: التحويلات

باتت الحديدة حامية على المشاهير، فبعد تحقيقات على مدى شهور واستدعاءات لأطراف ذات صلة، دقت ساعة الحساب على تضخم أرصدتهم. إذ قرر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، أمس، التحفُّظ على أموال المشاهير الـ10 الذين كشفت القبس بلاغاتهم قبل أيام، كما قرر منعهم من السفر. وفور صدور قرارَي النائب العام، نفذ البنك المركزي تجميد الأرصدة...

صرح رئيس النيابة محمد جمال سلطان بأن محكمة الاستئناف العليا الجنائية قد أصدرت اليوم أحكاماً حضورية اعتبارية في خمس قضايا بغسل الأموال والمتهم فيها ثلاثة مسئولين ببنك المستقبل فضلاً عن ذلك البنك وثلاثة بنوك إيرانية حيث قضت بإجماع الآراء بتأييد عقوبة السجن لمدة خمس سنوات للمسئولين وبتعديل الغرامة المقضي بها بجعلها مليون دينار...

أعلنت شركة بنفت، الرائدة في البحرين والمنطقة واللاعب الرئيس بمجال المعاملات والمدفوعات الإلكترونية والتكنولوجيا المالية، عن إضافة خاصية مبتكرة جديدة بتطبيق "بنفت بي" تتيح للمستخدمين الاطلاع على رصيد حساباتهم البنكية الخاص بهم مباشرة من التطبيق. وتستعرض الإضافة الجديدة، الشركة بنفت المستمر لتوفير تجربة مُعززة لمستخدمي...

شكا رئيس حزب لبناني من تمركز الثروة في أيدي قلة قليلة من الأشخاص لا يتجاوز عددهم أصابع اليدين في بلد يعاني من أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة بسبب الفساد دفعت عددا من مواطنيه للانتحار. وغرد رئيس حركة "النهج" اللبنانية، النائب السابق حسن يعقوب على "تويتر" قائلا: "السيد غوتيريش (أمين عام الأمم المتحدة) قال إن 26 شخصا يملكون نصف ثروة...

كشفت مصادر صحيفة القبس أن 5 أشخاص من مشاهير السوشيال ميديا سيحالون إلى النيابة العامة الشهر الجاري، للاشتباه في تورطهم بعمليات غسل أموال، حيث ستبدأ إجراءات استدعائهم يوم الأحد المقبل. وبحسب الصحيفة فإن "لهؤلاء المتورطين صلات تجمعهم بوسطاء داخل البلاد يشاركونهم في غسل الأموال، وتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى أشخاص من دول عربية...

صرح رئيس النيابة محمد جمال سلطان بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت اليوم أحكاماً حضورية اعتبارية في قضيتين خاصتين بغسل الأموال والمتهم فيها ثلاثة مسئولين ببنك المستقبل فضلاً عن ذلك البنك وثلاثة بنوك إيرانية حيث بلغ إجمالي الغرامات المحكوم بها أربعة عشر مليون دينار ومصادرة مبالغ التحويلات التي ناهزت النصف مليون دولار، حيث...

قال رئيس النيابة محمد جمال سلطان بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت أحكاماً حضورية اعتبارية في خمس قضايا خاصة بغسل الأموال والمتهم فيها خمسة مسؤولين ببنك المستقبل فضلاً عن ذلك البنك وثلاثة بنوك إيرانية حيث بلغ إجمالي الغرامات المحكوم بها ستة وثلاثون مليون دينار ومصادرة مبالغ التحويلات التي ناهزت المليون دولار، حيث قضت...

العربية.نت أقام رجل الأعمال الأردني طلال أبو غزالة دعوى قضائية ضد مصرف سوسييتي جنرال ورئيس مجلس إدارته أنطون صحناوي، بسبب حجزه ودائع بعشرات ملايين الدولارات عائدة لمجموعة طلال أبو غزالة العالمية، ما ألحق أضراراً بالمجموعة. وتضمنت الدعوى طلب أبو غزالة الحجز على أسهم المصرف في فروعه في فرنسا والأردن، على أن يتقدّم بدعاوى...

قالت وكالة أنباء "رويترز" إن الدعم المالي والعسكري الذي تقدمه طهران للميليشيات الشيعية العراقية تراجع بعد انتشار فيروس كورونا، وقتل قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، وزيادة العقوبات الأميركية ضد النظام الإيراني. وقال ثلاثة من قادة الميليشيات ومسؤول محلي على دراية بأنشطة إيران في العراق، لـ"رويترز"، إن الاضطرابات مثل إغلاق...

حسن الستري دافع النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان عن أدائه في البرلمان الحالي، ورد على الذين انتقدوا أداءه مقارنة ببرلمان 2002، قائلاً إن «السياسي يجب أن يتعامل بواقعية مع الأوضاع والأحداث، فالوضع اليوم يختلف سياسياً واقتصادياً واجتماعياً عما كان عليه الحال عام 2002». وفي حوار مع «الوطن»، أكد سلمان أن الإعلام هو من...

المصدر: دبي - العربية.نت أعلنت شرطة دبي إلقاء القبض على عصابة مختصة في غسيل الأموال والاحتيال الإلكتروني. ففي عملية أطلقت عليها "صيد الثعالب 2"، ألقت الشرطة القبض على نجم مواقع تواصل شهير يدعى "هاشبابي" و"وود بيري" و10 أفراد من عصابة ‏غسيل أموال واحتيال إلكترونية دولية. وكشفت القيادة العامة للشرطة دبي عن تفاصيل تلك العملية التي...

هل اتخذنا خطوات الانفتاح قبل أن نضع الأسس الصحيحة له والتي تضمن لنا أن سياسة الانفتاح ستخدم الإنسان البحريني وستخدم اقتصاد الدولة؟. نعم حققنا مراكز متقدمة في قوائم المؤسسات الدولية، وصعد ترتيبنا ونلنا الجوائز الدولية ولكن هل قيمنا ورصدنا أثر الانفتاح إن كان مستعجلاً في توقيته، أو كان دون ضمانات أو ترتيب البيت الداخلي وأثره...