: غسيل

إدانة أخرى وعقوبات جديدة قد تواجه النظام الإيراني بعد يونيو المقبل في حال استمراره في دعم وتمويل الجماعات الإرهابية، وهذا ما أكدته مجموعة العمل المالي الدولية «فاتف» خلال اجتماعها الأخير قبل أيام في باريس. مجموعة «فاتف»-وهي جهة دولية تتولى مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتضم الدول الأعضاء الـ5 الدائمة بمجلس الأمن الدولي...

دبي - (العربية نت): قالت سيغال مندلكر وكيلة وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية، إن إنشاء قناة مالية أوروبية لدعم إيران، ستمكن نظام طهران من استمرار تمويل الإرهاب بدلاً من أن تكون في مصلحة الشعب الإيراني. وانتقدت مندلكر في مقال لها، بموقع "ذي هيل" الذي يغطي أخبار الكونغرس الأمريكي، جهود فرنسا...

أظهرت النتائج المالية لمجموعة البركة المصرفية "ABG"، المجموعة المصرفية الإسلامية الرائدة التي تتخذ من البحرين مقراً لها، زيادات جيدة في بنود الدخل خلال العام 2018، حيث ارتفع صافي الدخل التشغيلي بنسبة 4% ومجموع صافي الدخل بنسبة 5% بينما استقر صافي الدخل العائد للمساهمين عند 129 مليون دولار بالمقارنة مع العام 2017. وشهد العام 2018، مواصلة...

جعلت الجمعية العامة للأمم المتحدة الفترة من عام «1988-1997»، عقداً للتنمية الثقافية تحت رعاية الأمم المتحدة و»اليونسكو» حيث تركزت خطة العمل على مراعاة البعد الثقافي للتنمية، وتأكيد الذاتيات الثقافية، وزيادة المشاركة في الحياة الثقافية والنهوض بالتعاون الثقافي الدولي، واتسع مفهوم تعريف التنمية ليشمل المشاركة الاجتماعية، ولكن...

مريم بوجيري لم يلبث الهدوء في جلسة الأمس طويلاً، حيث اشتعلت الشرارة عند مناقشة مقترح برغبة بشأن تجميد طلب الخدمة الإسكانية في حالة فقد مقدم الطلب لشرط أن يكون هو رب الأسرة لحين استيفائه لهذا الشرط من جديد مع احتفاظه بمدة الانتظار السابقة وإلحاقها بالطلب الحديث، عندما طلبت الرئيس التصويت على مقترح النائب الثاني لرئيس المجلس...

أعلن بنك البحرين والكويت، عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، حيث تمكن البنك من تحقيق نمو بلغ 14.41% مقارنة بالعام المنصرم وحقق ربحاً صافياً منسوباً لمساهمي البنك بلغ 67,1 مليون دينار، مقابل 58,7 مليون دينار في العام السابق. وعلاوة على ذلك، حقق البنك خلال السنة ربحاً تشغيلياً "باستثناء صافي المخصصات والضريبة" بلغ 103,5 مليون...

أعلن بنك البحرين الإسلامي عن تعيين محمد مطر بمنصب مسؤول الإبلاغ عن غسيل الأموال "MRLO" بالبنك، ضمن إطار مساعيه المستمرة والهادفة إلى تطوير قدرات موظفيه البحرينيين وتهيئتهم لشغر المناصب المهمة. وقال الرئيس التنفيذي للبنك حسان جرار: "يسعدنا انضمام مطر إلى عائلة بنك البحرين الإسلامي ليكون المسؤول الجديد عن الإبلاغ عن غسيل الأموال،...

تونس - منال المبروك صنّف الاتحاد الأوروبي تونس مجددا ضمن قائمة البلدان المتهمة بغسيل الأموال رغم مجهودات كبيرة بذلتها السلطات الرسمية للخروج من هذا التصنيف. وأعلنت المفوضية الأوروبية عن قائمة للبلدان التي تشكل تهديدا لدول الفضاء الأوروبي بسبب تعاونها مع جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ولم يفِ الاتحاد الأوروبي بوعود سابقة...

دبي - (العربية نت): أعربت المملكة العربية السعودية عن أسفها لإعلان إدراجها ضمن القائمة المقترحة للدول "عالية المخاطر" في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الصادر من المفوضية الأوروبية يوم 13 فبراير 2019، والذي يأتي رغم إقرار المملكة للعديد من التشريعات والإجراءات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف الحد من المخاطر...

* لابد من موقف خليجي وعربي حاسم تجاه القرارات المنحازة لأوروبا * دول كبرى تعارض إضافة السعودية للائحة الأوروبية * واشنطن: مؤسساتنا لن تقر القائمة الأوروبية لغسيل الأموال * القارة العجوز الخاسر الأكبر من استهداف السعودية بقرارات مسيسة ومنحازة * السعودية خط أحمر وقائمة الإرهاب تكشف عن أجندة سياسية * خروج بريطانيا من الاتحاد...

بيروت - بديع قرحاني، (وكالات) قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن "ميليشيات "حزب الله" لديها خلايا ناشطة في فنزويلا، وفي جميع أنحاء أمريكا الجنوبية، جاء ذلك خلال مقابلة مع شبكة "فوكس بزنس" الأمريكية. تصريحات بومبيو كانت بمثابة تأكيد رسمي واتهام مباشر من الولايات المتحدة ضد "حزب الله" وخلاياه النائمة في أمريكا الجنوبية. وقال...

دبي - (العربية نت): قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن "ميليشيات "حزب الله" لديها خلايا ناشطة في فنزويلا، وفي جميع أنحاء أمريكا الجنوبية، جاء ذلك خلال مقابلة مع شبكة "فوكس بزنس" الأمريكية. تصريحات بومبيو كانت بمثابة تأكيد رسمي واتهام مباشر من الولايات المتحدة ضد "حزب الله" وخلاياه النائمة في أمريكا الجنوبية. وقال بومبيو،...