: غسيل-الاموال

تعقد الجامعة الملكية للبنات بالتعاون مع جامعة «ويست فيرجينيا» بالولايات المتحدة ثاني ورش العمل السنوية لمدة 3 أيام حول الأدلة الجنائية بشأن المحاسبة الجنائية الحسابات المصرفية وفحص الاحتيال والاختلاس وذلك للفتـــرة مـــن 17-19 نوفمبـــر 2013 في مقــــر الجامعـــة الملكية للبنات.وفي نسخة العام من الورشة، تم عرض نظرة عامة تمهيدية...

كتب - إبراهيم الزياني:قالت الحكومة إن وزارة الصناعة تعتزم استحداث قسم جديد لحوكمة الشركات ومكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لافتة إلى أنها تعمد إلى المراقبة الدقيقة لتسجيل شركات أو فتح فروع لها لأشخاص تشتبه بأموالهم، ضمن حزمة إجراءات اتخذتها وزارة الصناعة والتجارة للحد من ظاهرة الشركات الوهمية.وأضافت في ردها على...

كتب إبراهيم الزياني: تعتزم وزارة الصناعة والتجارة استحداث قسم جديد لحوكمة الشركات ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن مراقبة تسجيل شركات أو فتح فروع لها لأشخاص تشتبه بأموالهم، للحد من ظاهرة الشركات الوهمية، حسب ما أعلنت الحكومة في معرض ردها على رغبة نيابية بهذا الخصوص.وأوضحت الحكومة أن حزمة الإجراءات الوقائية...

كتب - إبراهيم الزياني:قالت الحكومة إن وزارة الصناعة تعتزم استحداث قسم جديد لحوكمة الشركات ومكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لافتة إلى أنها تعمد إلى المراقبة الدقيقة لتسجيل شركات أو فتح فروع لها لأشخاص تشتبه بأموالهم، ضمن حزمة إجراءات اتخذتها وزارة الصناعة والتجارة للحد من ظاهرة الشركات الوهمية.وأضافت في ردها على...

كتبت - إيمان الحسن:أكد برلمانيون أن الإرهاب تراجع بعد إنفاذ جزء من توصيات المجلس الوطني، وأن القضاء عليه يستدعي تطبيق باقي التوصيات، لافتين إلى أن القوانين الصادرة لحفظ أمن البلاد إيجابية، ويجب أن تطال محرضين حقيقيين مازالوا بمنأى عن العقاب.واقترح البرلمانيون إنشاء وزارة تعنى بشؤون الشباب وتطوير قدراتهم وإشغال أوقات فراغهم...

كتبت - إيمان الحسن:أكد برلمانيون أن الإرهاب تراجع بعد إنفاذ جزء من توصيات المجلس الوطني، وأن القضاء عليه يستدعي تطبيق باقي التوصيات، لافتين إلى أن القوانين الصادرة لحفظ أمن البلاد إيجابية، ويجب أن تطال محرضين حقيقيين مازالوا بمنأى عن العقاب.واقترح البرلمانيون إنشاء وزارة تعنى بشؤون الشباب وتطوير قدراتهم وإشغال أوقات فراغهم...

قدرت مصادر مصرفية حجم ودائع السوريين في المصارف اللبنانية بما لا يقل عن 10 مليار دولار، ويرتفع هذا الرقم إلى 15 ملياراً ، بإضافة حجم الاستثمارات التي وظفها السوريون في بعض قطاعات الاقتصاد اللبناني، وخصوصاً في التجارة والصناعة والسياحة، لا سيما في قطاع المطاعم والمواد الغذائية والعقارات.وحسب متابعين لهذه الاستثمارات، تفاوتت...

كتب- عبدالرحمن محمد أمين:من جندي في قوة دفاع البحرين- سلاح البحرية الملكي- إلى مستشار ودكتور في القانون، هكذا خط المستشار الدكتور مال الله جعفر عبدالملك الحمادي، حياته ومستقبله من مقاعد الدرس الأولى إلى مقاعد الجامعة، فهو ابن المحرق التي ولد فيها وخرج للحياة في الأول من يونيو من العام 1961.. نشأ وترعرع في فريق العمال شرق الكازينو،...

كتب- عبدالرحمن محمد أمين:من جندي في قوة دفاع البحرين- سلاح البحرية الملكي- إلى مستشار ودكتور في القانون، هكذا خط المستشار الدكتور مال الله جعفر عبدالملك الحمادي، حياته ومستقبله من مقاعد الدرس الأولى إلى مقاعد الجامعة، فهو ابن المحرق التي ولد فيها وخرج للحياة في الأول من يونيو من العام 1961.. نشأ وترعرع في فريق العمال شرق الكازينو،...

تشارك البحرين وخمس دول عربية وأجنبية في أعمال دورة الإنتربول الإقليمية الثانية للتدريب على التحقيقات الجنائية في مجال مكافحة القرصنة البحرية، والتي بدأت أمس وتنظمها الأكاديمية الملكية للشرطة بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول» وتستمر ثلاثة أيام. وأكد آمر الأكاديمية العقيد الركن د.حمد بن محمد آل خليفة...

كتبت - زهراء حبيب: حسمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس، قضية خلية ائتلاف « 14 فبراير» الإرهابي، التي يترأسها هادي المدرسي وأعضاؤها 49 متهماً بينهم متهمة، بعقوبات قضت بالسجن 15 سنة لـ16 متهماً، و10 سنوات لأربعة متهمين، فيما أدانت 30 متهماً ومتهمة بالسجن 5 سنوات، ومصادرة المضبوطات. وأظهرت أوراق الحكم، وشملت أكثر من 40 ورقة، أن...

تسجل نيجيريا أكبر فاقد للنفط في العالم، كما أنها تمثل أسوأ بؤرة فساد نفطية في الكون، حيث تتمكن عصابات متخصصة من سرقة 100 ألف برميل نفط يومياً من حقولها التي تنتج مليوني برميل نفط يومياً، أي أن 5% من إنتاج النفط النيجيري تتمكن عصابات خارجة عن القانون من سرقته وبيعه في السوق السوداء.وقال تقرير متخصص صادر عن معهد "كاثام هاوس" إن...