: تحويلات

أيمن شكل بدأت المحكمة الكبرى الجنائية محاكمة آسيوي متهم بغسل أموال متحصلة من جرائم إدارة محل للدعارة، بإجمالي 57 ألف دينار، ويقضي المتهم حاليا عقوبة السجن 3 سنوات لإدانته بإدارة محل للدعارة مع فتاتين آسيويتين أدينتا معه في ذات القضية. وبعد أن تم القبض عليه وصدور حكم بإدانته، بدأت الداخلية بإجراء تحريات حول أموال المتهم البالغ...

أعلن الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام اليوم، أنه وفي إطار التحقيقات المكثفة التي تجريها النيابة العامة بشأن جرائم غسل الأموال المنسوبة لبعض مسئولي بنك المستقبل بالبحرين والبنوك الإيرانية في الخارج المرتبطة بها، والتي وقعت في الفترة ما بين عام 2008 - 2012، فقد تم الكشف عن ممارسات مصرفية أخرى أجريت على خلاف أحكام القانون...

عباس المغني بلغ مجموع التحويلات المصرفية عن طريق الدفع الآني RTGS نحو 67 مليار دينار خلال العام الماضي، منها 62 مليار دينار تحويلات بين المصارف ونحو 5 مليارات دينار تحويلات زبائن عبر نفس النظام، وفق مصرف البحرين المركزي. وارتفعت عمليات التحويلات المصرفية بنظام RTGS إلى 278 ألفاً و212 عملية، منها 36 ألفاً و69 عملية تحويلات بين المصارف،...

هدى عبدالحميد أكد مواطنون أن الأطفال سابقاً كانوا يرتدون الملابس الجديدة ويتجولون بين أبواب الجيران بعد صلاة العيد متأكدين أن الفرحة والسعادة تكون ما وراء تلك الأبواب من أجل الحصول على العيدية التي كانت توزع على جميع الأطفال والأفراد دون استثناء فكان لها مكانة في قلوب الكثيرين. أما الآن فقد أغلقت أبواب الجيران واقتصرت العيدية...

أكدت جمعية مصارف البحرين أن موافقة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني بمجلس الشورى مؤخرا على مرسوم بقانون لتطوير قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، يسهم في تعزيز تنافسية وجاذبية مملكة البحرين في مجال استقطاب الاستثمار والأعمال، ويؤكد امتثال المملكة بالمعايير العالمية ذات الصلة، ويعزز من مكانتها كمركز مالي...

العربية نقل الملياردير مؤسس شركة "مايكروسوف"، بيل غيتس، حصصاً في شركة تعبئة كوكاكولا، ومحطة راديو مكسيكية، ومساهمات في شركات أخرى تبلغ قيمتها ما يقرب من 2.4 مليار دولار إلى ميليندا غيتس، حيث بدأ الثنائي الذي دائماً ما كان في المراتب الأربعة الأولى بين أثرياء العالم في تقسيم ثروتهم بعد تقديم طلب الطلاق. تم إجراء التحويلات يوم...

رويترز قال مصدر قضائي الجمعة، إن الادعاء العام اللبناني فتح تحقيقاً بحق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، بعد طلب قانوني سويسري زعم اختلاس أكثر من 300 مليون دولار من البنك، عبر شركة مملوكة لرجا شقيق سلامة. وقال مصدر قضائي كبير لـ"رويترز"، إن مكاتب رجا الأخ الأصغر لرياض سلامة، تم إغلاقها بالشمع الأحمر، ومصادرة ما فيها من أجهزة...

إيران تبذل الغالي والنفيس وتفعل المستحيل لقطع أي صلة لأي دولة عربية بالمملكة العربية السعودية، تجند صحفاً وقنوات تلفزيونية وتأمر رجال الدين وتنشر مقاطع لأفراد على وسائل التواصل الاجتماعي. أموال تضخ من أجل هذه المهمة التي من الواضح أنها ممنهجة وليست عشوائية، كل هذه الشتيمة هي ضمن حملة لها قيادة مركزية تقودها، لأن إيران تعرف أن...

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً، بعد استحداث وزارة الصناعة والتجارة والسياحة قانون عمليات البيع، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي في دعوة حقيقية لتنظيم البيع والشراء وكذلك تسجيل جميع الأنشطة التجارية للأسر المنتجة عبر قانون صريح وواضح، بالإضافة إلى منع المزادات الإلكترونية دون تصريح وسنشهد في قادم الأيام باعتقادي، الكثير...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت اليوم حكماً حضورياً في واقعة غسل أموال متحصلة من جريمة التكسب من أعمال الدعارة بأن قضت بسجن المتهم لمدة خمسِ سنوات وبتغريمه مبلغ عشرة آلاف دينار، وبمصادرة مبلغ مائتان وإثنان وأربعون ألفاً ومائتان وسبعة وستون دينار وثلاثمائة وتسعون فلساً من أمواله...

أحال جهاز أمن الدولة الكويتي إحدى الشركات الكبرى إلى النيابة العامة بتهمة غسل الأموال، وأدرج 6 مسؤولين فيها وهم: مواطنان (المدير العام للشركة، ومساعده)، ومصريان (المدير المالي، ونائبه)، ويمنيان (محاسبان) على قوائم منع السفر، وذلك عقب احتجازهم على ذمة التحقيقات لمدة 4 أيام في «أمن الدولة». وقال مصدر أمني للقبس: «إن رجال مباحث أمن...

بلومبرغ أكد "البنك الدولي" ضرورة أن يكون لبنان مستعداً للقيام ببعض التغييرات من أجل الحصول على المساعدة الدولية للخروج من أزمته الخانقة، في وقت تحذر فيه حكومة تصريف الأعمال من نفاد احتياطيات النقد الأجنبي المخصصة لتمويل الواردات الأساسية، في مايو. وقال نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد...