: غسل أموال

أصدرت محكمة سعودية، الأحد، قرارا قضائيا بسجن 11 متهما لمدد مجموعها 52 عاما، وغرامات مالية بلغت 62 مليونا و500 ألف ريال (أكثر من 16 مليون دولار) بتهم ارتكاب جرائم غسل أموال، ومخالفات نظام مكافحة التستر عن طريق استغلال عدد من الكيانات التجارية، وفق ما ذكرت قناة الإخبارية المحلية. وحسب القناة، فإن ”نيابة الجرائم الاقتصادية في النيابة...

في إطار متابعة نيابة الاستئناف للأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية للتأكد من سلامتها وعدم مخالفتها لأحكام القانون، صرحت رئيسة نيابة الاستئناف أن محكمة التمييز أصدرت اليوم 10/01/2022 حكما بقبول طعن النيابة العامة على الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية العليا بتأييد حكم ببراءة متهمين من جريمة غسل أموال، لما شاب الحكم من قصور....

سبق أعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة بالسعودية عن إدانة 6 متهمين في قضية غسل أموال وصدور حكم قضائي يقضي بسجنهم لمدة 31 عاما ومصادرة وتغريمهم أكثر من 152 مليون ريال، وفق موقع "سبق". وأوضح المصدر أن التحقيقات أثبتت قيام المواطنين مالكي الكيانات التجارية (تنجيد الأثاث، ومؤسسة خاصة بالزهور) وعدد من المؤسسات الوهمية بتمكين الوافدين من...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت اليوم حكماً بمعاقبة المتهمة بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمها مبلغ عشرة آلاف دينار، وبمصادرة مبلغ مائة وخمسة عشر ألفاً ومائة وستة عشر ديناراً ومائتين وثلاثة عشر فلس من أموالها وأملاكها وأمرت بابعادها نهائياً عن مملكة البحرين بعد تنفيذ العقوبة...

أيمن شكل حكمت المحكمة الكبرى الجنائية بالسجن 7 سنوات على عربي هارب لإدانته بتهم غسل أموال والاحتيال الإلكتروني، كما قضت بتغريمه 20 ألف دينار، وبالسجن 3 سنوات والغرامة 10 آلاف دينار لمساعديه في الاحتيال حيث قاموا بإجراء عمليات شراء لأجهزة من خلال مواقع إلكترونية خارج البحرين باستخدام بطاقات بنكية أمريكية، وكلف الأول صديقيه...

عثرت الشرطة الاتحادية الألمانية على مليون يورو مخبأة في كرتونة في بلدة باد بنتهايم غربي البلاد، ضمن عملية تهريب أموال محتملة. وقالت الشرطة في بيان إنها صادرت حوالي مليون يورو نقداً أثناء فحص سيارة على الحدود الألمانية الهولندية بالقرب من بلدة باد بينثيم، مشيرة إلى أنه يتم التحقيق مع سائق السيارة البالغ من العمر 55 عاما...

في إطار الجهود الأمنية لحفظ أمن الوطن وفي عملية أمنية استباقية بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني، أعلنت الادارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، القبض على عناصر إرهابية شرعت في التخطيط والإعداد لعمليات ارهابية تستهدف الامن والسلم الاهلي، كما تم ضبط أسلحة ومتفجرات مصدرها إيران لدى تلك العناصر المرتبطة بمجموعات إرهابية...

صرح المحامي العام الأول مساعد النائب العام المستشار وائل بوعلاي بأن محكمة الاستئناف العليا قد أيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بإدانة البنك المركزي الإيراني بالاشتراك مع عدد من البنوك الإيرانية وبنك المستقبل وستة من مسئوليه، وذلك بإدانة المتهمين جميعاً وذلك بمعاقبة مسئولي بنك المستقبل بالسجن لمدة عشر سنوات للمتهمين...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت حكمها اليوم في واقعة قيام متهَمَين أحدهما من جنسية عربية بالاستيلاء على أموال مجموعة أشخاص بطرق احتيالية وبقصد استثمارها لهم من خلال شركتين يملكها أحدهما دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة بالسجن لمدة خمس سنوات لكل منهما وبمصادرة مبلغ مليون...

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الاثنين، عن خطط لإنشاء إدارة جديدة للأمن السيبراني والسياسة الرقمية لمواجهة الهجمات الإلكترونية وجرائم برامج الفدية، وتعيين مبعوث أميركي جديد لقيادة الإدارة، وتنسيق جهود مكافحة الهجمات الإلكترونية مع حلفاء واشنطن. وقال موقع "أكسيوس" الأميركي، الثلاثاء، إن إنشاء الإدارة الجديدة...

زهراء حبيب أصدر وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني قرار رقم ( ۱۰۳ ) لسنة ٢٠٢١ بشأن إجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود للمرخص لهم بمزاولة أنشطة بيع وتجارة الذهب والمجوهرات وتدقيق الحسابات وقواعد تجميد الأموال ورفع التجميد وحظر التعامل مع الأشخاص أو الكيانات...

نفذت الشرطة الألمانية، اليوم الأربعاء، مداهمات واسعة النطاق في ثلاث ولايات، فيما له صلة بشبكة غسل أموال مشتبه بها، والتي يزعم أنها حولت ملايين اليوروهات من المكاسب غير المشروعة إلى تركيا وسوريا. وقالت شرطة دوسلدورف إن المداهمات التي بدأت في الساعات الأولى من صباح اليوم شارك فيها أكثر من ألف من أفراد الشرطة داهموا شبكة يشتبه...