مقالات عن
: غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- العاهل يستقبل رئيسي مجلسي النواب والشورى وأعضاء لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي - البحرين ماضية بخطى ثابتة في مسيرتها الرائدة نحو المزيد من البناء والتطوير - نشيد بالتعاون البناء بين السلطة التشريعية والتنفيذية وعملهما البناء لتحقيق مزيد من المكتسبات .. = رد مجلس الشورى على الخطاب الملكي السامي: - البحرين تعيش منذ تولي...
حسن الستري أقرت رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (2) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وطبقا لتوصية اللجنة فإنه يستبدل بنص البند (ج) من الفقرة العاشرة في تعريف (سجل عملية) من مادة التعريفات رقم (1) من القانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة...
!["خارجية النواب" تغير تعريف "سجل العملية" بقانون تمويل الإرهاب](https://alwatannews.net/uploads/images/2018/02/23/1263798.jpg)
تورونتو – (العربية نت): أعلن النائب محمد جواد أبطحي تعليق البت في مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبرلمان الإيراني منتقدا حكومة بلاده بسبب رضوخها أمام الضغوط الغربية وإعطائها ضمانات للانضمام إلى المعاهدة الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب دون أخذها بعين الاعتبار موقف البرلمان الرافض لهذا القانون. وفي...
![برلمان إيران يعرقل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب](https://alwatannews.net/uploads/images/2018/02/05/1248076.jpg)
حسن عبدالنبي قال محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج إن المصرف يعتزم إصدار مجموعة تشريعات جديدة لتعزيز قواعد متطلبات الحوكمة والامتثال وكفاية الموارد والأدوار والمسؤوليات ذات الصلة بامتثال مجالس إدارة المؤسسات والشركات المالية وإداراتها التنفيذية في منتصف العام 2018. ولفت في تصريحات صحافية على هامش القمة الثانية عشرة...
![المعراج: "المركزي" يصدر تشريعات لتعزيز متطلبات الحوكمة منتصف 2018](https://alwatannews.net/uploads/images/2018/02/05/1247689.jpg)
يُناقش مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية الثانية عشرة الأحد، تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بخصوص المرسوم بقانون رقم "36" لسنة 2017 بتعديل المادة "3" من المرسوم بقانون رقم "4" لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي أكدت فيه ضرورة الموافقة على المرسوم المذكور. وقالت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع...
!["الشورى" يُناقش مرسوم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب](https://alwatannews.net/uploads/images/2018/01/06/1225787.jpg)
حسن الستري أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني المرسوم بقانون رقم "36" لسنة 2017 بتعديل المادة "3" من المرسوم بقانون رقم "4" لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويهدف المرسوم بقانون، إلى تجريم جمع أو إعطاء أو تخصيص أية أموال أو أملاك أو عائدات أو تقديم الدعم بأي وسيلة لفرد أو مجموعات يمارسون نشاطاً...
![تجريم إعطاء الأموال والأملاك للإرهابيين](https://alwatannews.net/uploads/images/2018/01/04/1224772.jpg)
أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن القرار رقم "12" لسنة 2017 بشأن نظام الإفصاح عن الأموال في الدوائر الجمركية يأتي في إطار سياسات مطبقة بالفعل في المملكة منذ عام 2008، وهي سياسات يعبر عنها القرار رقم "6" لسنة 2008 بشأن نظام الإفصاح عن الأموال بالدوائر الجمركية، والذي تم تحديث أحكامه بموجب القرار الجديد. وأوضح الوزير أن...
![وزير المالية: الإفصاح عن الأموال بالمنافذ سياسة مطبقة منذ 2008](https://alwatannews.net/uploads/images/2018/01/04/1224766.jpg)
حقق مجلس الشورى خلال العام 2017، العديد من الإنجازات التشريعية والقانونية، التي أسهمت في تطوير منظومة التشريعات في مملكة البحرين، وجعلها موائمة للتقدم والنمو الذين تشهدهما المملكة في العديد من المجالات. واستطاع المجلس خلال العام 2017، تسجيل إنجاز تشريعي، حظي بدعم القيادة الحكيمة، والحكومة، وتوافق مجلسي الشورى والنواب، وذلك...
!["الشورى": إقرار 4 قوانين مقترحة من المجلس في 2017](https://alwatannews.net/uploads/images/2018/01/03/1224076.jpg)
919 مليون دينار معدل الإنفاق السياحي في 2017 36 حالة للنيابة العامة لمزاولة نشاط دون ترخيص 2017 53% انخفاض نسبة عدد المخالفات في المناطق الصناعية اعتماد جهاز موحد للتفتيش بالوزارة قريباً بوجود 50 متفش 117,5 مليون دينار القيمة النقدية للإعفاء الجمركي عرض خطة متكاملة لتنمية"الصغيرة والمتوسطة" العام المقبل موجة التغيير في السعودية تؤثر...
أنهت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، قانوني "حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" و"الامتثال الضريبي" مع الولايات المتحدة الأمريكية. جاء ذلك، خلال اجتماعها برئاسة د.محمد الخزاعي رئيس اللجنة، وبحضور رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي وممثلي وزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة الخارجية، وزارة...
أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، السلامة الدستورية والقانونية للمرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2017 بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خلال اجتماعها السابع الذي عقدته الأربعاء برئاسة رئيس اللجنة دلال الزايد. وتنص المادة (3) من المرسوم على أن "يعاقَب بالسجن...
!["تشريعية الشورى" تؤكد سلامة "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" دستورياً](https://alwatannews.net/uploads/images/2017/12/20/1214363.jpg)
مع فرض العملات الرقمية واقعاً جديداً على ساحة الاستثمار الدولية، تباينت آراء المستثمرين الدوليين بين مؤيد ومعارض لتداول العملة الرقمية الأشهر "البتكوين" وسط حماس المستثمرين الرقميين للربح السريع من جهة وتحذيرات ومخاوف الخبراء من جهة أخرى حول ماهيتها ومستقبل التداول فيها والتي قد لا تظهر عادة في الاستثمارات...
!["البتكوين".. فقاعة مالية أم عملة المستقبل؟](https://alwatannews.net/uploads/images/2017/12/19/1213912.jpg)