: غسل الاموال

أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، في اجتماعها السادس، الأحد، برئاسة دلال جاسم الزايد، السلامة الدستورية والقانونية للمرسوم بقانون رقم (51) لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1978. وأوضحت الأستاذة الزايد أن المرسوم يختص بتنظيم الأمور المتعلقة بالدفاتر التجارية. وناقشت...

أصدر مصرف البحرين المركزي التوجيهات النهائية الخاصة بعدة أنشطة ذات الصلة بالأصول المشفرة، حيث أصبحت الأصول المشفرة التي تعمل في ظل أنظمة سلسلة الكتل المعروفة بـ"بلوكشين" تحظى باهتمام متزايد من قبل السلطات الرقابية في العديد من دول العالم، وتهدف التوجيهات التي أصدرها مصرف البحرين المركزي إلى ضمان ربط تلك الأنشطة تحت مظلة...

دبي - (العربية نت): قالت سيغال مندلكر وكيلة وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية، إن إنشاء قناة مالية أوروبية لدعم إيران، ستمكن نظام طهران من استمرار تمويل الإرهاب بدلاً من أن تكون في مصلحة الشعب الإيراني. وانتقدت مندلكر في مقال لها، بموقع "ذي هيل" الذي يغطي أخبار الكونغرس الأمريكي، جهود فرنسا...

حرصت مملكة البحرين على تدعيم علاقاتها مع دول الاتحاد الأوروبي سواء على المستوى الثنائي أو على المستوى الجماعي من خلال عضويتها في مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية. وتتميز العلاقات البحرينية الأوربية بأنها قديمة وراسخة، وزادت وتيرتها بعد نشأة الاتحاد الأوروبي عام 1992، ومع تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل...

عبرت مجموعة العمل المالية "غافي" الجمعة عن "قلقها الشديد" إزاء اللائحة السوداء للاتحاد الأوروبي التي تفكر بروكسل في توسيعها لتشمل 7 دول جديدة لا تكافح تبييض الأموال بشكل كافٍ، مذكرة "بدورها" المحوري في هذا المجال. وقال مارشال بيلنغسليا، مساعد وزير الخزانة الأمريكي الذي يترأس حالياً غافي خلال مؤتمر صحافي في باريس: "نحن قلقون...

دبي - (العربية نت): أكد النائب العام في السعودية، الشيخ سعود المعجب، أن "بلاده أقرت منظومة شاملة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وتمويله". وأضاف المعجب أن "السعودية أدخلت تغييرات أساسية في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، مشيراً إلى "وضع أطر للتشريعات للنظام المالي للتأكد من أن البنوك تأخذ بمبدأي الحيطة والحذر في مجال...

دبي - (العربية نت): نعيم غياب الضرائب وانعدامها على أراضي باراغواي قد يعكر صفوها محاولات قديمة جديدة لجعلها تلتحق بنظام عالمي يتسم بالشفافية على الأقل. المتضرر الأكبر ميليشيا "حزب الله" اللبنانية التي تعتبر عاصمة باراغواي أسونسيون مرتعاً لشبكة طويلة تكتمل جذورها في الأرجنتين والبرازيل. وتشمل النشاطات تمويل إرهاب وغسل أموال...

مريم بوجيري رفضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مشروعاً بقانون يهدف لشمولية تفاصيل أية حسابات أو أموال أو حقوق ترتبط بغسيل الأموال، دعماً لشمولية بحث ورقابة جميع مايرتبط بهذه العمليات من حسابات. ووفقاً للمشروع المذكور، فإن المشروع يستهدف توسيع مفهوم سجل العملية الوارد في المادة 1 من المرسوم بقانون 4 لسنة 2001 بشأن...

دبي - (العربية نت): أعربت المملكة العربية السعودية عن أسفها لإعلان إدراجها ضمن القائمة المقترحة للدول "عالية المخاطر" في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الصادر من المفوضية الأوروبية يوم 13 فبراير 2019، والذي يأتي رغم إقرار المملكة للعديد من التشريعات والإجراءات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف الحد من المخاطر...

أكدت هيئة مكتب مجلس النواب حرص المجلس "بيت الشعب" على التعاون الوثيق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين "بيت التجار"، والسعي المستمر لدعم الاقتصاد البحريني وتوفير فرص العمل للشباب البحريني وفتح آفاق أرحب للمشاريع الاستثمارية واستقطابها من خلال المنظومة التشريعية والقانونية التي تواكب تطلعات المشروع الإصلاحي واستشراقات مبادئ ميثاق...

عمان - غدير محمود قال أمين عام "حزب الرسالة"، والنائب والوزير الأسبق في الأردن، د.حازم قشوع، إن "قانون العفو العام يعد هدية من عاهل الأردن جلالة الملك عبدالله الثاني لشعبه في مئوية البيعة"، مضيفا أن "ملك الأردن أرسل رسالة لشعبه مفادها أنه قريب منهم ويقدر ما تحمله الأردنيون خلال الفترة الماضية، حيث يُعتبر قانون العفو صفحة جديدة...

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائب محمد السيسي، أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها الاثنين، تعديل قانون حظر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب، حيث تم الاطلاع على المرئيات الحكومية المقدمة، وعليه تقرر رفض المشروع من حيث المبدأ. كما...