: أموال

صرحت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في وقائع احتيال إلكتروني ارتكبها عدد من المتهمين من جنسيات آسيوية يشكلون فيما بينهم شبكة إجرامية تخصصت في الاستيلاء على الأموال من خلال التوصل إلى بيانات الحسابات البنكية من أصحابها بطرق احتيالية، حيث تمكنوا بتلك الوسائل من الاستيلاء على مبالغ مالية...

نشر موقع "إيران إنترناشيونال" المعارض معلومات حصرية حول شبكة غسيل أموال تابعة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، تشير إلى سلسلة من الشركات التابعة لقادة الحرس الثوري الإيراني تستحوذ على ملايين الدولارات باسم "المقاومة"، و"العمق الاستراتيجي" عبر معاملات صورية. وبحسب تقرير مجتبى بور محسن، مراسل قناة "إيران إنترناشيونال"،...

الحرة أشار مصدر قضائي لوكالة رويترز إلى أن حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، وشقيقه ومساعدته اتهموا في "جرائم غسل أموال واختلاس أموال عامة وإثراء غير مشروع" من قبل أحد القضاة اللبنانيين. ويذكر أنه سبق أن أفرج القضاء اللبناني عن الممثلة اللبنانية، ستيفاني صليبا، بعد ساعات على توقيفها، خلال ديسمبر العام الماضي، على ذمة التحقيق في...

يقيم مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات"، يوم غد الخميس، في فندق ومنتجع السوفتيل، حفل إطلاق تقرير حالة المدن العربية 2022م، تحت عنوان "التمويل المستدام للبنية التحتية الحضرية"، تتويجا للتعاون والتنسيق المستمرين الممتد لعدة سنوات بين مركز "دراسات" والمكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة...

أيمن شكل بسبب تحملها مسؤولية توزيع جمعية مالية بين زميلاتها وتوقف مجموعة منهن عن دفع الأقساط، مثلت بحرينية أمام المحكمة متهمة في 8 قضايا اختلاس من باقي عضوات الجمعية وحكم عليها بالحبس لمدة شهر في محكمة أول درجة، إلا أن محكمة الاستئناف برأتها في 4 قضايا وما زالت تكافح للحصول على البراءة في بقية القضايا. وحول تفاصيل الواقعة قالت...

محمد رشاد أوضح وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشؤون المالية يوسف حمود، أن صندوق احتياطي الأجيال القادمة حساب احتياطي، وليس شركة استثمارية مثل ممتلكات والشركات القابضة التي تقوم بعمليات الاستثمار داخل البحرين، مضيفاً أن توظيف رأس مال الصندوق يتم عبر احتياطات خارج الدولة بالعملات الأجنبية من بينها الدولار الأمريكي بغرض...

قالت النائب باسمة مبارك إن مدينة حمد تأسست عام 1984 ولا يوجد فيها أي مشروع استثماري أو تجاري، مدينة نظيفة وبتقنية جديدة ولا يوجد بها أي مشروع تجاري أو استثماري، فقط سوق واقف وبدون بنية تحتية. وأضافت مبارك في مداخلتها حول إجابة وزير الصناعة والتجارة على السؤال المقدم منها حول المشاريع الحالية التي تقوم الوزارة بتنفيذها أو الإشراف...

أعلن محامي خوسيه نيغريرا، يوم الثلاثاء، عن معاناة الحكم المتهم بالحصول على أموال من برشلونة من مرض الزهايمر، مما يقف أمام جلوسه على المنصة في حالة قيام مكتب المدعي العام برفع القضية أمام قاض. وكشفت تحقيقات المدعي العام في كاتالونيا خلال وقت سابق، دفع مجلس إدارة نادي برشلونة السابق برئاسة جوسيب بارتوميو رشوة لخوسيه نيغريرا...

أيمن شكل رفضت محكمة التمييز الطعن المقدم من رئيس مجلس إدارة نادي سابق، على حكم حبسه سنتين وإلزامه برد مبلغ 34 ألف دينار، بتهمة الإضرار بأموال النادي بقصد التربح لنفسه، واختلاس 34 ألف دينار. وتعود تفاصيل الواقعة إلى ما كشف عنه التقرير الاستقصائي لديوان الرقابة المالية من مخالفات مالية منسوبة لبعض أعضاء مجلس إدارة النادي المنحل...

عباس المغني بلغ حجم صناديق الاستثمار في البحرين 11.50 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2022 حسب آخر إحصائية رسمية، مقارنة بنحو 10.33 مليار دولار لنفس الفترة من العام 2021، وبنسبة نمو تبلغ 11%. وأكدت بيانات مصرف البحرين المركزي، أن عدد صناديق الاستثمار بلغت 1727 صندوقاً تبلغ الأموال المستثمرة فيها نحو 11.50 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2022،...

وأضافت الصحيفة أنه حتى وقت قريب نادرًا ما يقوم رجال الشرطة بدورياتهم الاعتيادية في منطقة شيثام هيل بوسط المدينة لأن شوارعها تشهد حالة عنف مستمر، وأصبحت فعليًّا منطقة محظورة، مؤكدة وجود 33 من مجموعات الجريمة المنظمة تنشط في هذه المنطقة. وأكدت الشرطة البريطانية أن أفراد هذه المجموعات لديهم مستويات بالغة من الوحشية والابتزاز...

تفيد معلومات حصرية تلقتها "إيران إنترناشيونال" أن مقر "إمام حسن مجتبى" وسكرتيره، جمال الدين آبرومند، مساعد قاليباف، يأخذ ملايين الدولارات من الأموال العامة، في المشاريع الإيرانية غير المكتملة التي حددها تحت عنوان "إزالة الحرمان" في أماكن مختلفة. وكتب مجتبى بور محسن، مراسل "إيران إنترناشيونال"، في تقرير مستشهدا بهذه المعلومات:...