: غسيل الاموال

أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): ذكرت تقارير صحافية سودانية، الثلاثاء، أن خزنا سرية ضخمة تخص الرئيس المخلوع عمر البشير وأشقاءه تم ضبطها في أحد مكاتبه، وذلك بعد أيام من العثور على مبالغ خيالية في منزله. وذكرت صحيفة التيار في عددها الورقي الصادر، الثلاثاء، أنها علمت من مصادر، لم توضح هويتهم، أن البشير وشقيقه المتهم بالفساد العباس هما...

أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): قالت وسائل إعلام سودانية، السبت، إن "فريقاً من القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية، داهم مقر إقامة الرئيس المعزول عمر البشير". وأوضحت صحيفة "الرأي العام" السودانية أن "الفريق عثر على كميات كبيرة من النقد الأجنبي والعملة المحلية، بلغت أكثر من 6 ملايين يورو، و351 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني". ونقلت...

دبي - (العربية نت): أفاد مصدر قضائي السبت، بأن "النيابة العامة في السودان فتحت بلاغين ضد الرئيس المعزول، عمر البشير، بتهم غسل أموال وحيازة مبالغ ضخمة". وأوضح المصدر لوكالة رويترز أن "وكيل النيابة الأعلى المكلف من المجلس العسكري بمكافحة الفساد أمر بالقبض على الرئيس السابق وباستجوابه عاجلاً تمهيداً لتقديمه للمحاكمة". كما ذكر أن...

لا تقف نتائج زيارة معالي وزير الداخلية البحريني، الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، إلى أمريكا، عند حد تطوير العلاقات الاستراتيجية بين البحرين وأمريكا، وبحث مسألة التعاون الدولي لمكافحة التنظيمات الإرهابية، ومكافحة غسيل الأموال، وبحث الأمن الإلكتروني، وخطورة توظيف التكنولوجيا في الإرهاب، والتوقيع على...

قام بنك الإثمار، بإطلاق برنامج تدريبي جديد في الالتزام للموظفين، يهدف إلى تعزيز المعرفة بمتطلبات الالتزام في البنك وبالمتطلبات والأنظمة التي تصدرها الجهات الرقابية. وسيضم برنامج متخصصي الالتزام 48 موظفاً من مختلف إدارات البنك للمشاركة في البرنامج التدريبي الذي ينظم داخل البنك، إلى جانب تنظيم دورات متخصصة. يذكر أن الهدف من...

مريم بوجيري أقر مجلس الشورى مرسوماً بقانون يسمح بتغليظ الغرامات الإدارية والعقوبة الجنائية، بغرض منع التهرب الضريبي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقاً للتعديلات التي أوردها مرسوم بقانون بشأن السجل التجاري والتي جاءت استجابة لالتزامات المملكة بتحقيق الشفافية المالية في ظل بيئة تنظيمية تتماشى مع المعايير الدولية. وكان وكيل...

مريم بوجيري أقر مجلس الشورى مرسوماً بقانون يعنى بتعديل إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني، بعد نقاش مستفيض استمر على مدى ساعة ونصف بعد أن طرح رئيس المجلس علي الصالح سؤالاً بشأن إلزامية الإفتاء أو الرأي القانوني مطالباً بتبيان ما إذا كان لهما معنيان مختلفان. من جهته، أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين،...

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، تنظم جمعية مصارف البحرين احتفالاً بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس القطاع المصرفي البحرين، يوم 11 ديسمبر القادم. وتواكب هذه الاحتفالية تأسيس أول بنك في البحرين، وهو بنك ستاندرد تشارترد والذي كان يطلق عليه آنذاك اسم (البنك الشرقي المحدود)، قبل 100 عام، وهو ما...

حسن الستري أقرت لجنة الخدمات المرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والمتضمن وضع آلية لحماية أجور العمال في مملكة البحرين من خلال تحويل الأجور إلى حسابات العمال البنكية، وحظر التمييز بين العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي بسبب الجنس أو الأصل...

أنس الأغبش أكد صندوق النقد الدولي، أن برنامج التوازن المالي الذي أقرته البحرين مؤخراً، يمثل خطوة كبيرة لدعم برنامج الإصلاح المالي على المدى القريب، متوقعاً في الوقت نفسه أن تساعد التدابير المتخذة ضمن البرنامج على مواصلة خفض العجز المالي وتحقيق الاستدامة المالية على المدى المتوسط. وأضاف الصندوق في تقرير ـ عقب الزيارة...

دبي - (العربية نت): رفضت حكومات الاتحاد الأوروبي قائمة المفوضية بشأن غسل الأموال. وكان مصدر دبلوماسي قال في تصريح سابق إن 27 دولة من أصل 28 أعضاء الاتحاد رفضت قائمة المفوضية حول مكافحة غسيل الأموال. وأوضح المصدر أن قرار الرفض سيعلن رسمياً الخميس من قبل اجتماع مجلس وزراء الداخلية والعدل في بروكسل. وأشار المصدر الأوروبي إلى أن...

دبي - (العربية نت): أكد مصدر دبلوماسي أن "27 دولة من أصل 28 أعضاء الاتحاد رفضت قائمة المفوضية حول مكافحة غسيل الأموال". وأوضح المصدر نفسه أن قرار الرفض سيعلن رسمياً الخميس المقبل من قبل اجتماع مجلس وزراء الداخلية والعدل في بروكسل. وأشار المصدر الأوروبي إلى أن الدولة الوحيدة التي لم تحسم أمرها برفض القائمة هي بلجيكا حيث لم تحدد بعد...