: غسل الاموال

كشفت مصادر صحيفة القبس أن 5 أشخاص من مشاهير السوشيال ميديا سيحالون إلى النيابة العامة الشهر الجاري، للاشتباه في تورطهم بعمليات غسل أموال، حيث ستبدأ إجراءات استدعائهم يوم الأحد المقبل. وبحسب الصحيفة فإن "لهؤلاء المتورطين صلات تجمعهم بوسطاء داخل البلاد يشاركونهم في غسل الأموال، وتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى أشخاص من دول عربية...

صرح رئيس النيابة محمد جمال سلطان بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت اليوم أحكاماً حضورية اعتبارية في قضيتين خاصتين بغسل الأموال والمتهم فيها ثلاثة مسئولين ببنك المستقبل فضلاً عن ذلك البنك وثلاثة بنوك إيرانية حيث بلغ إجمالي الغرامات المحكوم بها أربعة عشر مليون دينار ومصادرة مبالغ التحويلات التي ناهزت النصف مليون دولار، حيث...

صرح رئيس النيابة السيد أحمد القرشي بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد اصدرت حكمها اليوم بمعاقبة متهم بالسجن مدة سبع سنوات وبغرامة مائة ألف دينار وبمصادرة الأموال موضوع الجريمة أو أية أموال للمتهم مساوية لمال الجريمة، وذلك عما نسب إليه من تهمة غسل الأموال المتحصله من جريمة الاختلاس والتبديد و جمع الأموال بقصد استثمارها بدون ترخيص...

وافق مجلس الوزراء اليوم بعد اطلاعه على المذكرة المرفوعة من اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن استدامة الصناديق التقاعدية، والمتضمنة توصيات مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لاجراء 10 اصلاحات منها 4 اصلاحات طارئة. وتضمن التوصيات إصدار مرسوم بقانون بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين...

حسن الستري- تصوير سهيل الوزير أكد باعة ذهب أن وجود زوجات يكتشفن خداع أزواجهن لهن عبر مراجعة المحلات لتقييم الهدايا التي أهدوها لهن، ليكتشفن أن تلك القطع ليست ذهباً، وإنما مطلية بالذهب. وتباينت الآراء حول "رهن الذهب الشرعي"، ففي الوقت الذي اعتبره أحدهم مساعدة للمحتاجين عن طريق شراء الذهب منه وبيعه له لاحقاً بسعر أعلى، نصح بائع...

قال رئيس النيابة محمد جمال سلطان بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت أحكاماً حضورية اعتبارية في خمس قضايا خاصة بغسل الأموال والمتهم فيها خمسة مسؤولين ببنك المستقبل فضلاً عن ذلك البنك وثلاثة بنوك إيرانية حيث بلغ إجمالي الغرامات المحكوم بها ستة وثلاثون مليون دينار ومصادرة مبالغ التحويلات التي ناهزت المليون دولار، حيث قضت...

عقد معهد الدراسات القضائية والقانونية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ندوة إلكترونية مخصصة للسادة المحامين بعنوان "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب دولياً ومحلياً"، وبمشاركة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة. وتحدث في الندوة،...

صرح رئيس النيابة محمد جمال سلطان بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت اليوم أحكاماً حضورية اعتبارية في عشر قضايا خاصة بغسل الأموال والمتهم فيها ثلاثة مسئولين ببنك المستقبل فضلاً عن ذلك البنك وثلاثة بنوك إيرانية حيث بلغ إجمالي الغرامات المحكوم بها سبعون مليون دينار ومصادرة مبالغ التحويلات التي تجاوزت مليونين ونصف دولار، حيث...

كشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد السلوم، أن اللجنة رفضت مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2020 بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، المرافق للمرسوم رقم (24) لسنة 2020. وأوضح السلوم، أن مشروع القانون يهدف إلى إضافة تعريف المستفيد النهائي إلى المادة (1) من المرسوم بقانون المشار إليه بهدف...

صرح المستشار نايف يوسف محمود المحامي العام أنه واستكمالاً للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة في مخطط ضخم لغسل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل الذي تم تأسيسه في مملكة البحرين ،والتحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين مملوكين لإيران ،وهما البنك الوطني الإيراني "ملي" ،وبنك صادرات إيران. فقد أحالت النيابة العامة للمحكمة الكبرى...

واشنطن - (وكالات): جرت في منهاتن بمدينة نيويورك الأمريكية، وقائع محاكمة بنك خلق المملوك للدولة التركية، على خلفية اتهامه بـ "مساعدة إيران على التهرب من العقوبات الأمريكية" بالإضافة إلى "التآمر والاحتيال المصرفي وغسيل أموال". وجرت جلسة المحاكمة عن طريق مؤتمر هاتفي بسبب تفشي وباء كورونا(كوفيد 19) المستجد. وبنك خلق استخدم شركات تعمل...

زهراء حبيب قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة الثلاثاء، بمعاقبة 3 مدانين في قضايا بنك المستقبل الإيراني بأحكام تصل إلى السجن 25 سنة للمدانين وتغريمهم والبنوك الأربعة الإيرانية 3.5 مليون دينار. وأدين المتهمون عن عدة تهم بموجب قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك بموجب انتهاكاتهم للقوانين والأنظمة المصرفية...