: غسيل-الاموال

* "حزب الله" يشكل ذراع التخريب الإيرانية في المنطقة أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): كشفت تقارير صحافية، أن "حزب الله" اللبناني وجد في ألمانيا "جنة آمنة" لغسيل أموال المخدرات مستغلاً ثغرات في قوانين مكافحة تمويل الإرهاب في البلاد. وحصل "حزب الله" المصنف إرهابياً على دعم مالي ضخم خلال عملية واسعة لغسيل أموال المخدرات بين كل من أوروبا...

هدى حسين أكد خبراء سياسيون وقانونيون أهمية إفصاح المترشحين للانتخابات عن مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية، مشيرين إلى اتجاه تصاعدي واضح في أحجام مصاريف الحملات. وفيما دعا بعضهم إلى تحديد سقف أعلى لنفقات الحملة الانتخابية وأن يلتزم المترشح بتوثيق مصاريف الحملة وأن تخضع المصاريف للتدقيق من جهة حكومية بهدف تحقيق مبدأ العدالة...

* صراع داخل السلطة في إيران حول غسيل الأموال ودعم الإرهاب * إيران تعدم "سلطان العملات" دبي - (العربية نت): حذر صندوق النقد الدولي من تضخم غير مسبوق في إيران، قد يصل إلى 30% وربما يؤدي إلى تسريح عدد كبير من العمال، وإضرابات واسعة، حسب ما يرى خبراء إيرانيون. ففي أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي، توقع خبراء الصندوق أن التضخم في إيران...

دبي - (العربية نت): مسببات الصراع داخل السلطة في إيران لم تتوقف منذ انتصار ثورة الشعوب التي أطاحت بنظام الشاه واحتكرتها المؤسسة الدينية التي تتحكم بكل مفاصل الحكم في إيران. وبلغ الصراع بين جناحي النظام الإصلاحي والمتشدد مستويات دموية على خلفية الحركة لخضراء لعام 2009 التي كادت أن تسقط المحافظين المتشددين الموالين للمرشد لولا...

انطلقت الأربعاء، تحت رعاية زايد بن راشد الزياني، وزير الصناعة والتجارة والسياحة، فعاليات الملتقى الخليجي الرابع للمحاسبين والمدققين، والذي ينـظمه كل من أكت سمارت لاستشارات العلاقات العامة وجمعية المحاسبين البحرينية، تحت عنوان أفضل الممارسات في مكافحة الفساد والاحتيال، حيث تستمر أعماله لمدة يومين. وفي كلمة راعي الملتقى،...

- الشهابي: الظروف الاقتصادية جعلت من مكافحة الفساد والاحتيال أولوية إبراهيم الرقيمي أكد الوكيل المساعد للتجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة حميد رحمه، أهمية تطبيق أحكام وإرشادات ومعايير حوكمة الشركات، لما لها من أهمية بالغة في ضبط العملية الإدارية، مشدداً على ضرورة تطبيق إرشادات دليل مكافحة غسيل الأموال في شتى...

أمر رئيس المحكمة الجنائية الوطنية في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس بمجموعة من الإجراءات المتعلقة بإدارة مؤسسة ليونيل ميسي ، وهي قضية جديدة كشفت عنها صحيفة “إيه بي سي” الإسبانية. ووجه القاضي جوستافو مييروفيتش عدة اتهامات إلى لاعب برشلونة ووالده بناء على طلب المدعي العام ، وهي ارتكاب جريمتي غسيل الأموال بما في ذلك داخل...

يخطئ كثيراً من يظن أن الأخطار الأمنية في البحرين مرتبطة فقط بعمليات تهريب الأسلحة، أو تهريب المطلوبين أمنياً، أو محاولات اختراقات حدودية وغيرها من عمليات تستهدف زعزعة الاستقرار الأمني في المجتمع. بل الخطر الأمني يتشعب في أوجه عدة، كل وجه منه يمس جانباً معنياً بالمجتمع، الأمن طبعاً على رأس القائمة، لأن اختلال الأمن يعني اختلال...

- سلمان بن عبدالله يوجه لرصد مخالفي القرارات المنظمة لـ"العقار" .. وافق مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري على إصدار قرارات مهمة، بينها قرار ترخيص المثمنين في القطاع العقاري، وقرار التفتيش والتحقيق والامتثال، وقرار إضافة مادة بمسودة القرار بشأن إلتزامات وواجبات الوسيط العقاري ووكيل المبيعات، ومسودة قرار بشأن مكافحة غسيل...

دبي - (العربية نت): أغلقت أجهزة الأمن في جمهورية جورجيا أغلب مكاتب الصرافة الإيرانية، بتهمة غسل الأموال لصالح النظام الإيراني. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن موقع "أبسني" الجورجي أن السلطات في العاصمة تبليسي، عممت حظر أي تحويل للأموال في مكاتب الصيرفة الإيرانية وتم إغلاق 12 مكتباً منها على الأقل في تبليسي، حتى مساء...

كشفت دراسة حديثة صادرة عن "Juniper Research" أن صناعة العملات الرقمية المشفرة اقتربت من الانهيار، بعد أن تراجع حجم التعاملات على العملة الرقمية الأشهر في العالم "بتكوين" من 360 ألفاً في اليوم في نهاية العام الماضي إلى 230 ألفاً في سبتمبر الماضي. كما انخفضت قيمة تداولات "بتكوين" اليومية من 3.7 مليار دولار إلى أقل من 670 مليون دولار، خلال نفس...

اختتم بنك الإثمار، برنامجه للتدريب الصيفي السنوي والذي شارك فيه 32 طالباً وطالبةً من مختلف الجامعات في البحرين والخارج، حيث يوفر البرنامج للطلبة الفرصة لاكتساب الخبرة في المجال المصرفي الإسلامي. وقد تضمن البرنامج التدريبي الذي استمر لشهرين محاضرات تعريفية للطلبة تضمنت التدريب في دوائر البنك المختلفة، بما في ذلك أمن المعلومات...