: وزارة-الخزانة-الامريكية

شارك وفد مملكة البحرين برئاسة سعادة السفير نانسي عبدالله جمال، رئيس قطاع الشؤون الاستراتيجية بوزارة الخارجية، في اجتماع اللجنة التنفيذية لمركز استهداف تمويل الإرهاب (TFTC)، واجتماعات المباحثات التشاورية ذات الصلة، والتي عقدت في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. كما عقد اجتماع اللجنة المصغرة لمركز استهداف تمويل...

وجدت قطر نفسها أمام أسهم النقد بعد إعادة وسائل الإعلام تسليط الضوء على ملف تمويل قطر للإرهاب عقب تحريك عائلة الصحفي المقتول على يد تنظيم داعش الملف قضائياً واتهام مؤسسات قطرية بارزة بتحويل مبلغ 800 ألف دولار لتنظيم داعش والاشتراك في قتل الصحفي الأمريكي ستيفن سوتلوف، وحساسية هذه القضية تحديداً بالنسبة لقطر تكمن في وجود علاقة...

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس عقوبات جديدة على حزب الله اللبناني. وأدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لـوزارة الخزانة الأمريكية 6 أشخاص و8 شركات على لائحة المكتب بتهمة تمويل حزب الله. واستهدفت على وجه التحديد رجل الأعمال اللبناني أحمد جلال رضا عبد الله "الوسيط المالي" لـ"حزب الله"، إضافة إلى خمسة أشخاص على صلة...

بدأت الشكوك المحيطة بالسفينة الغارقة «اكسيلو» في المياه الإقليمية التونسية، تتأكد مع ظهور مؤشرات حول تخصصها في نقل الوقود المهرّب من ليبيا، فيما قرر القضاء التونسي منع طاقمها من مغادرة البلاد، والاحتفاظ به على ذمة التحقيق، لمدة 15 يوماً قابلة للتجديد. وقال محمد الكراي الناطق الرسمي بالمحكمة الابتدائية بقابس (جنوب شرق)، طاقم...

رويترز فرضت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عقوبات على عشرات الأشخاص والكيانات، ومن بينها بنك تجاري روسي وشركة لتعدين العملات الرقمية، على أمل استهداف تهرب موسكو من العقوبات الحالية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها حددت شركة لتعدين العملات الرقمية لأول مرة، إلى جانب أكثر من 40 شخصا وكيانا...

بعد مغادرة البنوك الأمريكية، روسيا، إثر العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة والدول الغربية، على موسكو جراء غزوها أوكرانيا، أدت عمليات بيع الديون الروسية إلى خلق نافذة لنوع جديد من الموازنات، التي يعتبرها الممولون ”أموالا سهلة“. وقالت شبكة ”سي أن أن“ الأمريكية في تقرير لها ”تعمل مقايضات التخلف عن السداد،...

سبوتنيك سخر رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، من العقوبات التي فرضتها اليابان عليه: "كيف خضع بلد له تقاليد عمرها قرون فجأة لإرادة أوروبا؟". ونشر قديروف منشورا على "تلغرام"، جاء فيه: "لقد فرضت اليابان عقوبات على المواطنين الروس، ومن بينهم أنا. لقد بدأت للتو أفهم السياسة الرخيصة للدول وأتباعها الأوروبيين، الذين، من أجل...

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن الولايات المتحدة فرضت مجموعة من العقوبات الخميس، على أكبر مؤسستين ماليتين في روسيا وعدد من الأفراد المرتبطين بالكرملين بعد غزو موسكو لأوكرانيا. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على الرئيس التنفيذي لشركة "روسنيفت" النفطية الروسية المملوكة للدولة، وعلى عدد من البنوك بينها "سبير بنك" و"في تي بي" بنك. ...

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إنها تعتزم إعفاء تعدين الرموز المشفرة، والمستثمرين فيها من قواعد تشترط وجود وسيط للأصول الرقمية يقوم بتقديم معلومات عن تعاملات عملائه إلى إدارة الإيرادات الداخلية (IRS). جاء هذا القرار ضمن خطاب أُرسل إلى مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ، الجمعة، فيما يُعد فوزاً مبدئياً لهذا القطاع في معركة كانت تختمر...

العين الاخبارية منذ أن أزالت الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس جو بايدن، الحوثي من قائمة الإرهاب، ارتفع منسوب جرائم الجماعة، فهل تتدارك واشنطن الخطأ؟ جوناثان شانزر، محلل سابق لشؤون تمويل الإرهاب في وزارة الخزانة الأمريكية، والنائب الأول لرئيس "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات"، وماثيو زويج الزميل الأقدم بالمؤسسة أيضا، كتبا...

RT فرضت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الثلاثاء عقوبات على شخصيات مرتبطة بحزب الله وشركة لبنانية. وحدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) ثلاثة ميسرين ماليين مرتبطين بحزب الله وشركة سفر تتخذ من لبنان مقرا لها. وعلى وجه التحديد أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عادل دياب، وعلي محمد الداون، وجهاد سالم...

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على أفراد وشركات مرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي في البرازيل، ضمن مساعيها لحصار التنظيم بالعالم. وقالت الوزارة، في بيان، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض عقوبات على أعضاء شبكة من أشخاص مرتبطين بتنظيم القاعدة وشركاتهم موجودين في البرازيل؛ نظير دعمهم للتنظيم الإرهابي. وأوضحت أن الإجراء...