: غسل الاموال

صرح المستشار نايف يوسف محمود المحامي العام رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت اليوم أحكاماً حضورية اعتبارية بالإدانة في عدد سبع قضايا خاصة بغسل الأموال والمتهم فيها البنك المركزي الايراني بالاشتراك مع عدد من البنوك الايرانية وبنك المستقبل وثلاثة من مسئوليه، حيث قضت المحكمة في كل قضية...

واس كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة أن الدعوى الجزائية العامة التي أقامها المدعي العام ضد المتهمين في جريمة «غسل الأموال والتستر التجاري»، أمام المحكمة الجزائية التاسعة بالرياض، أسفرت عن استصدار أحكام قضائية بحقهم تثبت إدانتهم بغسل الأموال والتستر التجاري. وحُكم عليهم بالسجن مددًا مختلفة تصل في مجملها إلى 28 سنة، وغرامات...

أيمن شكل أثرت جائحة فيروس كورونا (كوفيدـ19) على العديد من القطاعات سواء الاقتصادية أو الاجتماعية، ولكن أثرها الاقتصادي ظهر بوضوح في تعطل الكثيرين عن العمل والاستغناء عن وظائف في مقابل ظهور وظائف أخرى لم تكن في الحسبان، ولم تكن الجائحة فقط صاحبة السبق في ذلك، ولكن التطور التكنولوجي والتغيرات الاقتصادية استدعت وظائف غير معروفة...

صرح المستشار نايف يوسف محمود المحامي العام رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت اليوم أحكاماً حضورية اعتبارية بالإدانة في عدد خمس قضايا خاصة بغسل الأموال والمتهم فيها البنك المركزي الايراني بالاشتراك مع عدد من البنوك الايرانية وبنك المستقبل وخمسة من مسئوليه، حيث قضت المحكمة في كل قضية...

أكد الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال أن ما تتميز به مملكة البحرين من بنية تشريعية قائمة على أفضل الممارسات في المجالين المالي والاقتصادي مكّنها من تعزيز تنافسيتها على كافة الأصعدة بما يحقق أهدافها التنموية وفقًا لرؤى وتطلعات حضرة صاحب...

صرح المستشار نايف يوسف محمود المحامي العام - رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال أنه واستكمالاً للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة في مخطط ضخم لغسل مليات الدولارات عبر بنك المستقبل الذي تم تأسيسه في مملكة البحرين والتحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين مملوكين لإيران وهما البنك الوطني الإيراني "ملي" وبنك صادرات إيران. فقد...

القبس علمت «القبس» من مصدر مطلع أن النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، أصدر قراراً بحفظ البلاغ المقدم من وحدة التحريات ضد فوز الشطي، بتهمة غسل الأموال. وقال المصدر «إنه وبعد أن تبين عدم وجود أموال متحصلة من جريمة، فقد تم إلغاء الإجراءات التحفظية بحق فوز الشطي». أما فيما يخص بلاغات المشاهير الأخرى، قال المصدر إن «النيابة...

أحالت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مكتب تدقيق حسابات إلى النيابة العامة وذلك بعد ضبطها عدد من المخالفات أبرزها الإخفاق في تطبيق قواعد العناية الواجبة تجاه العملاء Customer Due Diligence وعدم الالتزام بتطبيق المنهج المبني على المخاطر، و عدم الالتزام بإدراج الافصاحات الخاصة بمكافحة غسل الأموال ضمن الرأي المهني حول القوائم المالية...

أصدر النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين قراراً بإنشاء نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال، يرأسها محام عام ويعاونه عدد كاف من أعضاء النيابة العامة، تحقيقاً لمقتضيات أحكام المرسوم الملكي بإصدار القانون رقم (٢٩) لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (٤) لسنة ٢٠٠١ بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب. وبموجب...

كشف رئيس النيابة أحمد القرشي عن 35 قضية تم نظرها أمام القضاء خلال العام 2020، تتعلق بجرائم غسل الأموال، وصدر حكم بشأنها، و14 قضية لا زالت قيد التحقيق. جاء ذلك في سياق محاضرة قدمها رئيس النيابة أحمد القرشي، ضمن برنامج الدعم البرلماني الذي تقدمه الأمانة العامة لأعضاء مجلس الشورى، وبما يحقق مزيدًا من الشراكة والتنسيق بين الجانبين. ...

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظْر ومكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب، جاء فيه: المادة الأولى يُستبدل بتعريفي (أموال) و(الإرهاب) الواردين في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظْر...

تغريم ملاك 5 شركات مليون دينار والحبس 3 سنوات للمتهمين بجريمة غسل أموال أيمن شكل إذا كانت هناك جريمة غير مكتملة فإن جريمة 5 متهمين أدينوا بغسل أموال اختلسوها من شركة كانوا يعملون فيها، تعتبر الجريمة الأكثر حماقة وغباء تم تسجيلها في البحرين. وبدأت وقائع الجريمة بأبطالها الخمسة "3 بحرينيين وعربيان"، حيث قام المتهم الأول...