: تمويل-الارهاب

تتواصل التغطيات الصحافية لفضيحة تورط سفير قطر في بلجيكا بدفع مبالغ مالية إلى وكالة علاقات عامة ألمانية في إطار عملية معقدة لإخفاء قيام الدوحة بتمويل حزب الله بشكل سرّي، حسبما نقلته صحيفة "جيروزالم بوست" عن أحد عملاء الاستخبارات الغربيين. 750 ألف يورو ثمن الصمت وذكر عميل المخابرات، والذي تم الإشارة إليه باسم مستعار هو "جيسون جي"...

صرح رئيس النيابة محمد جمال سلطان بأن محكمة الاستئناف العليا الجنائية قد أصدرت اليوم أحكاماً حضورية اعتبارية في خمس قضايا بغسل الأموال والمتهم فيها ثلاثة مسئولين ببنك المستقبل فضلاً عن ذلك البنك وثلاثة بنوك إيرانية حيث قضت بإجماع الآراء بتأييد عقوبة السجن لمدة خمس سنوات للمسئولين وبتعديل الغرامة المقضي بها بجعلها مليون دينار...

قال النائب عيسى القاضي إن إنشاء وتشكيل لجنة لمحاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال من قبل مجلس الوزراء خطوة هامة لتعزيز الجهود الوطنية لاستقرار الأمن الداخلي، ويتوافق مع الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب مما يعكس مكانة المملكة ودورها في محاربة التطرف والإرهاب وغسيل الأموال من خلال القوانين التي تنظم هذا الجانب. ...

عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، ــ عبر الاتصال المرئي ــ من مقره في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض . وفي مستهل الجلسة توجه خادم الحرمين الشريفين بالشكر والحمد للمولى جل وعلا أن منّ عليه بالصحة والعافية، إثر الفحوصات التي أجريت له ـ...

العربية.نت عادة ما يتم إخفاء عالم الاستخبارات السري والوكلاء الخاصين والعقول المدبرة بعيداً عن الجمهور، ونادراً ما ترتفع الستارة لتكشف الخبايا عن كثب، إلا أن العكس حصل خلال الساعات الماضية في ألمانيا. فقد كشف "مقاول" أمني أطلق عليه اسم جيسون ج، عمل مع مختلف الأجهزة الأمنية ووكالات الاستخبارات وعبر شركته الصغيرة الخاصة متجولاً...

صرح رئيس النيابة محمد جمال سلطان بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت اليوم أحكاماً حضورية اعتبارية في قضيتين خاصتين بغسل الأموال والمتهم فيها ثلاثة مسئولين ببنك المستقبل فضلاً عن ذلك البنك وثلاثة بنوك إيرانية حيث بلغ إجمالي الغرامات المحكوم بها أربعة عشر مليون دينار ومصادرة مبالغ التحويلات التي ناهزت النصف مليون دولار، حيث...

صنفت المملكة العربية السعودية 6 أسماء بارزة قدمت تسهيلات ودعماً مالياً لصالح تنظيم داعش على لائحة الإرهاب. وقال بيان لرئاسة أمن الدولة بالسعودية إن إدراج الأسماء والكيانات تم بالتعاون مع الدول الـ 6 في مركز استهداف تمويل الإرهاب. ومن بين الأسماء 3 شركات صرافة في تركيا وسوريا، فيما أشار البيان إلى أن شركتا الهرم والخالدي في...

قال رئيس النيابة محمد جمال سلطان بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت أحكاماً حضورية اعتبارية في خمس قضايا خاصة بغسل الأموال والمتهم فيها خمسة مسؤولين ببنك المستقبل فضلاً عن ذلك البنك وثلاثة بنوك إيرانية حيث بلغ إجمالي الغرامات المحكوم بها ستة وثلاثون مليون دينار ومصادرة مبالغ التحويلات التي ناهزت المليون دولار، حيث قضت...

ترجمات - أبوظبي اتهمت دعوى قضائية أمام القضاء الأميركي قطر بتجنيد فريق من المسؤولين السابقين في الاستخبارات العسكرية ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه" لشن هجوم بالقرصنة ضد ناشط سياسي أميركي بارز بعد أن أثار تساؤلات حول دعم الدوحة للإرهاب. وقال موقع "واشنطن فري بيكون" إن الدعوى القضائية تتهم قطر بأنها جندت...

اتهم تقرير للخارجية الأمريكية عن الإرهاب، الأربعاء، قطر وإيران بالحض على التطرف والعنف. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية ، إن وسائل الإعلام القطرية تقوم بتقديم "محتوى يحض على التفرقة والطائفية والعنف". وذكرت الخارجية الأمريكية أن قطر لم تبذل الجهود الكافية "لمحاربة المحتوى الذي يحض على العنف". وفيما يتعلق بإيران، أفاد تقرير...

المصدر: العربية.نت أكد تقرير للخارجية الأميركية على أن السعودية تواصل العمل لمنع تمويل الإرهاب ومكافحة الفكر المتطرف واتخذت إجراءات صارمة ضد التنظيمات الإرهابية مشيراً إلى أن الرياض شريك أساسي للولايات المتحدة في التحالف الدولي ضد داعش. وذكر تقرير الخارجية الأميركية، اليوم الأربعاء، أن مواقع نفطية سعودية تعرضت لهجمات...

عقد معهد الدراسات القضائية والقانونية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ندوة إلكترونية مخصصة للسادة المحامين بعنوان "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب دولياً ومحلياً"، وبمشاركة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة. وتحدث في الندوة،...