: اموال

أعلنت أجهزة الأمن الروسية، اليوم الثلاثاء، توقيف امرأة أمريكية روسية بشبهة الخيانة بعد اتهامها بـ"جمع الأموال لصالح الجيش الأوكراني"، بحسب وسائل إعلام رسمية روسية. ونقلت وكالة "فرانس برس" عن جهاز الأمن الفدرالي في مدينة إيكاتيرينبورغ، إنه "وضع حدًّا للأنشطة غير القانونية لمواطنة تبلغ من العمر 33 عامًا مقيمة في لوس أنجلس، منخرطة...

انتشرت عمليات الاحتيال الرومانسية بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث استفاد المهاجمون من الملفات الشخصية المزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة عبر الإنترنت لجذب الضحايا المحتملين. كذلك يتم استخدام الاحتيال الرومانسي بشكل شائع كبوابة لأنواع أخرى من الأنشطة السيبرانية الضارة. وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه إلى...

برّأت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية «الاستئنافية» ستينياً من تهمة الامتناع عن الإفصاح عمّا لديه من أموال، بعدما ثبت للمحكمة أنه تم الحجر عليه لتحقق السفه والغفلة. وأشار المحامي تقي حسين وكيل إدارة شؤون القاصرين بولايتها عن المحجور عليه، إلى أن المستأنف كان قد أُدين أمام المحكمة الصغرى الجنائية مع شقيقيه بتهمة الامتناع عن...

إثر عملية مسلحة نفذها فلسطيني من القدس الشرقية وأسفرت عن قتيلين و4 جرحى علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على العملية المسلحة التي نفذها مواطن فلسطيني من القدس الشرقية (اليوم الجمعة)، في جنوب إسرائيل، فعدّ «إسرائيل كلها جبهة حرب». وقال نتنياهو، في بيان، إن «هذه العملية تذكرنا بأن القتلة الذين يأتون ليس فقط من غزة،...

أيمن شكل حذر علماء شريعة من الإسراف والتبذير، ووصفوه بالداء الفتاك الذي يهدد الأمم والمجتمعات، ويبدد الأموال والثروات، منوهين إلى أن الإسراف يشمل جميع التعديات، التي يتجاوز بها العبد أمر الله وشرعه. وأشاروا لـ«الوطن» إلى أن الإسلام وضع نظاماً مالياً يهدف إلى تحقيق التكافل الاجتماعي والحياة الكريمة للأفراد، وذلك من خلال 10...

نظمت جمعية مصارف البحرين بالتعاون مع معهد الدراسات القانونية والقضائية الطاولة المستديرة الثانية بعنوان "آليات تفعيل وربط الأنظمة المعلوماتية المتعلقة بقانون التنفيذ"، وذلك بحضور ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية والخاصة المعنية بهذا الموضوع، من بينها المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والنيابة...

صرح القائم بأعمال رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في واقعة غسل أموال متحصلة من جرائم الاتجار بالمواد المخدرة، والتي بلغ مجموع مبالغها أكثر من ثمانية ملايين دينار بحريني. وكانت تفاصيل الواقعة تعود إلى البلاغ الوارد من المركز الوطني للتحريات المالية والمتضمن توصل التحريات إلى تلقي...

وجهت السلطات في كوبا تهمة السرقة لـ30 شخصا قاموا بالاستيلاء على 133 طنا من الدجاج. واستولى اللصوص على الدواجن المخزنة في 1660 صندوقا من منشأة حكومية في العاصمة هافانا، واستخدموا أموال المبيعات في شراء منتجات بما في ذلك ثلاجات وأجهزة تلفزيون ومكيفات وكمبيوترات، من أجل التمويه على عمليتهم وإخفاء الأدلة. وكان من المقرر توزيع الدجاج...

أعلنت هيئة الأمن الإيطالية إطلاق حملة واسعة النطاق على المافيا في صقلية اليوم الثلاثاء، وإصدار مذكرات اعتقال بحق 37 مطلوبا. وقالت الهيئة في بيان إن عملية الاعتقال يشارك فيها أفراد من القوات الخاصة ودائرة مكافحة الجرائم في قطاع الأغذية الزراعية، والحرس المالي وشرطة مدينة ميسينا. وأضاف: "كشف التحقيق... عن اهتمام قوي لعائلة...

أصاب عطل جهاز الصراف الآلي التابع لبنك الدولة الهندي (SBI) من منطقة باريلي في ولاية أوتار براديش، ما جعله يصرف للعميل خمسة أضعاف الأموال التي كان يسعى إلى سحبها. على الرغم من إغلاق ماكينة الصراف الآلي بعد وقت قصير من الإبلاغ عن الخلل، إلا أن عدداً كبيراً من الأشخاص قد قاموا بسحب أموال من الجهاز، وفقا لموقع news9live. واستمر الخلل لمدة...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في واقعة اختلاس موظف عام لأموال إحدى الجهات العامة من خلال حجب بيانات تلك الأموال المختلسة في النظام الإلكتروني الخاص بجهة عمله. وكانت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال قد تلقت بلاغاً من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي...

أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس، برئاسة رئيس اللجنة محسن العسبول، دستورية الاقتراح بقانون بشأن إنشاء حساب الدعم المالي للمتقاعدين ولمحدودي الدخل. واطّلعت اللجنة على الاقتراح بقانون بتعديل البند 9 من المادة الثانية من قانون رقم 60 لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والرأي القانوني،...