: غسل الاموال

شاركت إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية في ورشة عمل "محاربة غسل الأموال في القرن الواحد وعشرون" الذي تنظمها وزارة العدل الامريكية في مملكة البحرين، بمشاركة 100 ممثل عن الجهات المعنية من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأكدت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة مدير إدارة التحريات المالية على أهمية مثل هذه الورش التي تناقش وتستعرض...

أيمن شكل نوه نائب محافظ مصرف البحرين المركزي الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة، بإصدار المبادئ التوجيهية بشأن الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة في الدول الحدودية، مع دراسة التطورات الدولية والإقليمية، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. ولفت إلى أن التقييم المتبادل أقر 13 منهجية تمت مناقشتها واعتمادها...

شارك الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، إلى جانب نخبة من القادة والسياسيين على مستوى العالم، في أعمال الدورة الثانية لمنتدى أنطاليا الدبلوماسي الذي يعقد خلال الفترة من 11 إلى 13 مارس 2022 ، في مدينة أنطاليا بجمهورية تركيا، برعاية فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبدعوة من معالي وزير الخارجية السيد مولود تشاووش...

استقبل مدير عام معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) أحمد الشيخ، في مقر المعهد، سفير جمهورية الهند لدى مملكة البحرين بيوش شريفاستاف، لمناقشة سبل التعاون بين المعهد والمؤسسات التدريبية والأكاديمية ذات العلاقة في الهند. وفي بداية الزيارة؛ قدم المدير العام نبذة مختصرة عن معهد البحرين للدراسات المالية المصرفية، والدور...

أكد مدير عام معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، الدكتور أحمد عبد الحميد الشيخ، على الدور الكبير الذي يقوم به المعهد في مجال تدريب وتأهيل الكوادر المتخصصة في القطاع المالي، ومساهمته في دعم توظيف الكوادر الوطنية في هذا القطاع المهم والحيوي، إضافة إلى أهمية تعزيز التعاون مع الجهات الرسمية والقطاع الخاص في دعم توجهات...

ترأس الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام ، الجانب البحريني في الدورة الثانية من الحوار الاستراتيجي الأمني مع الولايات المتحدة الأمريكية ، فيما ترأس الجانب الأمريكي السيد كريس لاندبرغ نائب منسق مكتب مكافحة الإرهاب في وزارة ‏الخارجية الأمريكية وشارك في الاجتماع والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي من الجانب البحريني ،...

الجنون فنون.. عقارات «افتراضياً» وأراضٍ بـ270 ألف دولار الشهابي: المشاركون يشترون ويبيعون الهواء ثامر طيفور الجنون فنون والعقل زينة.. نادراً ما تجد بحرينياً لم يسمع بقصة الشخص الذي زار برفقة مواطن خليجي محاكم البحرين بالدبلوماسية، ومن ثم قام بالاحتيال عليه وبيعه المحكمة، أو قصة المحتال الآخر الذي باع مقبرة المنامة، ولكن أن...

استقبل مدير عام معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية الدكتور أحمد عبد الحميد الشيخ، السفير الاندونيسي في البحرين أردي هرماوان والوفد المرافق، وذلك في المقر الجديد للمعهد في خليج البحرين، لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك التعاون المثمر بين البحرين واندونيسيا في مجال التدريب والتنمية. وخلال الزيارة، قدم...

استقبل مدير عام معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية الدكتور أحمد عبد الحميد الشيخ، السفير الاندونيسي في البحرين السيد أردي هرماوان والوفد المرافق، وذلك في المقر الجديد للمعهد في خليج البحرين، لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك التعاون المثمر بين البحرين واندونيسيا في مجال التدريب والتنمية. وخلال الزيارة،...

سكاي نيور عربية عرضت دولة الإمارات جهودها في تعزيز نهج محاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتماشى مع المعايير الدولية التي تكافح هذه الجريمة. وتساهم دولة الإمارات في مكافحة الجرائم المالية العالمية منذ سنوات، ولديها نظام فعال لتحديد ومنع الأنشطة الإرهابية وغيرها من الأنشطة الإجرامية، بالتعاون مع شركاء دوليين، وهو ما...

كشف مصدر في النيابة العامة بالسعودية عن ضلوع تشكيل عصابي منظم مكون من مواطنين اثنين و9 وافدين في ارتكاب جرائم غسل أموال، وفقا لما ذكرت صحيفة "عكاظ" المحلية. وتضمنت جرائم ذلك التشكيل العصابي، بحسب المصدر، مخالفات نظام مكافحة التستر عن طريق استغلال عدد من الكيانات التجارية وفروعها في تلقي وتحويل أموال مجهولة المصدر من حساباتها...

أصدرت محكمة سعودية، الأحد، قرارا قضائيا بسجن 11 متهما لمدد مجموعها 52 عاما، وغرامات مالية بلغت 62 مليونا و500 ألف ريال (أكثر من 16 مليون دولار) بتهم ارتكاب جرائم غسل أموال، ومخالفات نظام مكافحة التستر عن طريق استغلال عدد من الكيانات التجارية، وفق ما ذكرت قناة الإخبارية المحلية. وحسب القناة، فإن ”نيابة الجرائم الاقتصادية في النيابة...