: مكافحة-غسل-الاموال

رفض الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في المصارف السعودية طلعت حافظ، مزاعم روسية بإسهام مصارف خليجية في تمويل منتجي المخدّرات في أفغانستان، قائلا "تلك المزاعم باطلة ومستحيلة". وأكد في تصريحات، لصحيفة الحياة، أن النظام المصرفي الخليجي يتمتع بحصانة "فائقة" وقوانين صارمة تمنعان أي تمويل لإنتاج المخدرات، أو غسل...

عقدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى اجتماعها أمس برئاسة الشيخ د.خالد بن خليفة آل خليفة بحضور وفود ممثلة لوزارة المالية، ووزارة الداخلية، ومصرف البحرين المركزي.ووافقت اللجنة عقب لقائها مع الجهات المذكورة على مشروع بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومشروع...

تستضيف مملكة البحرين خلال الفترة من 24- 25 من شهر ديسمبر 2012م ، الدورة الثالثة والثلاثين (33) للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وقد تمكنت المسيرة المباركة من إنجاز العديد من المشاريع المشتركة، اضافة الى تطوير مستوى التنسيق والتعاون والتكامل في كافة المجالات ، وسط تطلعات وآمال مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج...

حكمت محكمة جنايات عمّان الأردنية اليوم الأحد على مدير عام المخابرات العامة الأسبق محمد الذهبي، بالسجن 13 عاما وثلاثة أشهر لإدانته بتهم غسيل الأموال واستغلال الوظيفة.وقضت المحكمة بتغريم الذهبي مبلغ 30 مليون دولار ، ومصادرة 36 مليوناً أخرى من أمواله ، فيما قررت رفع الحجز التحفظي عن أموال زوجة الذهبي.يذكر أن الذهبي كان مديراً...

تعرض بنك «HSBC» أكبر بنك في أوروبا لتسرب بيانات حسابات عملاء له في جزيرة جيرزي البريطانية التي تعد أحد الملاذات الضريبية وتفحص سلطات الضرائب بالبلاد هذه البيانات المسربة التي يعود بعضها لتجار مخدرات وتجار سلاح يعتقد أنهم يقومون بتبييض أموالهم عبر حساباتهم بالبنك المذكور.وأكدت السلطات أنها تفحص التفاصيل الخاصة بعملاء للبنك في...

الرياض - (وكالات): أكد وزير الداخلية السعودي الأمير أحمد بن عبدالعزيز أن التظاهرات التي تشهدها منطقة القطيف شرق المملكة، تتم «بتوجيه خارجي». وقال في تصريح صحافي عقب رعايته افتتاح ندوة «مسؤولية أجهزة القضاء في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» إنه «عندما ترفع أعلام أخرى في منطقة القطيف غير علم المملكة، فإن ذلك يعني أن التظاهرات...

الرياض - (وكالات): أعلن وزير الداخلية السعودي الأمير أحمد بن عبد العزيز أن التظاهرات التي تشهدها منطقة القطيف شرق المملكة، تتم “بتوجيه خارجي”. وقال الأمير أحمد في تصريح صحافي عقب رعايته افتتاح ندوة “دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب انه “عندما ترفع أعلام أخرى في منطقة...

أعلن وزير الداخلية السعودي الأمير أحمد بن عبد العزيز أن التظاهرات التي تشهدها منطقة القطيف بشرق المملكة ، تتم "بتوجيه خارجي". وقال الأمير أحمد في تصريح صحافي الليلة الماضية عقب رعايته افتتاح ندوة "دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب":"عندما ترفع أعلام أخرى في منطقة القطيف غير...

قال السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) عادل القليش إن التشريعات المصرفية البحرينية وأداء الأجهزة الرقابية جعل المملكة رائدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأضاف القليش، في حديثه للصحافيين على هامش ورشة عمل تشارك فيها منظمة، أن «البحرين قطعت شوطاً كبيراً في مكافحة...

إعداد – وليد صبري: تحتفل دول مجلس التعاون الخليجي بالذكرى الـ 31 لتأسيس المجلس، حيث أرسى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس منذ انعقاد الدورة الأولى في العاصمة الإماراتية أبوظبي في 25 مايو 1981، قواعد ترسيخ مبدأ العمل الجماعي المشترك و دعم المسيرة الخيرة وتطوير قدرات المجلس لتحقيق المزيد من الإنجـازات وبمـا يلبي تطلعات مواطني...

أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس المادة (168) من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (119) لسنة 2011م بشأن إذاعة ونشر أخبار كاذبة، والحق في حرية التعبير، بحضور ممثلي وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية. فيما...

 استعرضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع ممثلي وزارة الداخلية خلال اجتماعها اليوم (الأحد) الذي عقد برئاسة سعادة الدكتور صلاح علي محمد رئيس اللجنة، مشروع قانون بإصدار مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007م، والاقتراح بقانون بشأن تنظيم المنشآت العقابية، حيث أجرت اللجنة مراجعة شاملة...