: غسيل الاموال

أعلن مجلس إدارة بنك البحرين والكويت الإثنين، عن تحقيق البنك ربحا صافيا بلغ 58,7 مليون دينار منسوب لملاك البنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وهو أعلى بنسبة 4% بالمقارنة مع العام السابق 2016 الذي حقق فيه البنك ربحاً صافياً بلغ 56,4 مليون دينار، وبعائد مقداره 48 فلساً للسهم الواحد، مقابل 49 فلساً للسهم الواحد في العام 2016. ويعود ذلك، إلى...

قدم محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري استقالته إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد. وكان رئيس الحكومة قد بدأ إجراءات إقالة العياري بداية الأسبوع على خلفية تصنيف البرلمان الأوروبي لتونس في قائمة الدول الأكثر عرضة لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. واعتبر عدة ملاحظين أن العياري قدم استقالته لتجنب مساءلته من طرف النواب في...

أعلن خليج البحرين للتكنولوجيا المالية (Bahrain FinTech Bay (“BFB”) وتحالف التكنولوجيا المالية ("FTC") اليوم عن شراكة مع شركة سيجما للتقييمات ("Sigma")، إحدى الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في الولايات المتحدة والمتخصصة في تطوير خدمات تقييم المخاطر غير الائتمانية القائمة على الذكاء الاصطناعي (AI). وتقدم شركة سيجما للتقييمات، التي...

حجزت الشرطة الأميركية، قبل عامين، مبلغا ضخما داخل بيت في ولاية فلوريدا، في إطار حملة ضد الاتجار بالمخدرات، لكن تبين مؤخرا أن صاحب الأموال سيحتفظ بنصيب مما جرى ضبطه، على الرغم من إقراره بمخالفة القانون. وتم حجز المبلغ البالغ 22 مليون دولار، داخل بيت لويس هرنانديز غونزاليس، سنة 2016، في بلدة ميامي ليكس، بولاية فلوريدا، وكانت...

حسن عبدالنبي قال محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج إن المصرف يعتزم إصدار مجموعة تشريعات جديدة لتعزيز قواعد متطلبات الحوكمة والامتثال وكفاية الموارد والأدوار والمسؤوليات ذات الصلة بامتثال مجالس إدارة المؤسسات والشركات المالية وإداراتها التنفيذية في منتصف العام 2018. ولفت في تصريحات صحافية على هامش القمة الثانية عشرة...

توصل ناد تركي لكرة القدم، إلى أول صفقة انتقال في العالم باستخدام عملة بتكوين الرقمية، بحسب تقرير لقناة (سي إن إن ترك) التلفزيونية. وأوضحت القناة أن "هارون أوسطا سبور"، وهو ناد محلي في دوري الهواة، وقع عقداً مع عمر فاروق كيروغلو (22 عاماً) مقابل بتكوين بقيمة 2000 ليرة (531.70 دولار)، إضافة إلى 2500 ليرة نقدا. وقال رئيس النادي خلدون شهيد، إن...

للسلطة القضائية في البحرين احترامها الكامل، ولسنا ممن ينتقص من قدر هذه السلطة وأحكامها، مثلما يفعل الانقلابيون والخونة، وبعض الجمعيات والشخصيات المعروفة، إن أصدرت أحكاماً تدين المجرمين والإرهابيين، بحيث وصلوا لمرحلة طالبوا فيها المحاكم البحرينية بشكل «فج» و«صريح» بإسقاط التهم عن مجرمين مدانين ومثبتة عليهم جرائم الإرهاب...

حملت الأيام القليلة الماضية صدمات متتالية لسوق العملات الإلكترونية كبدتها خسائر حادة وعنيفة بداية من تصريحات كوريا الجنوبية قبل أيام إلى تصريحات رئيسة وزراء بريطانيا الخميس. وقبل أيام أعلنت كوريا الجنوبية عن اتجاهها لإقرار إجراءات تهدف إلى التشديد على تعاملات العملات الرقمية الإلكترونية، حيث قررت منع استخدام الحسابات...

دبي - (العربية نت): طالبت السلطات الأمريكية، تركيا بدفع غرامة تصل إلى 37.5 مليار دولار لمعاقبة مصرف " هالك بانك" الذي تديره الحكومة التركية لانتهاكه العقوبات المفروضة على إيران من خلال تحويل مليارات الدولارات لصالح الحكومة الإيرانية. وكتب موقع "أحوال" الإخباري التركي أن وزارة الخزانة الأمريكية قدمت طلبها المبدئي إلى المفاوضين...

- إنشاء مبنى كامل بالمرور يختص بالنيابة العامة لتسهيل المعاملات المرورية - نيابة التنفيذ استلمت 23918 قضية تم تنفيذ 21773 قضية منها - 5126 قضية بنيابة الجرائم الإرهابية و4653 بـ"الأسرة والطفل" - النيابة العامة أنجزت 80% من قضايا الفساد والرشوة والاختلاس - بدء تدشين 12 خدمة الكترونية والتحول لنيابة ذكية ولا خدمات ورقية - النيابة العامة نفذت...

أكد جميع الحضور في الندوة التي عقدها مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية الدولية والطاقة يوم أمس الأول أن مشروع تقسيم الشرق الأوسط عبر الفوضى الخلاقة مازال مستمراً لم يغلق بعد، وأن قطر مازالت ضالعة فيه وناشطة وفاعلة ولم تتوقف عن القيام بدورها بالرغم من كل الوعود التي أطلقتها وبالرغم من قرارات المقاطعة. عرضت للحضور في الندوة...

حسن الستري أكد محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج أن العملة الافتراضية المشهورة "البيتكوين" ليست من ضمن العملات المعترف فيها حسب قانون مصرف البحرين المركزي، مؤكداً أن المصرف لا يستطيع منع البحرينيين من التعامل بها خارج البحرين، ولكنه حذر من التعامل بها أيضاً. وقال خلال جلسة مجلس الشورى الأحد إن "البيتكوين" هي عملة...