: غسيل-الاموال

بريطاني اقترض المبلغ من بنك خليجي بمستندات مزورة أيمن شكل برأت المحكمة الكبرى الجنائية 8 متهمين و15 شركة من تهمة غسل ما يجاوز نصف مليار دولار، اقترضها المتهم الأول من بنك خليجي في غضون عام 2008، ولم يسدد القرض وتبين أنه قدم مستندات مزورة للبنك حصل بمقتضاها على القرض دون وجه حق. وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم، إلى أنها تشككت في صحة...

ما أعلنته وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية مؤخراً بتعديل النظرة المستقبلية ‏لمملكة البحرين من مستقرة إلى إيجابية، خلال نحو عام، بفضل تحسن المسار المالي، مشيرة إلى بقاء التصنيف الائتماني عند «+BB»، هو حصاد لسلسلة الإنجازات التي تحققها المملكة سواء ما يتعلق بخطة التعافي الاقتصادي، بالإضافة إلى التزام الحكومة...

السرطاوي: المحاسبة الجنائية نظام وقاية للمؤسسات والشركات من الجرائم المالية أشاد المستشار فريد غازي باستحداث الجامعة الأهلية برنامج ماجستير العلوم في المحاسبة الجنائية ضمن برامج الدراسات العليا لديها، منوها بتجربة الجامعة الأهلية في الاستجابة لطموحات وتطلعات سوق العمل بمختلف ميادينه الانتاجية والخدمية، فيما أكد الدكتور...

أكد بحث علمي بجامعة البحرين عدم جواز حيازة المال المغسول بالنسبة لغاسله بوصفه مالاً تولّد عن طرق غير مشروعة، وإن جرت تغيير صفته للتمويه والتعمية على الجهات الرقابية. ويعرف غسيل الأموال بأنه مجموعة العمليات المالية المتداخلة لإخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإظهارها في صورة أموال متحصلة من مصدر مشروع، أو الإسهام في توظيف،...

أكد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، حرص الديوان على تنمية قدرات موظفيه ودعمهم للحصول على المؤهلات المهنية المعتمدة على المستوى العالمي، بما ينعكس على جودة الأداء والخدمات المقدمة. وأضاف خلال استقباله الدكتور عيسى ناصر النعيمي الوكيل المساعد للرقابة الإدارية في الديوان، المشرف على أعمال...

قال المحامي رواد حما، إنه تم الإفراج عن موكله الضابط المصري في الشرطة سابقا، محسن السكري، الذي سبق وتم الحكم عليه بالمؤبد في قضية قتل المغنية اللبنانية سوزان تميم بتكليف من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، لحصوله على عفو رئاسي في القضية قبل أن يتم الحكم عليه بالسجن 3 أعوام بقضية غسيل أموال. وشرح المحامي لموقع "مصر تايمز" الإخباري...

مباشرة وبدون مقدمات.. ما يجري في سوق الإعلانات الرقمية أصبح لا يطاق، وبحاجة إلى قوانين وأنظمة تضبط الممارسات غير الصحيحة التي تجري في هذا المجال، والتي يقوم بها للأسف بعض الدخلاء على مهنة الإعلانات، وحتى على الإعلام. ما يجري حالياً هو أنه كل من لديه هاتف ذكي، دشن حساباً لأي هدف من الأهداف، سواء كان هذا الحساب إخبارياً أو فنياً...

إن من أخطر القضايا التي تهدد الأمن الوطني والسلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي، وتنخر في جسم الدولة في أي بلد كان بعد قضايا الإرهاب والتطرف، هي ثلاث قضايا تحديداً، الأولى هي قضية تجارة وترويج وتعاطي المخدرات، والثانية هي القضايا المتعلقة بغسيل الأموال، وأخيراً، القضايا الخاصة بالاتجار بالأشخاص. قبل فترة وجيزة تحدثنا هنا عن...

إرم نيوز + حساب جلاد المشاهير في سناب شات تكشفت أسماء لمشاهير مواقع التواصل الاجتماعي من المقرر إحالتهم مجددا إلى نيابة الأموال العامة في دولة الكويت. وأعلن حساب ”جلاد المشاهير“ في ”سناب شات“، المختص بـ“فضائح“ المشاهير في الكويت، عن أسماء عدد من المشاهير، الذين سيجري استدعاؤهم في الفترة المقبلة مع إعادة فتح ملف ”غسيل...

حين تشتد العقوبات الدولية على طهران بسبب مشروعها النووي وسياستها المهددة للاستقرار في المنطقة تسعى إيران للخروج من ورطاتها الاقتصادية والعسكرية والسياسية عبر العراق، إما بطرق اقتصادية شرعية استحواذية وابتزازية عبر الاستثمار في مخططات ومشاريع على صلة بالقوى شبه العسكرية الموالية لها، أو بطرق غير شرعية عبر تهريب النفط...

أعلن بنك السلام عن تعاونه مع شركة 10xDS لتطبيق حل أتمتة العمليات الروبوتية (RPA) على الحسابات المحظورة وغير المحظورة (BUB) ضمن إطار عمل الالتزام. ويأتي ذلك انطلاقًا من سعي البنك لتطبيق اللوائح والقوانين الصادرة عن الجهات الرقابية والتشريعية والهيئات التنظيمية في مملكة البحرين – المتمثلة في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف...

إرم نيوز شرعت السلطات التونسية، في التحقيق مع المدير العام السابق للمخابرات لزهر لونغو، الذي تم تسلمه في وقت سابق من قبل السلطات الجزائرية. وقال مصدر بوزارة الداخلية التونسية، لـ“إرم نيوز“، إن ”السلطات بدأت التحقيق مع لونغو، المتهم بالضلوع في ما يعرف بقضية شركة أنستالينغو، رفقة متهمين آخرين وجهت لهم عدة تهم، مثل غسيل...