: غسل الأموال

أيمن شكل بوجيري: التمويل الجماعي منصة لتمويل ذوي الحاجة لفترات قصيرة البحرين بدون منصات تمويل جماعي حتى اليوم عقدنا صفقات ناجحة خلال الصندوق التجريبي للمصرف المركزي نورة الفيحاني: توقعات بانحسار أنظمة التمويل التقليدية مقابل «المبتكر» يوسف: التمويل الجماعي يعزز البيئة الاقتصادية للمملكة بعض عمليات التمويل الجماعي أقرب...

أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية براءة موظف بشركة صرافة من تهمة اختلاس أموال، وذلك في قضية أدين فيها 8 موظفين في الصرافة باختلاس 346 ألف دينار. وذكر المحامي زهير عبداللطيف وكيل المتهم الوحيد الذي قضت المحكمة ببراءته أن الواقعة حدثت في غضون عامي 2018 و2019، حيث قام المتهم الأول باختلاس المبلغ مستغلاً منصبه، حيث يقوم بمد المتهمين...

أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية براءة موظف بشركة صرافة من تهمة اختلاس أموال، وذلك في قضية أدين فيها 8 موظفين في الصرافة باختلاس 346 ألف دينار. وذكر المحامي زهير عبداللطيف وكيل المتهم الوحيد الذي قضت المحكمة ببراءته أن الواقعة حدثت في غضون عامي 2018 و2019، حيث قام المتهم الأول باختلاس المبلغ مستغلاً منصبه، حيث يقوم بمد المتهمين...

أيمن شكل أوصت لجنة الخدمات في مجلس النواب بالموافقة على الاقتراح بقانون بتعديل المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013م بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، بحظر تحويل أية مبالغ مالية يتم جمعها للأغراض العامة إلى أي شخص أو جهة خارج البحرين. وطلبت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إعادة النظر في الاقتراح بقانون، مشيرة إلى أن...

لبنان دولة عريقة لها إرث ثقافي وحضاري أعطاها بعداً اقتصادياً مضافاً لموقعها الجغرافي في قلب الشرق الأوسط، لكن السياسات العامة التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة على مدار عقدين أدخلتها في مرحلة مؤسفة، وفقدت عملتها أكثر من 90% من قيمتها، حتى أعلن نائب رئيس الحكومة في برنامج تلفزيوني عن إفلاس الدولة اللبنانية. وعلى الرغم من مسارعة...

نشرت إدارة التحريات المالية عبر موقعها الإلكتروني تقريرها السنوي لعام 2021 والذي يتضمن الأحصائيات والأنشطة التي قامت بها خلال العام الماضي، كما أحتفت الإدارة بمرور 20 سنة على تأسيسها وذلك بتسليط الضوء على أهم الإنجازات خلال الأعوام السابقة. وأشارت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة مدير إدارة التحريات المالية إلى أن الإدارة...

اختُتمت اليوم فعاليات المؤتمر الإقليمي بشأن تعزيز التعاون القضائي الدولي في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي نظمته النيابة العامة تحت رعاية النائب العام بالتعاون مع المعهد الدولي للعدالة الجنائية وحقوق الإنسان بسيراكوزا ـ إيطاليا، ومكتب مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب...

اجتمع النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين اليوم بالسيد بوستشن سكرليك نائب رئيس وحدة التعاون القضائي الأوروبي (EUROJUST)، وذلك على هامش المؤتمر الإقليمي لتعزيز التعاون القضائي الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي تنظمه النيابة العامة، وقد جرى في الاجتماع بحث أوجه التعاون القضائي القائم وسبل تعزيزه والإرتقاء به...

شاركت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة مدير إدارة التحريات المالية في مؤتمر " تعزيز التعاون القضائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: القضاة والمدعون العامون في طليعة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، الذي نظمته النيابة العامة بمملكة البحرين بالتعاون مع المعهد الدولي للعدالة الجنائية وحقوق الانسان بسيراكوزا والمكتب العالمي...

أيمن شكل حدد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة دور الوزارة وذلك باعتبارها أحد الجهات المعنية في مراقبة غسيل الأموال لثلاث جهات وهي مهنة المحاماة، والتوثيق، وجمع المال، وذلك باعتبار تلك الجهات تتبع وزارة العدل تنظيمياً. وقال الوزير في تصريح لـ«الوطن» إن الوزارة أيضاً شاركت في التشريعات الخاصة...

أكد النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين أن إقامة مؤتمر "تعزيز التعاون القضائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: القضاة والمدعون العامون في طليعة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يقام في مملكة البحرين يأتي ليؤكد عمق مملكة البحرين الإقليمي وثقلها الدولي كجزء في النظام المالي العالمي، موضحا جهود المملكة في مواجهة...

أكد الدكتور أحمد عبدالحميد الشيخ، مدير عام معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) المؤسسة الوطنية الرائدة للتدريب والتطوير المصرفي والمالي في المنطقة، على الدور الكبير والحيوي الذي تقوم به السلطة التشريعية في تعزيز مسيرة التنمية في مملكة البحرين. منوها إلى أهمية مواصلة التعاون بين مختلف السلطات في المملكة والعمل...