: اختلاس

قال النائب العام السعودي سعود المعجب، إنه تم استدعاء 208 أشخاص في المجمل لاستجوابهم فيما يتعلق بتحقيقات الفساد، مشيراً إلى أنه تم الإفراج عن 7 منهم دون توجيه اتهامات لهم. وأوضح أن التحقيقات تشير إلى أنه تم تبديد ما لا يقل عن 100 مليار دولار في عمليات فساد واختلاس على مدى عقود، مضيفاً أن السلطات لن تكشف النقاب عن أي تفاصيل شخصية أخرى...

زهراء حبيب: عاقبت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية رجل أعمال بحرينيا ومنتجا تلفزيونيا بالحبس 3 سنوات عن تهمة اختلاس الملايين من نحو 200 مستثمر خليجي وبحريني، بعد أن أوهمهم باستثمار أموالهم في شركات بريطانية، وأمرت بكفالة 50 ألف دينار لوقف التنفيذ، وغرامة 50 ألف دينار، ومصادرة عوائد الجريمة من الأموال، وإحالة الدعوى المدنية...

زهراء حبيب خففت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية "الاستئنافية"، عقوبة شقيق وشقيقته يعملان بتخليص المعاملات، مدانين بتزوير مستندات هيئة تنظيم سوق العمل واختلاس 49 ألف دينار من شركة، بحبسها 3 أشهر بدلاً من سنتين. وأبلغت الشركة المجني عليها عن وجود تلاعب في المعاملات المالية من قبل المستأنفين، المكلفين بإنهاء معاملاتهم الحكومية،...

زهراء حبيب ألغت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية، الحكم بإدانة موظف بحريني بالحبس 6 أشهر بتهمة اختلاس 14 ألف دينار من أموال شركة للعقارات، والقضاء ببراءته. وتقدمت الشركة ببلاغ، إثر اكتشاف واقعة اختلاس ايجارات المستأجرين، متهمة مدير إدارة العقارات، منوهة إلى أن المدير قدم إيصالات لكنه لم يقم بتوريدها إلى الخزينة، مقدرة المبلغ...

زهراء حبيب: عدلت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (الاستئنافية) الاثنين عقوبة مدير كندي متهم باختلاس المال عن طريق استئجار السيارات، بالحبس 6 أشهر بدلاً من سنة. وأبلغت شركة تأجير سيارات مركز الشرطة عن قيام المستأنف باستئجار خمس سيارات لعدة أشهر، وفوجئ المكتب بتوقفه عن سداد قيمة الإيجار حتى بلغ 19 ألفاً و520 ديناراً، وبعد إلحاح...

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية الاستئنافية بتأييد حبس شهر لمتهم (57 سنة) عن واقعة اختلاس مواد تلميع سيارات. وتشير تفاصيل الحادثة إلى أن المتهم الأول استولى على مجموعة من مواد التنظيف والتلميع الخاصة بالسيارات، بعد أن استلمها من المجني عليه ليقوم بتصديرها إلى المملكة العربية السعودية بالوكالة عنه، لكنه اختلس تلك المواد...

زهراء حبيب: برأت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى خمسة متهمين بينهم مدير محل صرافة وأربعة عاملين آسيوين الجنسية، من تهمة اختلاس 172 ألفاً و 967 ديناراً من مقر عملهم. وقالت بشرى المعيوف محامية ثلاثة متهمين آسيويين الجنسية بأن النيابة العامة وجهت لموكليها مع بقية المتهمين تهمة اختلاس بأنهم من 1يناير وحتى 30 نوفمبر لعام 2014م، اختلسوا...

زهراء حبيب قررت المحكمة الكبرى الجنائية تأجيل قضية مسؤول بوزارة البلديات متهم مع آخر باختلاس مال عام فاق 44 ألف دينار، خاص بمربي المواشي ضمن دعم" تمكين" إلى جلسة 6 نوفمبر المقبل للمرافعة. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهما في غضون 2011 و2012، المتهم الأول، إنه بصفته موظفاً عاماً في وزارة البلديات اختلس أموالاً وأوراقاً وجدت في...

زهراء حبيب: أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية " الاستئنافية" عقوبة بحريني بالحبس شهرين لاختلاسه مبلغاً نقدياً سلم له لاستخراج تأشيرة زيارة لزوجة عامل آسيوي. الواقعة ليست الأولى من نوعها بالنسبة للمستأنف (44 سنة) فهو يملك في سجله 58 أسبقية منها شيكات دون رصيد والاحتيال والاختلاس، وسرقة هاتف فتاة أثناء وقوع حادث مروري. وتشير...

زهراء حبيب باشرت المحكمة الكبرى الجنائية الثلاثاء نظر قضية محامٍ متهم بالتزوير في محررات رسمية واختلاس مبلغ 20 ألف دينار من مكتب محاماة عمل فيه لعدة سنوات، وقررت تأجيلها إلى جلسة 8 أكتوبر المقبل للاطلاع مع استمرار حبس المحامي. وفي جلسة أمس مثل المحامي وموظف بنفس مكتب المحاكاة وهو شريكه في أعماله، أمام المحكمة وفي قفص الاتهام. ...

دبي - (العربية نت): كشف وزير النفط الإيراني بيجن زنغنة، أن "مسؤولين بحكومة الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد قاموا ببيع 30 منصة نفط إلى شخص واحد خلال ليلة واحدة، بشكل غير قانوني". وأكد زنغنة في مقابلة مع وكالة أنباء "خانه ملّت" التابعة للبرلمان الإيراني، أن "صفقة بيع 30 منصة نفط، منها 20 منصة في اليابسة، و10 منصات في البحر تمت من...

زهراء حبيب نظرت المحكمة المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي جابر الجزار وأمانة حسين يوسف، قضية بحرينية ستينة تملك 60 أسبقية بقضايا اختلاس المال من أشخاص بعد وعدهم بجلب عاملات المنازل، قضية متهمة فيها باختلاس 2000 دينار من ثلاث سيدات، وقررت تأجيلها إلى جلسة 15 أغسطس الجاري، استجابة لطلبها بالتصالح مع المجني عليهن،...