: صرافة

قال تجار ومتعاملون بشركات صرافة في عدن اليوم الثلاثاء إن الريال اليمني سجل تحسنا ملحوظا أمام الدولار والعملات الأجنبية، عقب أشهر من الانهيار الحاد والهبوط لأدنى مستوى على الإطلاق، وذلك بعد تمديد السعودية فترة وديعة لدى البنك المركزي التابع للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا. وقال صرافون ومتعاملون لرويترز إن تحسنا نسبيا طرأ...

أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية براءة موظف بشركة صرافة من تهمة اختلاس أموال، وذلك في قضية أدين فيها 8 موظفين في الصرافة باختلاس 346 ألف دينار. وذكر المحامي زهير عبداللطيف وكيل المتهم الوحيد الذي قضت المحكمة ببراءته أن الواقعة حدثت في غضون عامي 2018 و2019، حيث قام المتهم الأول باختلاس المبلغ مستغلاً منصبه، حيث يقوم بمد المتهمين...

أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية براءة موظف بشركة صرافة من تهمة اختلاس أموال، وذلك في قضية أدين فيها 8 موظفين في الصرافة باختلاس 346 ألف دينار. وذكر المحامي زهير عبداللطيف وكيل المتهم الوحيد الذي قضت المحكمة ببراءته أن الواقعة حدثت في غضون عامي 2018 و2019، حيث قام المتهم الأول باختلاس المبلغ مستغلاً منصبه، حيث يقوم بمد المتهمين...

إيران إنترناشيونال نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الجمعة، تفاصيل حول النظام المالي السري للنظام الإيراني للالتفاف على العقوبات الأميركية. وذكرت الصحيفة أن المسؤولين الإيرانيين يعتزمون جعل هذا النظام جزءًا دائمًا من الاقتصاد الإيراني؛ بحيث يمكن حماية المعاملات من الرقابات الأجنبية. ونشرت "وول ستريت جورنال" تقريرها...

وكالات تواصل كوريا الشمالية سرقة مئات الملايين من الدولارات من مؤسسات مالية، وشركات عملات مشفرة وشركات صرافة، حسبما قالت الأمم المتحدة في تقرير نقلا عن خبراء في مجال الإنترنت. هذه الأموال غير المشروعة تعد مصدرا مهما لتمويل برنامج البلاد النووي والصاروخي. ذكرت لجنة خبراء الأمم المتحدة إن حكومة – لم تسمها – أبلغتها عن سرقة...

أعلنت إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني عن تمكنها، من القبض على عدد من الموظفين الآسيويين بإحدى شركات الصرافة، إثر قيامهم باختلاس حوالي 350 ألف دينار، من حساب الشركة. وكشفت التحريات التي باشرتها الإدارة عن إجراء عمليات تحويل مالية وهمية إلى خارج البحرين، مستخدمة أسماء...

قررت وزارة الداخلية الكويتية، إبعاد وافِدَين مصريين عن البلاد عقب التحقيق معهما في قضية ”تمويل حزب الله اللبناني“، التي تم الكشف عن خيوطها الأولى في نوفمبر الماضي. ووفقا لصحيفة ”الراي“ الكويتية فقد تم إبعاد الوافدين ”للمصلحة العامة“، دون الكشف عن تفاصيل دقيقة حول ارتباطهما بالقضية ونتائج التحقيقات معهما. وضبط جهاز أمن...

العين الإخبارية: رغم إجراءات المؤسسات المالية السيادية باليمن؛ لوقف تدهور العملة المحلية، إلا أن ثمة عراقيل توضع من قبل جهات مشبوهة تمنع تحقيق أي تحسن. فالريال اليمني ما زال يعاني تراجعًا قياسيًا وغير مسبوق، جعل سعر صرف الدولار الأمريكي يتجاوز حاجز 1450 ريالًا؛ بسبب ممارسات كثير من شركات الصرافة ومنشآت التحويل المالي المخالفة. ...

رويترز أعلن البنك المركزي اليمني رسميا مساء السبت وقف 54 شركة ومحال صرافة في مدينة عدن الساحلية جنوبي البلاد وسحب تراخيص مزاولة نشاطها لعدم التزامها بقانون تنظيم أعمال الصرافة وتعليمات البنك. ويأتي وقف البنك المركزي اليمني هذا العدد الكبير من شركات الصرافة في وقت واصلت قيمة العملة اليمنية فيه هبوطها الحاد والقياسي لتصل إلى...

حذيفة إبراهيم منح مصرف البحرين المركزي، لشركة بتلكو للتحويلات المالية، ش.م.ب (م) ترخيصاً لتكون شركة صرافة، بحسب القرار رقم 42 لسنة 2021 والمنشور في الجريدة الرسمية. وكانت شركة بتلكو، قد أعلنت يوليو الماضي عن دخولها عالم التكنولجيا المالية، من خلال إنشاء شركة مرخصة وهي شركة بتلكو للخدمات المالية، حيث جرى ذلك برأس مال بلغ 500 ألف...

أعلن تحالف مجموعة "بريزم" و"رويال استراتيجيك بارتنرز" الذي يشتري صرافة الإمارات العربية المتحدة وXPress Money المالكة لشركة فينابلر المحدودة Finablr Ltd؛ من خلال الشركة التابعة لهاGlobal Fintech Investment Holdings؛ الاحتفاظ بشركة ألفاريز آند مارسال المحدودة- إحدى كبرى الشركات العالمية الرائدة المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، لتقديم الاستشارة...

كشف تقرير سري للأمم المتحدة، أن جيش قراصنة من كوريا الشمالية سرق مئات الملايين من الدولارات خلال عام 2020، لتمويل برامج الصواريخ النووية والباليستية، في البلاد، وذلك في انتهاك للقانون الدولي. واتهم التقرير، الذي يعتبر سرياً في الوقت الراهن، وحصلت شبكة "سي إن إن" على تسريبات منه، نظام الزعيم كيم جونغ أون بإجراء "عمليات ضد مؤسسات...