: مكافحة-غسل-الاموال

يُناقش مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية الثانية عشرة الأحد، تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بخصوص المرسوم بقانون رقم "36" لسنة 2017 بتعديل المادة "3" من المرسوم بقانون رقم "4" لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي أكدت فيه ضرورة الموافقة على المرسوم المذكور. وقالت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع...

أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، السلامة الدستورية والقانونية للمرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2017 بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خلال اجتماعها السابع الذي عقدته الأربعاء برئاسة رئيس اللجنة دلال الزايد. وتنص المادة (3) من المرسوم على أن "يعاقَب بالسجن...

صوت مجلس النواب الأميركي الأربعاء، لصالح مشروع قانون الشفافية حول أصول القيادة الإيرانية الذي صادقت عليه لجنة الشؤون المالية في المجلس. حسب ما أفادت مراسلتنا. ومشروع القانون الذي يحمل الرقم 1638 يلزم وزارة الخزانة بتقديم تقرير أكثر شفافية عن الأصول المملوكة من قبل المرشد الأعلى للثورة الإيرانية وعشرات القادة، وكيف يتم استثمار...

استعرض مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي، خلال اجتماعه الرابع الاثنين برئاسة رئيس المجلس محمد يتيم الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث وافق المجلس على تعيين مدراء جدد في المصرف واعتماد القائمة المحدثة لرسوم التراخيص عن المؤسسات المالية المرخص لها لتقديم خدمات مساندة للقطاع المالي. واطلع المجلس على التقارير الخاصة...

وافق مجلس النواب الثلاثاء على المرسوم بقانون 36 لسنة 2017 بتعديل المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. وأحال المرسوم إلى مجلس الشورى. وعقد المجلس جلسته العادية العاشرة في دور الانعقاد الرابع من الفـصـل التشريعـي الرابـع،...

عبدالله نوري: صدر عن وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة القرار رقم 14 لسنة 2017م بإعادة تشكيل لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي، وعضوية ممثل عن الوزارات والجهات الحكومية الآتية: وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، النيابة العامة، هيئة...

أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة في إطار تعزيز الجهود في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بجميع أشكاله، قرارا بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال كاتب العدل والموثق وكاتب العدل الخاص وضوابط التدقيق والرقابة عليها، وجاء في القرار أنه...

زهراء حبيب: تقيم مجموعة العمل المالي (FTAF) أداء البحرين في مجال مكافحة غسل الأموال، والتي تعد من أبرز الالتزامات الدولية عدم الاكتفاء بمخاطبة الشركات المالية والتأمين والمصارف، بل تشمل ضمن التوصيات الدولية الأربعين، الوظائف والمهن ذات العلاقة منها مكاتب المحاماة والمحاسبين القانونين، وفق ما أكده رئيس معهد الدراسات القضائية...

إن من أهم ما يمكن الحديث عنه هنا على مستوى الساحة الداخلية المتعلقة بالاقتصاد والأمن ومحافظة التوازنات المالية وحركة التداول في البحرين خلال الأيام الماضية هو قرار معالي وزير العدل الذي يلزم فيه المحامين الإبلاغ عن الأعمال التي يشتبه أن تكون لها صلة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. حيث أكد «القرار الذي أصدره معالي وزير...

أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، قرار رقم (64) لسنة 2017، بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية في مملكة البحرين وضوابط التدقيق والرقابة عليها، مشدداً على وجوب التزام مكتب المحاماة والمكتب الأجنبي...

أكد رئيس جمعية مصارف البحرين عدنان يوسف، أن الجمعية طرحت خلال حفل الاستقبال الذي نظمته الجمعية في واشنطن بالتزامن مع الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، فكرة التوسع بأشكال مكافحة غسل الأموال لتشمل هذه المكافحة الأساليب الاحتيالية الجديدة عن طريق غسل البضائع والخدمات وليس الأموال فقط، وضرورة إصدار تشريعات...

أكد المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي د.عبدالرحمن الحميدي، أن الصندوق أصدر عدداً من الأوراق حول قضايا إجراءات البنوك المراسلة والعلاقة مع الشمول والاستقرار المالي، التي تناولت الطرق المناسبة الكفيلة بتحقيق الشمول المالي مع ضمان الالتزام بتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وألقى الحميدي، كلمة في افتتاح...