: تبييض الأموال

كشفت صحيفة أسبوعية سويسرية أن جزءا كبيرا من المبلغ الذي يُتهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة باختلاسه، أودع بحسابات في 12 مصرفا سويسريا. وحول المبالغ المقدرة فيما بين 300 إلى 500 مليون دولار، المتهم سلامة باختلاسها، أوضحت صحيفة "زونتاغستسايتونغ" الأسبوعية السويسرية، أنه تمّ إيداع 250 مليون دولار في الحساب الشخصي لرجا سلامة، شقيق رياض،...

العربية.نت اعتقلت، اليوم الجمعة، الممثلة ستيفاني صليبا على ذمة التحقيق بعد استجوابها في ملف تبييض أموال وإثراء غير مشروع مرتبط بحاكم المصرف المركزي رياض سلامة. وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن "المحامية العامة المالية القاضية إيمان عبدالله أوقفت الممثلة ستيفاني صليبا بناء لإشارة النائب العام المالي القاضي علي...

أوقف القضاء اللبناني اليوم الجمعة الممثلة ستيفاني صليبا على ذمة التحقيق بعد استجوابها في ملف تبييض أموال وإثراء غير مشروع مرتبط بحاكم المصرف المركزي رياض سلامة. وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن "المحامية العامة المالية القاضية إيمان عبدالله أوقفت الممثلة ستيفاني صليبا بناء لإشارة النائب العام المالي القاضي علي...

رويترز تعتزم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مواصلة محادثات تستهدف تحرير مليارات الدولارات من الأصول الأفغانية المجمّدة في خارج البلاد، رغم اكتشاف وجود زعيم تنظيم "القاعدة" أيمن الظواهري في كابول، حيث اغتالته واشنطن، ومماطلة حركة "طالبان" والمصرف المركزي الأفغاني في تنفيذ خطوات دولية. ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين إن مسؤولين...

إن من أخطر القضايا التي تهدد الأمن الوطني والسلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي، وتنخر في جسم الدولة في أي بلد كان بعد قضايا الإرهاب والتطرف، هي ثلاث قضايا تحديداً، الأولى هي قضية تجارة وترويج وتعاطي المخدرات، والثانية هي القضايا المتعلقة بغسيل الأموال، وأخيراً، القضايا الخاصة بالاتجار بالأشخاص. قبل فترة وجيزة تحدثنا هنا عن...

أعلن مصدر مطلع في دولة الكويت إحالة المتهمين في القضية المعروفة بـ“الصندوق الماليزي“، اليوم الأربعاء، للمحاكمة، وعلى رأسهم المتهم الرئيسي صباح جابر المبارك، بالإضافة لمتهمين آخرين. وكان الحساب السياسي المعروف ”مرسوم أميري“ كشف في تغريدة على موقع تويتر عن مصدر خاص، أن النيابة العامة أحالت المتهمين للمحاكمة، اليوم، وستوجه...

العين الاخبارية في خطوة طال انتظارها، يمثل رئيس حركة النهضة الإخوانية بتونس، راشد الغنوشي، اليوم الثلاثاء، أمام القضاء، بتهم الإرهاب وغسل الأموال. ويرى مراقبون أن مثول الغنوشي أمام القضاء، خطوة طال انتظارها للكشف عن سجل الحركة الإرهابية الأسود سواء ملف الاغتيالات السياسية أو تبييض الأموال أو الإرهاب، التي عرفتها تونس في...

رويترز أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الخميس، تجميد أصول تزيد قيمتها على مليار دولار لشركة مقرها الولايات المتحدة ويديرها السياسي الروسي سليمان كريموف الذي فرضت عليه واشنطن عقوبات من قبل. وكشف تحقيق أجرته السلطات الأميركية "أن كريموف استخدم سلسلة معقدة من النصوص القانونية ورجال الواجهة لإخفاء مصالحه في هيريتادج تراست" وهي...

توسّعت رقعة المواجهة القضائية مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمرتبطين به، لتشمل شقيقه رجا للاشتباه به في تبييض الأموال والاختلاس. فقد قررت المدعية العامة في جبل لبنان، القاضية غادة عون أمس الاثنين الادّعاء على رجا سلامة الموقوف منذ الأسبوع الماضي، بجرائم تبييض الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع وتهريب أموال طائلة إلى...

ادعت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، الاثنين، على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بجريمة "الإثراء غير المشروع، وتبييض الأموال". كما وجهت عون إدعاء تبييض الأموال وتسهيله على شقيقه رجا سلامة، وزوجته الأوكرانية المقيمة خارج البلاد آنا كوزاكوفا، بالإضافة إلى الشركات المملوكة لهما. وأحالت عون الملف إلى قاضي...

أصدر القضاء الجزائري، يوم الإثنين، حكما بالسجن النافذ لـ3 أعوام، بحق وزير العدل السابق الطيب لوح، على خلفية قضية فساد تشمل عددا من المسؤولين السابقين ورجال الأعمال في الجزائر. وقضت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي في ”سيدي أمحمد“ بالجزائر العاصمة، ”بسجن الوزير السابق للعدل الطيب لوح 3 أعوام، سجنا نافذا مع تسليط غرامة...

قالت وسائل إعلام عبرية، الاثنين، إن الادعاء الإسرائيلي وجه اتهامات لعشرة أشخاص وثلاث شركات بارتكاب مخالفات أمنية على خلفية إنتاج وبيع أسلحة وقذائف للصين مقابل ملايين الدولارات. وبحسب ما ذكر موقع قناة "i24 news" الإسرائيلية، فإن ”الدائرة الاقتصادية بمكتب الادعاء الإسرائيلي أعلنت نيتها تقديم لوائح اتهام خاضعة لجلسة استماع ضد...