: الاحتيال

أيمن شكل حكمت المحكمة الكبرى الجنائية بالسجن 7 سنوات على عربي هارب لإدانته بتهم غسل أموال والاحتيال الإلكتروني، كما قضت بتغريمه 20 ألف دينار، وبالسجن 3 سنوات والغرامة 10 آلاف دينار لمساعديه في الاحتيال حيث قاموا بإجراء عمليات شراء لأجهزة من خلال مواقع إلكترونية خارج البحرين باستخدام بطاقات بنكية أمريكية، وكلف الأول صديقيه...

أكد قانونيون وخبراء في العملات المشفرة على عدم جواز إصدار العملات أو الترويج لها واعتبروا ذلك جريمة استثمار احتيالي في مشروعات وهمية، كما أكدوا أن الادعاء أن منشأ عملات مشفرة هو مملكة البحرين، قد يسيء لسمعتها على الصعيد الدولي في هذا المجال، ودعوا مصرف البحرين المركزي للتدخل السريع. وأشار الخبراء إلى أن البيع والشراء يحدث على...

عباس المغني الأصول المشفرة لا تخضع لرقابة رسمية أكد محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، زيادة حصة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بطريقة مرحلية وعلى أساس تدريجي لتصل إلى 20% من محفظة التمويل المحلية لبنوك التجزئة بنهاية 2025. واكتفى المعراج خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن استراتيجية القطاع المالي أمس بذكر النسبة دون ذكر...

أكد كاتب روماني أن حكم محكمة العدل الدولية بشأن قضية الحدود البحرية بين البحرين وقطر في (1991-2001) ينطبق عليه القول: «إن العدالة لا تقدم الحقيقة دائماً»، في إشارة إلى الخداع والاحتيال الذي مارسته قطر أمام المحكمة عبر تقديم وثائق مزورة لانتزاع حقوق البحرين والسيطرة على الثروات في مياهها الإقليمية. وتناول الكاتب الروماني Răzvan...

تمكنت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بالتنسيق مع إدارة البحث والتحري من القبض على آسيوي ( 32 عاماً) إثر قيامه بمساعدة أشخاص خارج البحرين لتنفيذ عمليات الاحتيال الإلكتروني ، عبر استغلال عمله لدى محل للهواتف وكموزع رسمي لشركات الاتصال. وأوضحت الإدارة أن عمليات...

صحيفة ديلي ميل تظاهر محتال بريطاني بأنه رجل أعمال ناجحا لديه استثمارات كبيرة، لخداع مليونيرة التقى بها في تطبيق "Tinder" وسرق منها 141 ألف جنيه إسترليني، وفقا لما استمعت إليه المحكمة. ووعد ريتشارد ديكستر 37 عاما، الضحية البريطانية أمريتا سيباستيان بأنه على وشك تحقيق مكاسب كبيرة ومبالغ كبيرة بعد أن أخبرها أنه حصل على براءات اختراع...

حذرت اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية (الفوركس) غير المرخص المواطنين والمقيمين في المملكة من الوسائل المبتكرة التي تنتهجها الشركات غير المرخصة أو الأشخاص المحتالين غير المرخصين للإيقاع بضحاياهم في أنشطة الفوركس أو العملات الرقمية، والإغراء بالربح السريع والاستثمار. ...

تقرير فرنسي نشر مؤخراً أفاد بأن محكمة العدل الدولية حرمت مملكة البحرين من الوصول إلى واحد من أكبر حقول الغاز في العالم بسبب حكمها الذي أصدرته في عام 2001.. ويفيد التقرير المنشور في مجلة «لوموند» الفرنسية أنه وبعد عشر سنوات من التقاضي قرر رجال القانون الدوليون إصدار حكمهم الذي حرم مملكة البحرين من حقل غاز كبير وذلك قبل عقدين من...

ارتفعت أسعار العملات الرقمية المشفرة اليوم الإثنين 15 نوفمبر 2021، حيث حققت عملة بيتكوين قمة جديدة، فيما قفز سعر عملة لايتكوين 8%. ورفضت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، مساء الجمعة، طلب VanEck لإنشاء صندوق للتداول على الأسعار الفورية للبيتكوين. وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات، إن البنك المركزي لم يفعل ما يكفي...

ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على موظف سابق في أحد البنوك الشهيرة، اشترك مع قراصنة دوليين في سرقة أموال عملاء البنوك المصرية مؤخرا، عبر عمليات اختراق الحسابات والتلاعب ببيانات العملاء. وبحسب التحريات والتحقيقات التي باشرتها الأجهزة الأمنية المصرية مؤخرا، فإن الموظف المقيم بالعاصمة المصرية، تخصص في الاحتيال الإلكتروني...

العربية.نت بعد أيام على صدور حكم بسجنها لعامين، أعلن محامو باشاك دميرتاش زوجة المعارض التركي صلاح الدين دميرتاش، استئناف الحكم القضائي. وأعلنت عائلة دمّيرتاش الرئيس الأسبق لحزب "الشعوب الديمقراطي" التركي المؤيد للأكراد، عن عزمها استئناف الحكم الذي صدر بسبب وجود خطأ مطبعي في تقريرٍ طبي استخدمته في أواخر عام 2015، عندما طلبت...

رفضت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، الجمعة 12 نوفمبر 2021، طلب VanEck لإنشاء صندوق للتداول على الأسعار الفورية للبيتكوين. قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات، إن البنك المركزي لم يفعل ما يكفي لإثبات قدرته على منع التداول الاحتيالي لحماية المستثمرين، وفقا لـ"cnbc" الأمريكية. ويتماشى هذا الأساس المنطقي مع الرفض السابق من...