: غسل الاموال

أيمن شكل أظهرت أوراق قضية موظفين سابقين في أحد البنوك، قاما باستغلال وظيفتهما كمسؤولين عن البطاقات البنكية، إجراء عمليات غسل أموال بقيمة 1.4 مليون دينار بطرائق متعددة، أبرزها شراء يخت واستيراد 60 سيارة من أوروبا، وبدأت المحكمة الكبرى الجنائية أمس محاكمة المتهمين وقررت تأجيل القضية للاطلاع والرد. الموظفان كانا يعملان مسؤولين...

اجتمع الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال ، اليوم ، مع معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ، والسيد رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي . وفي بداية الاجتماع ، رحب معالي الوزير بالحضور ، مثمنا التعاون...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الصغرى الجنائية أصدرت اليوم حكماً في واقعة ارتكاب مخالفات لقراري وزير الصناعة و التجارة والسياحة رقمي ١٧٣ لسنة ٢٠١٧ و ١٠٨ لسنة ٢٠١٨ بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال الأشخاص المسجلين بالسجل التجاري وسجل مدققي الحسابات...

أ ف ب أفادت وكالة "فرانس برس"، بأن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز أودع السجن مساء الثلاثاء، بأمر من القاضي المكلّف التحقيق في اتّهامات الفساد الموجّهة إليه منذ مارس الماضي، بحسب ما أفادت مصادر قضائية وحزبية. وقال قاض في النيابة العامة لوكالة "فرانس برس" طالباً عدم نشر اسمه، إنّ عبد العزيز الذي تولّى الرئاسة من 2008...

النيابة العامة في مرافعتها: - جرائم تحويل الأموال بطريق غير مشروع وغسلها وقعت تنفيذاً لمخطط البنك المركزي الإيراني، ولغرض الإفلات من العقوبات الدولية المفروضة على إيران. - جهود السلطات المعنية وتحقيقات النيابة المكثفة وتقديم المتهمين للمحاكمة؛ غايته حفظ مقدرات البلاد وحماية نظامها المصرفي وتأكيد الثقة فيه ومساءلة من يجترأ...

سكاي نيوز اختتم المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "AML / CTF" برنامجا أوليا مع هيئة صاحبة الجلالة للإيرادات والجمارك في المملكة المتحدة "HMRC"، بهدف تعزيز البروتوكولات المصممة لتحديد ومعالجة ممارسات غسل الأموال، مع إيقاف تدفق الأموال والسلع بالطرق والوسائل غير المشروعة. وشارك في البرنامج الذي استمر لمدة أسبوعين،...

هدى عبدالحميد قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى يوسف الغتم إن البحرين تسير وفق نهج واضح وداعم لحقوق الإنسان تبلور في العديد من المبادرات والإجراءات، مؤكدا أن «ما يؤسف له تجاهل بعض المنظمات لتلك الحقائق والواقع الحقوقي في المملكة، وإصدار تقارير بعيدة عن أي مصداقية بالاستناد لتقارير ومعلومات من...

واس تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ البطحاء من إحباط محاولة تهريب أموال إلى خارج المملكة العربية السعودية بلغت 2.765.000 ريال، وذلك بعد العثور عليها مُخبأةً داخل إحدى الشاحنات المغادرة عبر المنفذ. وأوضحت الهيئة أنه في أثناء إنهاء إجراءات خروج إحدى الشاحنات في جمرك البطحاء عُثر على الأموال مُخبأةً داخل الشاحنة، بحيث...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت اليوم حكماً حضوريا بإدانة ومعاقبة متهمان بالسجن لمدة ثلاث سنوات والغرامة مبلغ خمسة آلاف دينار لكلاً منهما ومصادرة مبلغ عشرون ألف دينار من الأول ومبلغ عشرة ألاف دينار من الثاني وذلك عما نسب إليهما من تهمة غسل الأموال المتحصلة من جرائم جمع أموال من...

- التكفل بدفع رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في شركات القطاع الخاص في القطاعات المتضررة لمدة 3 أشهر بواقع بنسبة 100% للشهر الأول و50% للشهرين الثاني والثالث. - إعفاء الشركات المتضررة نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا من دفع رسوم البلدية لمدة 3 أشهر. - إعفاء المنشآت والمرافق السياحية من دفع رسوم السياحة لمدة 3 أشهر. - تمديد برنامج...

قضت محكمة الجنايات الكويتية اليوم، بإلزام الفاشينستا الشهيرة جمال النجادة، بدفع 80 ألف دينار لوكيل النيابة، بتهمة الإساءة إليه عبر مقطع صوتي تم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل. ووفقاً لصحيفة "القبس" فإن الحكم قد صدر على خلفية القضية المقامة من وكيل النيابة، بطلب التعويض عن الإساءة والألفاظ التي وجهتها المتهمة لوكيل...

اشاد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني المهندس محمد السيسي البوعينين بالإنجاز الوطني الذي حققته وزارة الداخلية بقيادة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال باعتماد تقرير المتابعة الثاني لمملكة البحرين في مكافحة غسل الأموال...