: غسل-الأموال

الجنون فنون.. عقارات «افتراضياً» وأراضٍ بـ270 ألف دولار الشهابي: المشاركون يشترون ويبيعون الهواء ثامر طيفور الجنون فنون والعقل زينة.. نادراً ما تجد بحرينياً لم يسمع بقصة الشخص الذي زار برفقة مواطن خليجي محاكم البحرين بالدبلوماسية، ومن ثم قام بالاحتيال عليه وبيعه المحكمة، أو قصة المحتال الآخر الذي باع مقبرة المنامة، ولكن أن...

استقبل مدير عام معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية الدكتور أحمد عبد الحميد الشيخ، السفير الاندونيسي في البحرين أردي هرماوان والوفد المرافق، وذلك في المقر الجديد للمعهد في خليج البحرين، لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك التعاون المثمر بين البحرين واندونيسيا في مجال التدريب والتنمية. وخلال الزيارة، قدم...

استقبل مدير عام معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية الدكتور أحمد عبد الحميد الشيخ، السفير الاندونيسي في البحرين السيد أردي هرماوان والوفد المرافق، وذلك في المقر الجديد للمعهد في خليج البحرين، لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك التعاون المثمر بين البحرين واندونيسيا في مجال التدريب والتنمية. وخلال الزيارة،...

سكاي نيور عربية عرضت دولة الإمارات جهودها في تعزيز نهج محاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتماشى مع المعايير الدولية التي تكافح هذه الجريمة. وتساهم دولة الإمارات في مكافحة الجرائم المالية العالمية منذ سنوات، ولديها نظام فعال لتحديد ومنع الأنشطة الإرهابية وغيرها من الأنشطة الإجرامية، بالتعاون مع شركاء دوليين، وهو ما...

كشف مصدر في النيابة العامة بالسعودية عن ضلوع تشكيل عصابي منظم مكون من مواطنين اثنين و9 وافدين في ارتكاب جرائم غسل أموال، وفقا لما ذكرت صحيفة "عكاظ" المحلية. وتضمنت جرائم ذلك التشكيل العصابي، بحسب المصدر، مخالفات نظام مكافحة التستر عن طريق استغلال عدد من الكيانات التجارية وفروعها في تلقي وتحويل أموال مجهولة المصدر من حساباتها...

أصدرت محكمة سعودية، الأحد، قرارا قضائيا بسجن 11 متهما لمدد مجموعها 52 عاما، وغرامات مالية بلغت 62 مليونا و500 ألف ريال (أكثر من 16 مليون دولار) بتهم ارتكاب جرائم غسل أموال، ومخالفات نظام مكافحة التستر عن طريق استغلال عدد من الكيانات التجارية، وفق ما ذكرت قناة الإخبارية المحلية. وحسب القناة، فإن ”نيابة الجرائم الاقتصادية في النيابة...

ترأست الشيخة مي بنت محمد آل خليفة مدير إدارة التحريات المالية، الممثل الإقليمي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأجمونت، الاجتماع الإقليمي الأول الذي أقيم عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة رؤساء الوحد ومنتسبيها. وقد تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع ذات العلاقة بأعمال التحريات المالية والمجموعة، بالإضافة...

أكد المسجل العام بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف سلمان العامري على أهمية دور مكاتب المحاماة في إرساء حكم القانون، مثمنًا جهود السادة المحامين في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وغسل الأموال والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود. وكشف المسجل العام أن نسبة المحامين الذين حققوا متطلبات الإجراءات المقررة لمكافحة غسل الأموال...

صرحت رئيسة نيابة الاستئناف بأن محكمة الاستئناف العليا الدائرة الأولى أصدرت اليوم الإثنين حكماً بقبول طعن النيابة العامة بالاستئناف على الحكم الصادر من المحكمة الكبرى الجنائية؛ وذلك لما شاب الحكم من خطأ في تطبيق القانون، وقضت بتعديل الحكم المستأنف بمعاقبة المستأنف ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه عشرة آلاف دينار؛ وذلك عن...

وكالات تصاعدت وتيرة التوتر بين بريطانيا وروسيا بشأن الأزمة الأوكرانية، في أعقاب تهديد الحكومة البريطانية، بفرض عقوبات على الشركات والأفراد المرتبطين بعلاقات وثيقة بالرئيس الروسي فيلاديمير بوتين، إذ حذر الكرملين لندن من الإقدام على هذه الخطوة وما سيترتب عليها من "نتائج عسكية" إزاء الشركات البريطانية. وقال رئيس الوزراء...

عكاظ + صحيفة عاجل كشف مصدر مسؤول بالنيابة العامة بالسعودية، أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية أسفرت عن صدور حكم قضائي ابتدائي من المحكمة المختصة بإثبات إدانة مواطن ومقيم بارتكاب جريمة غسل الأموال. وكان شخصان قد زاولا عملا من الأعمال المصرفية دون ترخيص، وذلك بامتهانهما تلقي الأموال من مجهولي الهوية والمخالفين ناتجة عن...

صحيفة «صن» البريطانية سلطت وسائل الإعلام الضوء على محمد أوال مصطفى الملقب بـ"مومفا جونيور"، أصغر مليارديرات العالم. ويمتلك الطفل النيجيري محمد أوال مصطفى أسطولا من السيارات الفاخرة والحديثة، فضلا عن مجموعة من القصور وهذا كله فيما لم يتجاوز عمره العاشرة. وامتلك "مومفا جونيور" أول قصر له عندما كان في السادسة من عمره، علما أنه...