: غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ترأس سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام والسيد كريس لاندبرغ نائب منسق مكتب مكافحة الإرهاب بوزارة ‏الخارجية الأمريكية ، اجتماع الدورة الثالثة من الحوار الاستراتيجي الأمني بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية ، والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي. وفي مستهل الاجتماع ، نقل سعادة رئيس الأمن العام ، تحيات...

عباس المغني زاد عددهن إلى 3821 سيدة خلال 5 سنوات سيطرت السيدات على نحو 33.72% من الوظائف في القطاع المصرفي بالمملكة والذي تقدر موجوداته بأكثر من 225 مليار دولار بنهاية عام 2022. وأكد مصرف البحرين المركزي في إحصائيات مسح العاملين في القطاع المصرفي والمالي أن عدد السيدات العاملات ارتفع خلال 5 سنوات من 4622 في 2018 إلى 4762 سيدة في 2022، وبنسب نمو...

أيمن شكل افتتح برنامج الضبطية القضائية في الجرائم المالية أكد النائب العام الدكتور علي البوعينين، أهمية استحداث وسائل جديدة في مكافحة الجريمة أمنياً وقضائياً، محذراً من الضرر البالغ الذي تحدثه الجرائم المالية في اقتصاد الدولة وأصولها المالية، ولمساس بعضها بالمال العام، وما تمثله من عدوان على حقوق العامة والخاصة وحرمان...

استقبل سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بمكتبه بمقر الوزارة، سعادة المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بجمهورية مصر العربية الشقيقة. ورحب سعادة وزير العدل برئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بجمهورية مصر العربية الشقيقة، مشيدًا بمدى عمق...

استقبل الشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، بمكتبه بمقر المجلس اليوم، المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بجمهورية مصر العربية الشقيقة. ورحب برئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بجمهورية مصر العربية الشقيقة، منوهًا بمستوى عمق العلاقات الوطيدة...

بدأت أمس في البحرين، أعمال الاجتماع العام الـ36 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "MENAFATF"، حيث ستتم مناقشة واعتماد عدد من تقارير التقييم المتبادل المعنية بمدى التزام الدول الأعضاء بالمجموعة بالمعايير الدولية وفعالية أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك مناقشة تقارير المتابعة المعززة لعدد من...

افتتحت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية ورشة عمل حول التركيز على الاستخدام غير المشروع للأنظمة الوطنية المالية بالتعاون مع وزارة الخزانة الأمريكية والتي عقدت في الفترة من 15-16 مارس 2023. وفي بداية الورشة، ألقت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية...

نظم معهد الدراسات القضائية والقانونية بالتعاون مع السفارة البريطانية بمملكة البحرين برنامج تدريبي بعنوان "الرقابة على أساس المخاطر"، استهدفت تدريب موظفي الجهات أصحاب مهمة الرقابة على الجهات غير المالية، وخاصة ذات الصلة بجمع المال وبالنشاط العقاري وبالمهن التي قد يتعرض ممارسوها لمخاطر استغلالهم في مجال غسل الاموال. ويأتي هذا...

عقد معهد الدراسات القضائية والقانونية ورشة عمل للسادة القضاء وأعضاء النيابة العامة بمملكة البحرين تستهدف التعرف على تطورات استخدام العملات المشفرة في ارتكاب الجرائم على اختلاف أنواعها، مع التركيز على استخدامها في ارتكاب الجرائم المنظمة والعابرة للحدود بشكل عام، وفي تنفيذ عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب على وجه الخصوص....

شارك وفد وطني من مملكة البحرين في ورشة عمل بناء القدرات المعنية بتبادل التجارب والخبرات في تقرير التقييم المتبادل (MER) التابع لمجموعة العمل المالي (FATF)، والتي عقدت عبر الاتصال الإلكتروني المرئي، بتنسيق بين وزارة الخارجية ومركز استهداف تمويل الإرهاب (TFTC) ووزارة الخزانة الأمريكية، وبمشاركة ما يقارب 80 مشاركًا من خبراء ومتمرسين...

شارك وفد وطني من مملكة البحرين في ورشة عمل بناء القدرات المعنية بتبادل التجارب والخبرات في تقرير التقييم المتبادل (MER) التابع لمجموعة العمل المالي (FATF)، والتي عقدت عبر الاتصال الالكتروني المرئي، بتنسيق بين وزارة الخارجية ومركز استهداف تمويل الإرهاب (TFTC) ووزارة الخزانة الامريكية، وبمشاركة ما يقارب 80 مشاركًا من خبراء ومتمرسين...

يأتي خروج المغرب من اللائحة "الرمادية" لمجموعة العمل المالي "غافي" (GAFI) الخاصة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لتتويج الجهود والإجراءات الاستباقية التي تبذلها المملكة في مجال تعزيز الترسانة القانونية المحلية. وخلال السنوات الأخيرة، حرص المغرب على تعزيز ترسانته القانونية في مجال مكافحة غسيل الأموال، حيث تم في هذا الإطار، اعتماد...