: غسل الاموال

دبي - (العربية نت): أغلقت أجهزة الأمن في جمهورية جورجيا أغلب مكاتب الصرافة الإيرانية، بتهمة غسل الأموال لصالح النظام الإيراني. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن موقع "أبسني" الجورجي أن السلطات في العاصمة تبليسي، عممت حظر أي تحويل للأموال في مكاتب الصيرفة الإيرانية وتم إغلاق 12 مكتباً منها على الأقل في تبليسي، حتى مساء...

الدمام - عصام حسان أكدت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، الأحد، أن "نقل الأموال بأي طريقة بما فيها الوسائل التقنية، أو تحويلها، أو حفظها، أو تلقيها، أو استخدامها، مع العلم أنها من مصدر غير مشروع أو غير نظامي، تعتبر جريمة غسل الأموال". وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "جريمة...

قدر رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، جوزيف طربية، أن الإنفاق العالمي على مكافحة غسل "تبييض" الأموال يتخطى 8 مليارات دولار، بينما يتراوح حجم هذا النوع من الجرائم المالية بين 1.5 و2 تريليون دولار، ما يوازي 2 إلى 5% من الناتج العالمي الإجمالي. وأكد أن هذه العمليات الإجرامية الخطيرة يمكن أن تحدث في أي مكان في العالم، أما الأماكن...

وقعت البحرين والولايات المتحدة، مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الجرائم العابرة للحدود، في إطار الجهود المشتركة بين البلدين الصديقين لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والاتجار بالأشخاص. وتتضمن مذكرة التفاهم، تطوير التعاون في مجال مواجهة الجريمة بشكل عام والإرهاب الدولي بشكل خاص، بما في ذلك التصدي لكافة أشكال دعم وتمويل...

تراجع سعر سهم مجموعة "دانسك بنك" أكبر مجموعة مصرفية في الدنمارك مجدداً على خلفية تداعيات التورط في واحدة من أكبر فضائح غسل الأموال في أوروبا، وهو ما يجعل البنك عرضة لدفع غرامات باهظة. وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت مطلع الشهر الحالي أن فرع دانسك بنك في إستونيا متورط في تعاملات مالية كبيرة مثيرة للشكوك. واعترف أكبر بنك في الدنمارك...

- تعيين محافظ للمركزي للإلتفاف على العقوبات من أجل غسيل الأموال - لا ينبغي خداع الولايات المتحدة وأوروبا بأن تعيينه نوعاً من الإصلاح - همتي جزء لا يتجزأ من النظام الفاسد ذكرت صحيفة "ذي هيل" التي تغطي أخبار الكونغرس الأمريكي، أن تعيين إيران محافظاً جديداً للبنك المركزي، الذي جاء عقب تعثر اقتصادها وانهيار عملتها التي أصبحت في...

"التحريات المالية": إدانات لـ 43 تحقيقاً في حالات غسيل أموال مريم بوجيري كشفت مديرة إدارة التحريات المالية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية، الشيخة مي بنت محمد بن خليفة آل خليفة، أن الإدارة أجرت 43 تحقيقاً في حالات غسيل الأموال أدت إلى 9 إدانات حتى الآن، فيما لايزال التحقيق جارياً في...

واشنطن - نشأت الإمام، (وكالات) وافق بول مانافورت الرئيس السابق لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية الجمعة على التعاون مع التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر في احتمال تواطؤ الحملة مع روسيا. وفي صفقة لتجنب محاكمة ثانية حول تهم غسل الأموال والعمل غير القانوني، وافق مانافورت على الاعتراف بتهمة التآمر ضد الولايات...

دبي - (العربية نت): رفض مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني الانضمام إلى معاهدة مكافحة الإرهاب و غسيل الأموال FATF. ونشرت وسائل الإعلام الإيرانية رسالة وجهها رئيس المجلس، محمود هاشمي شاهرودي، إلى أحمد جنتي أمين مجلس صيانة الدستور يرفض فيها المعاهدة لأنه اعتبر 4 بنود متعلقة بالمعاهدة تنافي الدستور الإيراني والشريعة الإسلامية، حسب ما...

- النوعية والجودة عند شراء الأدوية وتشديد الرقابة على المشتريات - هنأ الحجاج بسلامة العودة وأشاد بجهود خادم الحرمين الشريفين - مجلس الوزراء يوافق على تحديث السجلات والتوقيعات الإلكترونية - الموافقة على عدد من مذكرات التفاهم الموقعة مع سلطنة عمان - إحالة "حظر ومكافحة غسل الأموال" وتمويل الإرهاب إلى "النواب" .. وجه صاحب السمو...

* مجلس صيانة الدستور يرفض قرار البرلمان الإيراني بالانضمام لمعاهدة مكافحة غسيل الأموال * خامنئي يطالب بـ"بديل محلي" دبي - (العربية نت): رفض مجلس صيانة الدستور، أعلى هيئة رقابية في إيران والذي يهيمن عليه المتشددون، قرار مجلس الشورى "البرلمان"، الإيراني بانضمام البلاد إلى "معاهدة مكافحة غسيل الأموال" الدولية. وأعلن المتحدث باسم...

عماد المختار "راحت السكرة وجات الفكرة".. ذاك هو حال خريجي التوجيهي كل عام.. وفرح النجاح كان البداية.. ولم ينه الحكاية.. وأصل الحكاية في حلم البداية باختصاص جامعي هم فيه راغبون.. وفي قدراتهم حائرون.. وفي سلطة الآباء تائهون.. فإلى أي مسار يتجهون؟ وماذا سيختارون؟ وأين سيدرسون؟ ذاك هو جوهر الحكاية.. يعيش الطلاب بعد المرحلة الثانوية حيرة...