناك حالة كبيرة من الرضا التام على قرار الحكومــة الموقرة بمنع الخمور والمراقـص ونحوها في فنادق الثلاث نجوم.غالبية أهل البحرين يؤيدون هذا القرار ويدعمونه بقوة، ويشكرون الحكومة وقادة البلاد على أنه صدر في هذا الشهر المبارك، بل ويتمنون البناء عليه وعدم التوقف عنده، وأن نجعل بلادنا نظيفة من...
ألقت الشرطة البرازيلية اليوم القبض على الحارس السابق إدسون شولبي دو ناسيمينتو المعروف بإسم إدينيو، نجل الأسطورة بيليه عقب إدانته في مايو الماضي بالاشتراك في غسيل أموال قادمة من المخدرات، والحكم عليه بالسجن 33 عاما، وفقا لما قالته وسائل إعلام محلية.واعتقل إدينيو اليوم في مدينة سانتوس البرازيلية وذلك بعد شهر ونصف تقريبا من الحكم...
كتب حسن عدوان:بات من الصعوبة تحديد عدد النساء العاملات في مجال الدعارة في البحرين، «إلا أنه من الممكن تحديد المسؤولين عن هذا الانفلات الأخلاقي». فبحسب مصدر مطلع أكد لـ«الوطن» أن «هناك فنادق معروفة من فئة 3 نجوم تمتهن البغاء والاتجار بالبشر وغسيل الأموال، من خلال شبكة دعارة يديرها شخصان بحرينيان (ع. ع. ع) و(ع. ر. م) بالتعاون مع أجانب...
كتب - حسن الستري:تنظر المحكمة الصغرى الجنائية الأولى اليوم قضية 15 متهماً بأكبر قضية غسيل أموال في المملكة بقيمة 350 مليون دينار بحريني. وكانت النيابة العامة أعلنت الانتهاء من تحقيقاتها بواقعة تعامل مسؤولين بشركة مالية عاملة في مجال الصرافة بالتعامل في أموال نقدية مشبوهة ومجهولة المصدر، إذ قالت حينها إن «جملة ما أمكن رصده من...
أعلنت النيابة العامة أمس الانتهاء من تحقيقاتها في واقعة تعامل مسؤولين بشركة مالية عاملة في مجال الصرافة بالتعامل في أموال نقدية مشبوهة ومجهولة المصدر وتحديد يوم الأحد المقبل لنظرها من القضاء.وقال رئيس النيابة الكلية وائل بو علاي، إن «جملة ما أمكن رصده من معاملات مالية مشبوهة وصل إلى 350 مليون دينار، فيما كشفت التحقيقات تورط 11...
رفضت محكمة الاستئناف العليا أمس، استئناف مدان بغسيل الأموال وتحويل المبالغ المحصلة من الإتجار بالمخدرات إلى إيران، وأيدت الحكم الصادر بحقه بالسجن 5 سنوات.وكانت المحكمة ألغت حكم أول درجة القاضي ببراءة 5 متهمين في قضية غسيل أموال متحصلة من بيع المخدرات، وأدانت 3 منهم بالسجن 5 سنوات، بينما أيدت براءة إثنين، فعارض أحد المدانين...
كتب - حسن الستري:علمت «الوطن» -من مصادر مطلعة- أن 50 شخصاً معظمهم بحرينيون، وقعوا ضحية جريمة غسيل الأموال التي تم كشف النقاب عنها مؤخراً، إذ تم استصدار سجلات وهمية لضحايا بهدف استغلالها في تمرير الأموال، إضافة إلى استغلال سجلات تجارية موجودة فعلاً ويمتلكها أشخاص لإجراء المعاملات باسمهم من دون علمهم.وقالت المصادر التي فضلت عدم...
كتب حسن الستري:علمت «الوطن»، من مصادر مطلعة، أن 50 شخصاً، معظمهم بحرينيون، وقعوا ضحية جريمة غسيل الأموال الأكبر، التي تم كشف النقاب عنها مؤخراً، إذ تم استصدار سجلات وهمية لضحايا بهدف استغلالها في تمرير الأموال، إضافة إلى استغلال سجلات تجارية موجودة فعلاً ويمتلكها أشخاص لإجراء المعاملات باسمهم من دون علمهم. وقالت المصادر، التي...
