: غسل الاموال

وخلال العام 2019، عقدت اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي العام الماضي 42 اجتماعاً، وأصدرت 159 قراراً، تم تنفيذ حوالي 80% منها، فيما لا يزال 20% من القرارات قيد التنفيذ. ورفعت اللجنة إلى مجلس الوزراء 18 مذكرة تتعلق جمعيها بالموضوعات التي تختص بها اللجنة ذات الصلة بالجوانب المالية والاقتصادية لأعمال الوزارات...

منذ أن بزغ فجر مؤسسة التنظيم العقاري في الأول من مارس 2018، والقطاع العقاري في المملكة يمرّ بأبهى مراحل تطوره، بفضل توفير بيئة تنظيمية تتميز بالفعالية والعدالة في سوق الممتلكات، وتهيئة حلول مبنية على أفضل الممارسات العالمية وتقديم خدمات عقارية نموذجية قل نظيرها على مستوى المنطقة. 22 شهراً مضت على انطلاقتها الأولى، وها هي مؤسسة...

تشرف الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي بإهداء حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى، كتاب "النهضة التشريعية في مملكة البحرين خلال عشرين عاماً 1999-2019" الذي قامت بإعداده الإدارة العامة للشئون القانونية والسياسية في الديوان الملكي. وحوت دفتا الكتاب رصداً موجزاً للإنجازات التي تحققت...

صرح رئيس النيابة أحمد القرشي بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في قضية غسل أموال متحصلة من جرائم الاتجار بالمواد المخدرة، وأمرت بإحالة المتهم في تلك القضية إلى المحاكمة وتحدد لنظر الدعوى جلسة 22/12/2019 أمام المحكمة الكبرى الجنائية. وكان المتهم قد سبق القبض عليه لاتجاره بالمواد المخدرة، وضبط بحيازته مبالغ مالية طائلة في...

نظمت إدارة التحريات المالية، دورة حول التحليل التشغيلي والاستراتيجي، قدمها وفد من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بجمهورية مصر العربية، يضم مسؤول التعاون الدولي ونائب رئيس مجموعة إجمونت للعضوية والدعم والالتزام عبدالستار النجار، ونائب مدير إدارة البحوث والتحليل الاستراتيجي عماد بيومي. وافتتحت الدورة، مدير إدارة...

تنظم وزارة المالية والاقتصاد الوطني ورشة عمل "إدارة المخاطر المالية" للمؤسسات الحكومية بالتعاون مع البنك الدولي خلال الفترة 8-12 ديسمبر، وشارك بها 27 مشاركاً من المختصين في وزارات المالية والجهات المعنية بمملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي ودول المنطقة. وتضمنت ورشة العمل تبادل الخبرات بين المشاركين في عدة محاور أهمها إدارة...

* "عقد من الالتزام بالدفاع عن حقوق الإنسان" شعار احتفال التأسيس * المؤسسة قدمت عدد 102 بين رأي استشاري ومقترح للسلطات الثلاث خلال 10 سنوات * 152 حالة رصد لحقوق الإنسان في البحرين منذ التأسيس * 9500 مستفيد من برامج المؤسسة وفعالياتها حتى أكتوبر 2019 * الخطة الاستراتيجية للمؤسسة "2019-2021" ترتكز على 4 أهداف * 1461 مساعدة قانونية مقدمة من المؤسسة...

حسن الستري طالب عضو الشورى فؤاد الحاجي بعدم إثقال هموم أصحاب الأعمال باشتراط تقديم العامل الأجنبي شهادة حسن سيرة وسلوك لمنحه ترخيص العمل. وقال: "إجرام العمالة الأجنبية ليس ظاهرة تستوجب كل هذه المعوقات، هناك طرق كثيرة لحماية البحرين، ومن يريد غسل الأموال يغسلها في بلده أسهل له، ومن لديه أموال لن يأتينا، لا نريد أن نزيد هموم...

3 أحداث متتالية، خلال الأيام الماضية، تبرهن بما لا يدع مجالاً للشك، الواقع الأمني في مملكة البحرين، وما تنعم به المملكة من أمن وأمان واستقرار. الحدث الأول، تمثل في حصول شرطة البحرين على المركز الرابع دولياً في مؤشر الأمن وفق تقرير التنافسية العالمي 2019 الذي عرض في المنتدى الاقتصادي العالمي، في إنجاز دولي جديد يحسب لمملكة البحرين...

على قدر ما تسعدنا تقوية وتعزيز العلاقات الأمريكية البحرينية وعلى قدر ما تسعدنا التقارير الأمريكية التي تشيد بجهود مملكة البحرين إلا أننا نذكر أنفسنا دوماً أننا إنما نطور من جهودنا ونزيدها حرصاً على تحقيق ما نؤمن به وما يتفق مع مبادئنا وقيمنا والأهم مع مصالحنا، فتلك الإشادات مسألة لا يجب أن تكون محركاً لتلك الجهود فهي خاضعة...

لندن - (العربية نت): ألزم المصرف المركزي الإيراني جميع المصارف في إيران بإنشاء وحدة لمكافحة غسل الأموال، في ما يبدو أنها مبادرة للرد على المهلة الأخيرة التي منحتها "مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب"، "FATF"، لطهران للانضمام للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمجموعة، قبل أن تدرجها في القائمة السوداء. ...

أكد تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن مكافحة الإرهاب والصادر في الأول من نوفمبر الجاري، النجاح اللافت الذي حققته البحرين في جهودها لمكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، بالرغم من تزايد المخاطر الإرهابية في المنطقة والتصدي لتمويل الأنشطة الإرهابية، وذلك في إنجاز جديد للمملكة. وأشار التقرير إلى أن البحرين خلال العام 2018 حققت...