: غسيل-الاموال

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائب محمد السيسي، أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها الاثنين، تعديل قانون حظر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب، حيث تم الاطلاع على المرئيات الحكومية المقدمة، وعليه تقرر رفض المشروع من حيث المبدأ. كما...

تونس - إيمان الحامدي تنتظر تونس تصنيفاً جديداً عقب الزيارة المرتقبة لخبراء مجموعة العمل المالي يخرجها من دائرة البلدان المتهمة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بعد جهود سنة كاملة عملت خلالها الحكومة على تجويد التشريعات والأليات الخاصة بمراقبة التدفقات المالية والحد من التحويلات "المشبوهة". وتتولى مجموعة العمل المالي، وهي هيئة...

كثيراً ما تصلك على هاتفك مقاطع لأفلام أمريكية قديمة تتحدث عن أمور تبدو حينها ضرباً من الخيال، ولكنك تفاجأ بدقة تطابق الأحداث الواقعية بعد سنوات من عرض تلك الأفلام، لتتساءل هل هي صدفة؟ أم سيناريوهات معدّة؟ لعن الله نظرية المؤامرة!! أفلام تحدثت عن مستقبل العراق، أفلام تحدثت عن أحداث 11 سبتمبر، أفلام تحدثت عن ظهور داعش، إلخ... كلها...

شارل حبق يحدث الذكاء الاصطناعي تغييرا في القطاع المصرفي إذ يساهم في استحداث تجارب أكثر خصوصية للعملاء وتعزيز عملية اتخاذ القرار، ودعم شؤون الأمن والالتزام وتحسين الكفاءة التشغيلية. وتشير تقارير مستقلة الى أن الذكاء الاصطناعي سيساهم بوفر مادي للقطاع المصرفي بحوالى تريليون دولار أميركي، وبحلول عام 2030 ستتمكن المؤسسات المالية...

أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): حذر ممثل للمرشد الإيراني علي خامنئي من انضمام طهران إلى الاتفاقيات الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بحجة أنها تمهد الطريق لـ"فتنة 2019" التي ستشكل خطراً على النظام والمرشد نفسه. وأشار رجل الدين المتشدد أحمد علم اللاهودا إلى بيان خامنئي في منتصف شهر ديسمبر، عندما حذر المسؤولين والعسكريين في...

لندن - (بي بي سي العربية): يدرك وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن أفضل أيامه ربما أصبحت خلفه، تحديدا مع تحوّل الاتفاق النووي بين إيران والسداسية الدولية إلى عبء ثقيل على الحكومة والشارع الإيرانيين بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 8 مايو الماضي الانسحاب منه. وباتت شعبية ظريف اليوم مبررا لخصومه للهجوم عليه أو للبحث عن...

لم تتوقع السلطات في مطار هيثرو بلندن أن المهرب القادم الذي ستقبض عليه، هو مضيف طيران، حاول تهريب مبلغ كبير في الرحلة من لندن إلى كوالالمبور. وألقت السلطات البريطانية القبض على مضيف طيران تابع للخطوط الماليزية، بعد أن عثروا معه على مبلغ 190 ألف دولار، حاول العبور بها عبر البوابات الأمنية. وحاول الرجل الذي يعمل مع الخطوط الماليزية...

يبدو أن لصا لم يفهم المعنى الحقيقي لفكرة "غسيل الأموال"، وقرر تطبيقها حرفيا، بعد أن حاول إخفاء مبلغ يصل إلى 400 ألف دولار، داخل غسالة ملابس. ونجحت الشرطة الهولندية في ضبط المبلغ المالي الكبير خلال عملية تفتيش كان بعض عناصرها يجرونها في منازل بالعاصمة أمستردام، لضبط المستأجرين "بالباطن"، حسب ما ذكر موقع "نيويورك ديلي نيوز". وعثرت...

* اعترافات مصرفي سابق تورط بنوكاً عالمية في عملية غسيل أموال كبيرة دبي - (العربية نت): في حلقة جديدة من مسلسل تورط البنوك في عمليات مصرفية مشبوهة، تتوجه أصابع الاتهام إلى بنكي Danske الدنماركي وDeutsche bank الألماني في عمليات غسيل أموال قد تصل قيمتها إلى 200 مليار دولار. وسيلحق هذا الزلزال الجديد الضرر بسمعة البنوك العالمية بعد تحقيقات...

* "حزب الله" يشكل ذراع التخريب الإيرانية في المنطقة * ألمانيا "جنة آمنة" لغسيل أموال "حزب الله" بيروت - بديع قرحاني، أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مشاورات صباح الأربعاء بتوقيت نيويورك، سيكون دور "حزب الله" في لبنان محورها من زاوية استعراض المزاعم الإسرائيلية بوجود مخازن أسلحة تابعة للحزب في الأوزاعي ومناطق...

* "حزب الله" يشكل ذراع التخريب الإيرانية في المنطقة أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): كشفت تقارير صحافية، أن "حزب الله" اللبناني وجد في ألمانيا "جنة آمنة" لغسيل أموال المخدرات مستغلاً ثغرات في قوانين مكافحة تمويل الإرهاب في البلاد. وحصل "حزب الله" المصنف إرهابياً على دعم مالي ضخم خلال عملية واسعة لغسيل أموال المخدرات بين كل من أوروبا...

هدى حسين أكد خبراء سياسيون وقانونيون أهمية إفصاح المترشحين للانتخابات عن مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية، مشيرين إلى اتجاه تصاعدي واضح في أحجام مصاريف الحملات. وفيما دعا بعضهم إلى تحديد سقف أعلى لنفقات الحملة الانتخابية وأن يلتزم المترشح بتوثيق مصاريف الحملة وأن تخضع المصاريف للتدقيق من جهة حكومية بهدف تحقيق مبدأ العدالة...