: تبييض أموال

دبي - (العربية نت): على وهج الخطوة الأمريكية في إدراج مصرف "جمّال ترست بنك" والشركات التابعة له في لبنان على لائحة العقوبات "أوفاك" لتسهيله الأنشطة المالية لـ"حزب الله" بحسب اتهام وزارة الخزانة الأمريكية، والتي تأتي من ضمن استراتيجية المواجهة الكبرى مع إيران وأذرعها في المنطقة، تتساءل الأوساط اللبنانية عن أبعادها وتوقيتها،...

أبوظبي - (وكالات): حكمت محكمة أمريكية على رجل الأعمال اللبناني قاسم تاج الدين بالسجن 5 سنوات بالإضافة إلى غرامة قدرها 50 مليون دولار، بعد اعترافه بتهم غسل أموال لصالح حزب الله. وقال مساعد المدعي العام بريان بنزكوفسكي "إنَّ الحكم الصادر بحقه وغرامة ال 50 مليون دولار في هذه القضيّة، ما هما سوى أحدث الأمثلة لجهود وزارة العدل المتواصلة...

أبوظبي - (العين الإخبارية): تتوالى ضربات الخسائر الاقتصادية تباعاً على رأس إيران لا سيما بالقطاع النفطي، بعد أن وردت تقارير إخبارية عن تصفير جارتها الشرقية أفغانستان مشترياتها من منتجات النفط الخام الإيراني مؤخراً، وفقاً لما نشره موقع "العين الإخبارية". وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية "شبه رسمية"، أن صادرات النفط الخام...

لندن - (بي بي سي العربية): يدرك وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن أفضل أيامه ربما أصبحت خلفه، تحديدا مع تحوّل الاتفاق النووي بين إيران والسداسية الدولية إلى عبء ثقيل على الحكومة والشارع الإيرانيين بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 8 مايو الماضي الانسحاب منه. وباتت شعبية ظريف اليوم مبررا لخصومه للهجوم عليه أو للبحث عن...

واشنطن - (أ ف ب): وجه القضاء الأمريكي تهمة عرقلة العدالة إلى بول مانافورت المدير السابق لحملة دونالد ترامب الانتخابية والذي ينتظر محاكمته بتهمة تبييض أموال والتهرب الضريبي والاحتيال المصرفي والقيام بأنشطة ضغط غير مشروعة في إطار التحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الاخيرة. ويلاحق مع مانافورت أحد مساعديه...

انخفض سعر البيتكوين، الخميس، بنسبة 11%، بعد إعلان كوريا الجنوبية حظراً على التعاملات المجهولة الهوية بالعملات الرقمية، والتشدد في مكافحة استخدامها بهدف تبييض أموال. وأضحى الاستثمار في العملات الرقمية المشفرة، شائعاً في كوريا الجنوبية، حيث يسجل استخدام واسع للتكنولوجيا. وتشكل المبادلات بالبيتكوين في هذا البلد حوالي 20%، من...

سيدني - (أ ف ب): أعلن مصرف كومنولث أكبر بنك بأستراليا، الإثنين أنّ مديره التنفيذي سيقدم استقالته تحت ضغط سلطات ضبط الاسواق بعد اتهامات للمؤسسة بانتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقالت رئيسة "بنك كومونولث" كاثرين ليفينغستون في بيان، إنّ المدير التنفيذي إيان ناريف "سيتقاعد من نصبه بحلول نهاية السنة المالية 2018"....

عواصم - (وكالات): فتحت عدة دول تحقيقات في عمليات تبييض أموال بعد فضيحة «أوراق بنما» التي كشفت تورط مسؤولين سياسيين كبار من حول العالم ومشاهير من عالم المال والرياضة في عمليات تهرب ضريبي.وسرعان ما ظهرت آثار الزلزال الذي أحدثته الوثائق المسربة من مكتب المحاماة البنمي «موساك فونسيكا» والواقعة في 11.5 مليون وثيقة، من هزة سياسية في...

قال النائب العام السويسري ميشال لوبار، السبت، في القاهرة إن القضاء السويسري يواصل التحقيق في أموال مودعة من أقارب الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في حسابات بسويسرا.وأوضح في مؤتمر صحافي أن التحقيق يهدف إلى معرفة ما إذا كانت هذه الأموال وقيمتها 590 مليون فرنك سويسري (539 مليون يورو) مصدرها "تبييض أموال أو أنشطة إجرامية".وأضاف أن...

وقعت السلطات اليونانية والألمانية في أثينا "إعلان" تعاون لمكافحة التهرب الضريبي في حضور نوربرت فالتر بورجانز وزير المال في مقاطعة رينانيا شمال-وستفاليا.وقال الوزير في مؤتمر صحافي إن هذا الإعلان يوجه "رسالة تعاون أكبر بين السلطات اليونانية والألمانية للتصدي في شكل فاعل للتهرب الضريبي".وأوضح أن "خمسين مفتشا يونانيا سيخضعون قريبا...

لندن - (أ ف ب): فتح مكتب مكافحة جرائم الاحتيال البريطاني تحقيقاً حول تبييض أموال محتمل يرتبط بمنح مونديالي 2018 و2022 لكرة القدم، بحسب ما أعلن مديره أمس الثلاثاء لدى الاستماع إليه من قبل لجنة برلمانية. وقال ديفيد غرين مدير الدائرة البريطانية لقمع أعمال الغش الكبرى أمام لجنة الثقافة والإعلام والرياضة في البرلمان البريطاني: «هناك...

اعتبر ريكاردو تيكسييرا رئيس الاتحاد البرازيلي السابق لكرة القدم أنه صوت لملف قطر لاستضافة مونديال 2022 في إطار تبادل أصوات مع ملف إسبانيا-البرتغال المشترك لمونديال 2018 وليس مقابل أي رشوة، وذلك في حديث مع موقع "تيرا" البرازيلي.وبعدما أشارت مجلة "وورلد سوكر" الأميركية أن السلطات البرازيلية تملك أدلة بتحويل دفعات مالية كبرى من شركات...