: غسل

شاركت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة مدير إدارة التحريات المالية في مؤتمر " تعزيز التعاون القضائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: القضاة والمدعون العامون في طليعة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، الذي نظمته النيابة العامة بمملكة البحرين بالتعاون مع المعهد الدولي للعدالة الجنائية وحقوق الانسان بسيراكوزا والمكتب العالمي...

أيمن شكل حدد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة دور الوزارة وذلك باعتبارها أحد الجهات المعنية في مراقبة غسيل الأموال لثلاث جهات وهي مهنة المحاماة، والتوثيق، وجمع المال، وذلك باعتبار تلك الجهات تتبع وزارة العدل تنظيمياً. وقال الوزير في تصريح لـ«الوطن» إن الوزارة أيضاً شاركت في التشريعات الخاصة...

أكد النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين أن إقامة مؤتمر "تعزيز التعاون القضائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: القضاة والمدعون العامون في طليعة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يقام في مملكة البحرين يأتي ليؤكد عمق مملكة البحرين الإقليمي وثقلها الدولي كجزء في النظام المالي العالمي، موضحا جهود المملكة في مواجهة...

صحيفة القبس الكويتية منذ تسع سنوات، فقد الدكتور والكاتب رانغان تشاترغي والده الذي غادر الهند كطبيب مؤهل في الستينيات للبحث عن حياة أفضل له ولأسرته في المملكة المتحدة، ومن خلال العمل الجاد والنوم لساعات قليلة يومياً لمدة 40 عاماً، ترقى ليصبح مستشاراً في مستشفى مانشستر الملكي، وتمكن من إرسال ولديه إلى مدرسة خاصة. وفي سن الـ 59،...

أكد الدكتور أحمد عبدالحميد الشيخ، مدير عام معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) المؤسسة الوطنية الرائدة للتدريب والتطوير المصرفي والمالي في المنطقة، على الدور الكبير والحيوي الذي تقوم به السلطة التشريعية في تعزيز مسيرة التنمية في مملكة البحرين. منوها إلى أهمية مواصلة التعاون بين مختلف السلطات في المملكة والعمل...

إنطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الإقليمي بعنوان " تعزيز التعاون القضائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: القضاة والمدعون العامون في طليعة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب " والذي تنظمه النيابة العامة تحت رعاية النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين بالتعاون مع المعهد الدولي للعدالة الجنائية وحقوق الإنسان بسيراكوزا...

أيمن شكل أصدرت محكمة بريطانية بتاريخ 23/04/2021 حكماً بإعلان إفلاس وزير سابق وتعيين مصفي على ممتلكاته، فيما يستعد المصفي القضائي لتقديم طلب الحجز على ممتلكاته وعقاراته في البحرين تنفيذاً لهذا الحكم ولسداد الأموال المدين بها الوزير. وأظهرت الجريدة الرسمية البريطانية The London Gazette إعلاناً بصدور حكم ضد الوزير السابق بإعلان إفلاسه،...

تبدأ غداً فعاليات المؤتمر الإقليمي الذي تنظمه النيابة العامة تحت رعاية النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين بالتعاون مع المعهد الدولي للعدالة الجنائية وحقوق الإنسان بسيراكوزا والمكتب العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للاتحاد الأوروبي. و يشارك في المؤتمر الذي يحمل عنوان" تعزيز التعاون القضائي في منطقة...

وليد صبري * 7.3% من مرضى السكري يتعرّضون للوفاة جراء المضاعفات عالمياً * تذبذب مستوى السكر في الدم يؤدي لانخفاض استجابة الجهاز المناعي * السيطرة على على مستوى السكر في الدم أبرز الإجراءات الوقائية * حدة "كورونا" تشتد لدى المسنين والمصابين بأمراض الضغط والقلب والسكري أكد استشاري طب العائلة وأمراض السكري، د.فيصل المحروس أن...

إيران إنترناشيونال نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الجمعة، تفاصيل حول النظام المالي السري للنظام الإيراني للالتفاف على العقوبات الأميركية. وذكرت الصحيفة أن المسؤولين الإيرانيين يعتزمون جعل هذا النظام جزءًا دائمًا من الاقتصاد الإيراني؛ بحيث يمكن حماية المعاملات من الرقابات الأجنبية. ونشرت "وول ستريت جورنال" تقريرها...

شاركت إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية في ورشة عمل "محاربة غسل الأموال في القرن الواحد وعشرون" الذي تنظمها وزارة العدل الامريكية في مملكة البحرين، بمشاركة 100 ممثل عن الجهات المعنية من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأكدت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة مدير إدارة التحريات المالية على أهمية مثل هذه الورش التي تناقش وتستعرض...

أيمن شكل نوه نائب محافظ مصرف البحرين المركزي الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة، بإصدار المبادئ التوجيهية بشأن الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة في الدول الحدودية، مع دراسة التطورات الدولية والإقليمية، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. ولفت إلى أن التقييم المتبادل أقر 13 منهجية تمت مناقشتها واعتمادها...