: نيابة الجرائم المالية وغسل الاموال

أكد رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال أحمد القرشي، أن المحاكم الجنائية شهدت في الآونة الأخيرة مجموعة من القضايا المعقدة تقنياً والمتطورة من حيث ارتكاب الجريمة على الصعيدين المحلي والدولي وفصلت فيها، لتصل إلى محكمة التمييز وتخرج بمبادئ قضائية جديدة. وأوضح أن النيابة العامة، استشعرت أهمية تنظيم برنامج تدريبي بشأن...

أيمن شكل افتتح برنامج الضبطية القضائية في الجرائم المالية أكد النائب العام الدكتور علي البوعينين، أهمية استحداث وسائل جديدة في مكافحة الجريمة أمنياً وقضائياً، محذراً من الضرر البالغ الذي تحدثه الجرائم المالية في اقتصاد الدولة وأصولها المالية، ولمساس بعضها بالمال العام، وما تمثله من عدوان على حقوق العامة والخاصة وحرمان...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت اليوم حكماً بإدانة صاحب مكتب تدقيق محاسبي لامتناعه عن إبلاغ الوحدة المنفذة بشأن شبهات متعلقة بإحدى جرائم غسل الأموال فضلاً عن تزويره سجلات إلكترونية في نظام إلكتروني خاص بجهة حكومية وكذلك تزويره محررات خاصة واستعمالها، وذلك بأن قضت بإدانته...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكمها اليوم بإدانة موظفين عاميين في بلدية المنطقة الشمالية لارتكابهما جريمة تزوير في محرر رسمي إخلالاً بواجبات وظيفتهما، وقضت بمعاقبتهما بالحبس لمدة سنة لكل منهما عما أسند إليهما بجميع التهم للارتباط ومصادرة المحرر المزور. وكانت النيابة...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها بشأن قيام متهمين بجمع أموال تفوق السبعة مليون دينار وغسلها ضمن شبكه إجرامية. وتعود تفاصيل الواقعة لورود بلاغ من المركز الوطني للتحريات المالية بشأن ضبط متهمين قاما بجمع أموال للمنفعة العامة بغير ترخيص وإجراء عمليات غسل لتلك الأموال، وعليه باشرت...

أيمن شكل بدأت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس جلسات قضية تضم رئيس قسم ومفتشاً في البلديات متهماً بتزوير محرر رسمي والإخلال بواجبات الوظيفة، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 19 أبريل للاطلاع. وفي بداية الجلسة تلت المحكمة على المتهمين التهم المسندة إليهما حيث أنكراها، فيما طلب المحامون الحاضرون مع المتهمين من المحكمة...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية بدائرتها الرابعة قد أصدرت حكمها اليوم بإدانة عدد من المتهمين من جنسيات آسيوية لارتكابهم جريمة غسل الأموال المتحصلة من جرائم الاتجار في المواد المخدرة بقصد إظهار مشروعية مصدرها، وذلك بأن أدانتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريم كلاً منهم مبلغ مائة ألف دينار...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها بشأن قيام موظفين في بلدية المنطقة الشمالية بتزوير محرر رسمي إخلالاً بواجبات وظيفتيهما. وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني والمتضمن خطاب مدير عام مكتب...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة قد أنجزت تحقيقاتها في واقعة قيام عدد من المتهمين من جنسيات آسيوية بارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من جرائم الاتجار في المواد المخدرة بقصد إظهار مشروعية مصدرها. وكانت وحدة جرائم المخدرات بالنيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها في شأن قيام عدد من المتهمين بالاتجار بالمواد...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت اليوم حكمها بإدانة مخلص جمركي بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ واحد وعشرون ألف وخمسمائة وعشرون دينار وثمانية عشر فلس مقدار قيمة الضريبة، وألزمته بسداد قيمة الضريبة وقدرها عشرة آلاف وسبعمائة وستون دينار وتسعة فلس، ومصادرة المحررات...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت اليوم حكمها في واقعة قيام موظفين عموميين بالاشتراك مع آخرين في ارتكاب جريمة طلب وقبول مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال الوظيفة والإخلال بنزاهتها، استجابة لأمر ووساطة الغير وقيامهم بالتحريف في بيانات النظام الإلكتروني الحكومي،...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في واقعة ارتكاب أحد أصحاب مكاتب التدقيق المحاسبي لجريمة مخالفة قرارات وزير الصناعة والتجارة رقم ١٧٣ لسنة ٢٠١٧ وتعديلاته بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال الأشخاص المسجلين بالسجل التجاري وسجل...