: غسيل الاموال

عواصم - (وكالات): يحتدم الجدل في إيران بسبب توقيع حكومة الرئيس حسن روحاني على الاتفاقية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يعتبر المحافظون أن الإجراء يشكل خطرا على الأمن القومي، لأنه سيحد من أنشطة الحرس الثوري الاقتصادية وكذلك أنشطته الخارجية التي تعتمد على غسيل الأموال لتمويل عملياته خارج الحدود، وكذلك تمويل...

تقرير - تشهد أسواق العقار في بعض الأحيان حالة من استمرار ارتفاع الأسعار أو تماسكها حتى في حالات الركود وانحسار قيم وأحجام المبايعات العقارية، ويكون الأمر طبيعياً أيضاً عند ارتفاع قيم الصفقات العقارية إلى مستويات غير مسبوقة في الوقت الذي تواجه فيه قنوات التمويل والمطورين المزيد من التحديات والعقبات. وقد يكون للجاذبية...

حذيفة إبراهيمعلمت «الوطن» من مصادر مطلعة تحديد يوم غد الأربعاء موعداً لمحاكمة المسقطة جنسيته عيسى قاسم وآخرين بتهم تتعلق بغسيل الأموال وجمعها دون ترخيص، وذلك أمام المحكمة الكبرى الجنائية.وأكدت المصادر لـ«الوطن» أن عيسى قاسم سيحاكم عن تهمة جمع الأموال دون ترخيص ووضعها في حساباته البنكية بما يعادل 10 ملايين دولار، إضافة إلى...

حذيفة إبراهيمعلمت «الوطن» من مصادر مطلعة عن تحديد يوم غد الأربعاء موعداً لمحاكمة المسقطة جنسيته عيسى قاسم وآخرين بتهم تتعلق بغسيل الأموال وجمعها دون ترخيص وذلك أمام المحكمة الكبرى الجنائية.وأكدت المصادر لـ»الوطن» أن عيسى قاسم سيحاكم عن تهمة جمع الأموال الذي تمت دون ترخيص ووضعها في حساباته البنكية بما يعادل 10 ملايين دولار،...

عواصم - (رويترز): قال مسؤولون غربيون إنه من المتوقع أن تقرر مجموعة دولية تراقب عمليات غسل الأموال على مستوى العالم إبقاء إيران على القائمة السوداء للدول عالية المخاطر وذلك رغم ما مارسته طهران من ضغوط للخروج من تلك القائمة من أجل النفاذ إلى النظام المالي العالمي، فيما باتت الاتهامات الدولية المتصاعدة لإيران بدعم الإرهاب تنذر...

عواصم - (وكالات): أعلن مسؤولون غربيون أنه من المتوقع أن تقرر مجموعة العمل المالي الدولية التي تراقب عمليات غسل الأموال على مستوى العالم إبقاء إيران على القائمة السوداء للدول عالية المخاطر وذلك رغم ما مارسته طهران من ضغوط للخروج من تلك القائمة من أجل النفاذ إلى النظام المالي العالمي، فيما باتت الاتهامات الدولية المتصاعدة لطهران...

عواصم - (رويترز): قال مسؤولون غربيون إنه من المتوقع أن تقرر مجموعة دولية تراقب عمليات غسل الأموال على مستوى العالم إبقاء إيران على القائمة السوداء للدول عالية المخاطر وذلك رغم ما مارسته طهران من ضغوط للخروج من تلك القائمة من أجل النفاذ إلى النظام المالي العالمي، فيما باتت الاتهامات الدولية المتصاعدة لإيران بدعم الإرهاب تنذر...

توج الرئيس العالمي للمواطنة المؤسسية لدى شركة «كي بي إم جي الدولية» اللورد د.مايكل هيستنغز فريق الجامعة الأهلية بالمركز الأول في النسخة الثالثة من مسابقة «مبادرة بيرل الدولية لدراسات الحالة» والتي تم توجيهها هذا العام لطلاب كليات إدراة الأعمال والقانون في الجامعات البحرينية، في حفل استضافته الجامعة الأهلية مؤخراً. وحاز فريق...

توج الرئيس العالمي للمواطنة المؤسسية لدى شركة «كي بي إم جي الدولية» اللورد د.مايكل هيستنغز، فريق الجامعة الأهلية بالمركز الأول في النسخة الثالثة من مسابقة «مبادرة بيرل الدولية لدراسات الحالة» والتي تم توجيهها هذا العام لطلاب كليات إدراة الأعمال والقانون في الجامعات البحرينية، في حفل بهيج استضافته الجامعة الأهلية مساء أمس...

حذيفة إبراهيمافتتح وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، نيابة عن راعي الحفل سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس الوزراء، المؤتمر الخليجي الاستراتيجي الثاني بعنوان، التحولات الجيو سياسية في الفضاء العالمي لمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقةوأكد المشاركون في المؤتمر أن مملكة البحرين هي المكان...

حذيفة إبراهيمافتتح وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، نيابة عن راعي الحفل سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس الوزراء، المؤتمر الخليجي الاستراتيجي الثاني بعنوان، التحولات الجيو سياسية في الفضاء العالمي لمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقةوأكد المشاركون في المؤتمر أن مملكة البحرين هي المكان...

افتتح وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، نيابة عن راعي الحفل سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس الوزراء، المؤتمر الخليجي الاستراتيجي الثاني، والذي جاء بعنوان، التحولات الجيو سياسية في الفضاء العالمي لمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، بمشاركة عدد من كبار السياسيين والمحللين والأكاديميين...