: غسل الأموال

صرح سعادة السيد رشيد المعراج، محافظ مصرف البحرين المركزي، أنه بالنسبة للقضايا الجنائية والتي سبق وأن صدرت أحكام نهائية بشأنها، وكذلك التي لا زالت تنظرها المحاكم والمتعلقة ببنوك تورطت في جرائم غسل أموال، فإن الأموال التي تخص تلك البنوك كان قد تم التحفظ عليها سابقاً بموجب قرارات قضائية صادرة من النيابة العامة، وسيستمر هذا...

أيمن شكل بدأت المحكمة الكبرى الجنائية محاكمة آسيوي متهم بغسل أموال متحصلة من جرائم إدارة محل للدعارة، بإجمالي 57 ألف دينار، ويقضي المتهم حاليا عقوبة السجن 3 سنوات لإدانته بإدارة محل للدعارة مع فتاتين آسيويتين أدينتا معه في ذات القضية. وبعد أن تم القبض عليه وصدور حكم بإدانته، بدأت الداخلية بإجراء تحريات حول أموال المتهم البالغ...

أعلن الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام اليوم، أنه وفي إطار التحقيقات المكثفة التي تجريها النيابة العامة بشأن جرائم غسل الأموال المنسوبة لبعض مسئولي بنك المستقبل بالبحرين والبنوك الإيرانية في الخارج المرتبطة بها، والتي وقعت في الفترة ما بين عام 2008 - 2012، فقد تم الكشف عن ممارسات مصرفية أخرى أجريت على خلاف أحكام القانون...

أكدت جمعية مصارف البحرين أن موافقة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني بمجلس الشورى مؤخرا على مرسوم بقانون لتطوير قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، يسهم في تعزيز تنافسية وجاذبية مملكة البحرين في مجال استقطاب الاستثمار والأعمال، ويؤكد امتثال المملكة بالمعايير العالمية ذات الصلة، ويعزز من مكانتها كمركز مالي...

حسن الستري أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الشورية مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري يتضمن إضافة تعريف للمستفيد النهائي، مخالفا بذلك قرار مجلس النواب برفض المشروع. من جهته، أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني أهمية تعريف المستفيد النهائي، لما لذلك من تبعات سواء...

فخرو: صياغة ركيكة لمادة بمرسوم غسل الأموال و"العدل" تحملها للتشريع والرأي القانوني أيمن شكل: وصف النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو صياغة مادة في المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بـ"الركيكة" التي تم ترجمتها من نص أجنبي، فيما حمل ممثل...

يناقش مجلس الشورى في جلسته الاستثنائية الأولى المقرر عقدها اليوم، عن بُعد باستخدام الأنظمة الإلكترونية المعتمدة في المجلس، تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي يهدف إلى التوسع في...

مريم بوجيري وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني بمجلس الشورى على مرسوم بقانون يهدف إلى مواكبة الجهود الدولية الهادفة إلى تعزيز إجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود، ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، ورفع تصنيف البحرين من خلال مراجعة تقييم المخاطر على...

رويترز أعلنت تركيا، إدراج منصات تداول العملات المشفرة، في قائمة الشركات التي تغطيها لائحة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبحسب مرسوم رئاسي نشرته الجريدة الرسمية، السبت، فإن أحدث توسع في البلاد للقواعد التي تحكم معاملات العملات المشفرة سيصبح سارياً على الفور ويغطي "موفري خدمات الأصول المشفرة"، والتي ستكون مسؤولة عن...

ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد عن بعُد اليوم (الاثنين)، برئاسة سعادة العضو يوسف بن أحمد الغتم، المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001، بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي يهدف لمواكبة الجهود الهادفة إلى تعزيز إجراءات حظر...

أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، في اجتماعها الرابع والثلاثين، الذي عقدته أمس (الخميس) عن بُعد برئاسة سعادة الأستاذة دلال جاسم الزايد رئيس اللجنة، السلامة من الناحيتين الدستورية والقانونية للمرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل...

نظم مكتب قيد طلبات جمع المال للأغراض الدينية مؤخرا الورشة التدريبية الدورية للمرخص لهم بجمع المال للأغراض الدينية، ويأتي تنظيم الورشة التي أقيمت (عن بعد)، ضمن الحملة التوعوية التي أطلقها مكتب جمع المال مطلع إبريل الجاري، تحت وسم #جمع_التبرعات_إلتزام_ومسؤولية. وتم خلال الورشة التعريف بالمراسيم والقرارات الصادرة بشأن تنظيم جمع...