: الاختلاس

وام اعتمد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة أضخم مشروع لتطوير التشريعات و القوانين الاتحادية في الدولة وذلك بهدف تعزيز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية والتجارية في الدولة، بالإضافة الى دعم أمن واستقرار المجتمع، وحفظ حقوق الأفراد والمؤسسات على حد سواء، في حزمة متكاملة من القوانين وتعديلاتها تواكب...

سكاي نيوز أمرت النيابة العامة المصرية بحبس 3 متهمين هم صيدلي وأمين مخزن وسائق تابعين لوزارة الصحة في واقعة العثور على لقاحات فيروس كورونا ملقاة في القمامة بمحافظة ألمنيا جنوبي القاهرة. والخميس الماضي عثر أهالي قرية إبشاق بمركز بني مزار في المنيا بصعيد مصر على كميات كبيرة من الأكياس تحوي لقاحات مضادة لفيروس كورونا مغلفة في...

سبوتنيك كشف الفاتيكان، اليوم السبت، عن معلومات بشأن ممتلكاته العقارية لأول مرة، مشيرا إلى أنه يمتلك أكثر من 5000 عقار، وذلك كجزء من الإفصاحات المالية الأكثر تفصيلا على الإطلاق. وتم تضمين المعلومات في وثيقتين، الأولى عبارة عن بيان مالي موحد لعام 2020 للكرسي الرسولي، أما الوثيقة الثانية فهي عبارة عن أول ميزانية عامة على الإطلاق...

سكاي نيوز عربية بعد إشارات ومماطلات لسنوات، أعلن القضاء الإيراني صراحة أن دفع رجل الأعمال والملياردير الإيراني باباك زنجاني لمبلغ مالي قدره 3.5 مليار دولار، قد ينجيه من حبل المشنقة، حسب تصريحات رئيس المحكمة الإيرانية العليا مرتضوي مقدم. وبرر مرتضوي مقدم هذه المساومة، قائلا: "بعض الأمور يجب أن تؤخذ في الاعتبار لصالح البلاد"،...

رويترز أمر قاض في الفاتيكان، اليوم السبت، بمحاكمة 10 أشخاص من بينهم كاردينال إيطالي في جرائم مالية مزعومة تشمل الاختلاس وغسيل الأموال والاحتيال والابتزاز وإساءة استغلال المنصب. ومن بين المتهمين الكاردينال أنجيلو بيكيو، الذي أقاله البابا فرنسيس العام الماضي، والرؤساء السابقون لوحدة الاستخبارات المالية بالفاتيكان، ووسيطان...

أيمن شكل بعدما أنصفت المحكمة الإدارية رجل أعمال باستعادة حقه من ابنه الذي استولى على 172 مليون دينار منه، أدانت المحكمة الجنائية الابن وقضت بسجنه 4 سنوات عن تهمة الاختلاس وتبديد حصص والده من أسهم شركاته، كما عاقبت المحكمة بنات رجل الأعمال اللاتي اشتركن مع شقيقهن في الجريمة، بحبس 3 بنات لمدة سنة عن تهمة خيانة الأمانة. وكانت...

مريم بوجيري كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي محمود الكوهجي عن أن العوائد الاسثمارية للهيئة خلال الفترة 2013-2020 تم حققت عوائد نسبتها 63% عوائد بمعدل 7.9% إلى جانب 7.5% إجمالي العوائد خلال العامين الماضيين، نافياً أن يتم دفع مبلغ 400 ألف دينار إلى موظف سابق بالهيئة مع استرجاع 379 ألف دينار من 41 شخصاً كانوا موظفين...

وسائل إعلام روسية استؤنفت في موسكو اليوم الجمعة محاكمة الناشط المعارض أليكسي نافالني بتهمة التشهير بمواطن مسن من قدامى المحاربين في الحرب الوطنية العظمى. وحضر الجلسة دبلوماسيون من لاتفيا وإستونيا وليتوانيا، بالإضافة إلى ممثلية الاتحاد الأوروبي. من جانبه، أعلن المحارب القديم (95 عاما) إيغنات أرتيمينكو في بيان تلته المدعية أنه...

RT يشهد عدد من المدن الروسية اليوم السبت مظاهرات غير مرخص بها ينظمها بعض مناصري الناشط المعارض أليكسي نافالني. وخرج أنصار نافالني الذي أوقفته السلطات فور عودته إلى روسيا الأحد الماضي بتهمة انتهاك شروط وقف تنفيذ عقوبة السجن الصادرة بحقه سابقا بتهمة الاختلاس. وأفادت وسائل إعلام بتنفيذ أجهزة الأمن اعتقالات في صفوف المحتجين...

في أقصى عقوبة مشددة بقضايا الاعتداء على المال العام في الكويت ، قضت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار عبدالله العصيمي، بالحبس المؤبد «مدى الحياة» لـ 4 موظفين من الجنسية الأوروبية يعملون في مكتب الكويت الصحي بلندن، كما قضت بتغريمهم ضعف قيمة الاختلاس البالغة 11 مليون جنيه إسترليني. وأكدت المحكمة في حيثياتها أن أموال الدولة في...

ياسمينا صلاح أكد المحامي العام رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال المستشار نايف يوسف أن أصحاب الفكر الإجرامي استغلوا التقنيات الحديثة لتطوير الجرائم المالية بشكل مستمر، وخلق مخططات جديدة عبرت بالجريمة الحدود. وأوضح أن صوراً جديدة للجريمة المالية تتضمن المتاجرة بالوظيفة العامة وعمليات معقدة لاختلاس الأموال، وإخفاء...

وكالات رفضت المحكمة العليا البريطانية متابعة دعوى قضائية رفعتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية ضد بنكين سويسريين يعملان في بريطانيا، للمطالبة بالحصول على 500 مليون دولار من البنكين المتهمين بالتواطؤ مع المدير العام السابق للمؤسسة فهد الرجعان المتهم باختلاس مئات الملايين من الدولارات. وعللت المحكمة رفضها بأن...