: جمع-الأموال

زهراء حبيباستمتعت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس لشاهد الإثبات الثاني في قضية رجل الدين عيسى قاسم وآخرين بارتكاب جريمة جمع الاموال دون ترخيص وجريمة غسيل الأموال، والذي أكد في شهادته بأن المتهمين جميعاً وبينهم عيسى قاسم أودعوا المال في حسابات رجل الدين بصورة مجزأة لتفادي المسألة القانونية وإلزامهم بالأفصاح عن مصدرها. ...

تطغى سياسة التقشف التي تنتهجها الحكومة الكويتية، نظراً لتدهور أسعار النفط، على حملة الانتخابات التشريعية المقررة في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني في البلد الذي اعتاد على توفير الدعم لمواطنيه في مختلف أوجه حياتهم.وعلى غرار سائر دول الخليج النفطية، اتخذت الكويت سلسلة من التدابير لتخفيض النفقات الحكومية وزيادة المداخيل غير النفطية...

زهراء حبيبكشف شاهد الإثبات في قضية المتهم فيها رجل الدين عيسى قاسم وآخرين بارتكابهم جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص وغسل الأموال، أن المتهمين أجروا 656 عملية إيداع خلال 6 سنوات، وأنهم جمعوا المال من عموم الناس دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، ولإضفاء المشروعية تم شراء عقارين قيمتها مليون و600 ألف دينار مسجلين باسم المتهم...

زهراء حبيبكشف شاهد الإثبات في قضية المتهم فيها رجل الدين عيسى قاسم وآخرون بارتكابهم جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص وغسل الأموال، أن المتهمين أجروا 656 عملية إيداع خلال 6 سنوات، وأنهم جمعوا المال من عموم الناس دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، ولإضفاء المشروعية تم شراء عقارين قيمتهما مليون و600 ألف دينار مسجلين بأسم المتهم...

زهراء حبيبكشف شاهد الإثبات في قضية المتهم فيها رجل الدين عيسى قاسم وآخرين بارتكابهم جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص وغسل الأموال، أن المتهمين أجروا 656 عملية إيداع خلال 6 سنوات، وأنهم جمعوا المال من عموم الناس دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، ولإضفاء المشروعية تم شراء عقارين قيمتها مليون و600 ألف دينار مسجلين باسم المتهم...

كشف شاهد الإثبات في قضية المتهم فيها رجل الدين عيسى قاسم وآخرين بإرتكابهم جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص وغسل الأموال، بأن المتهمين جمعوا الأموال من عموم الناس بصورة مخالفة وتم إيداعها في الحسابات على شكل 3 و4 دفعات في اليوم الواحد بمتوسط الإيداع يومي يقدر بـ 4 الاف و300 دينار في في كل دفعة، لتفادي المسألة القانونية والمطالبة...

قررت المحكمة الصغرى الجنائية التاسعة، تأجيل قضية 4 متهمين بجمع أموال دون ترخيص لمكتبة دار اليقين، إلى جلسة 4 ديسمبر لاستماع لشهود النفي.ويواجه المتهمون الأربعة تهمة أنهم منذ 2013 وحتى 14 يونيو 2016 المتهمان الأول والثاني، جمعا أموالا للأغراض العامة دون الحصول على ترخيص بأن دأبا على جمع الأموال من الأشخاص المتبرعين دون حصولهما على...

أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قضية رجل دين، علمت «الوطن» أنه عيسي قاسم، ومتهمين آخرين بواقعة جمع أموال بدون ترخيص وغسل أموال إلى جلسة 24 أكتوبر المقبل للاستماع لشاهد الإثبات الأول. وحضر المحامي المنتدب عن المتهم الثاني حسين القصاب وقدم مرافعته بالدعوى. ومن جهته، صرح المحامي العام هارون الزياني بأن المحكمة الكبرى...

صرح المحامي العام هارون الزياني بأن المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة واصلت اليوم الاثنين ، النظر في القضية المتهم فيها ثلاثة متهمين من بينهم رجل دين لارتكابهم جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص ، وغسل الأموال بإجراء عمليات على تلك الأموال لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة.هذا وقد انعقدت المحاكمة في...

زهراء حبيبأجلت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس قضية جمع أموال من دون ترخيص والمتهم فيها عيسى قاسم، والثاني حسين القصاب والثالث عيسى الدرازي إلى جلسة 26 سبتمبر للمرافعة، بعد تغيب المتهمين الأول والثالث رغم إعلامهما قانونياً، فيما حضر المتهم الثاني كونه محبوساً على ذمة قضية أخرى ومتهماً فيها بالتجمهر، ودفع بذات الدفوع بأن...

أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة الخميس برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي مصطفى صلاح مصطفى، تأجيل الدعوى لتقديم المرافعة من قبل محامي الدفاع عن المتهم الثاني في جلسة 26 سبتمبر المقبل.ورغم إعلان المتهمين الأول عيسى قاسم والمتهم الثالث ميرزا الدرازي بشكل قانوني، تغيبا عن الجلسة للمرة الثالثة ،فيما...

قال المحامي العام هارون الزياني بأن المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة واصلت اليوم الموافق 15 سبتمبر 2016، النظر فالقضية المتهم فيها ثلاثة متهمين من بينهم رجل دين لارتكابهم جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص، وغسل الأموال بإجراء عمليات على تلك الأموال لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة.هذا وقد انعقدت...